Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mercurion AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: -
private Finanzplanung und Finanzberatung;
- Vermittlung und Erstellung von
Finanzplänen; - Wirtschafts- und
Beteiligungsberatung; - Vermittlung von
Finanzierungen (Darlehn) und
Versicherungen aller Art; - Vermittlung von
Immobilien, Immobilienprodukten und
Beteiligungen; - Erwerb, Veräußerung und
Bewirtschaftung von Immobilien. -
Beratung, Überprüfung und Überwachung
von privaten Vermögensanlagen,
insbesondere Kapitalanlagen, Aktienfonds,
Aktiendepots, Wertpapierdepots,
Investmentfonds u.s.w.; - Vermittlung von
Aktien, Anteilsscheinen an inländischen
Kapitalgesellschaften oder ausländischen
Investmentanteilen, welche nach dem
Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben
werden dürfen, unter Ausschluss der
Befugnis, sich bei Erbringung dieser
Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern, Anteilsscheinen oder
Anteilen von Kunden zu verschaffen. Die
Anlage- und Abschlussvermittlung erfolgt
ausschließlich nur zwischen Kunden und
lizenzierten Finanzdienstleistern oder
ausländischen Investmentgesellschaften
oder für Rechnung und unter Haftung eines
Einlagenkreditinstitutes oder
Wertpapierhandelsunternehmens mit dem
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch ein
Vorstandsmitglied vertreten, wenn der Vorstand
nur aus einem Mitglied besteht. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch je zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam, oder durch ein Vorstandsmitglied
zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der
Aufsichtsrat kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis
erteilen und/oder einzelne Vorstandsmitglieder
unter Beachtung des § 112 AktG von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Vorstand:
Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Becker, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Saß, Bernhard, Kempen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Schröllkamp, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27. März 2001
a)
30.08.2001
Dercks
b)
Satzung Blatt 13
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 11. Juni
2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.08.2001.
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 40794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz im Inland; - Personalberatung.
Ausgenommen von der Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft sind
Finanzdienstleistungen, zu deren
Vornahme eine besondere Genehmigung
nach § 1 Abs. 1 a) KWG erforderlich ist.
2
c)
Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
- Private Finanzplanung; - Finanz- und
Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis; -
Vermittlung von - Anteilsscheinen an
inländischen Kapitalanlagegesellschaften
oder ausländischen Investmentanteile, die
nach dem Auslandsinvestmentgesetz
vertrieben werden dürfen, unter Ausschluss
der Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an
Kundengeldern oder Anteilsscheine zu
verschafften. Die Vermittlung erfolgt nur
zwischen Kunden und lizensierten
Finanzdienstleistern oder ausländischen
Investmentgesellschaften und stellt die
ausschließlich ausgeübte
Finanzdienstleistung dar.; - Finanzierungen;
- Versicherungsprodukte; - Immobilien und
Immobilienprodukte; - Beteiligungen an
geschlossenen Fonds; Erwerb, Verkauf und
Bewirtschaftung von Immobilien.
Ausgenommen von der Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft sind
Finanzdienstleistungen, zu deren
Vornahme eine besondere Genehmigung
nach § 1 Abs. 1 a) KWG erforderlich ist.
a)
Die Hauptversammlung vom 16. August 2001 hat die
Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
13.09.2001
Christophliemk
b)
HV.Beschluss Blatt 42 ff
Sonderband a)
Satzung Ziff. I
Sonderband a)
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Saß, Bernhard, Kempen, *XX.XX.1967
a)
02.01.2002
Lietz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kleber, Bernd, München, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.02.2003
Lietz
5
55.556,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2002 ist
das Grundkapital um 5.556,00 EURO auf 55.556,00 EURO
erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien)
entsprechens sowie in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer), §
11 (Ort und Einberufung) und § 16 (Einziehung) geändert,
ergänzt bzw. neugefasst.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.07.2003
Christophliemk
b)
HV.Beschluss Blatt 59 ff.
Sonderband
Satzung Blatt Sdb.a) Ziff.
II Sonderband
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 4 und damit die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals beschlossen. Außerdem wurden § 15
(Jahresabschluss) und § 17 (Bekanntmachungen) geändert.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.07.2003 um einen Betrag bis zu
EUR 4.832 .- bedingt erhöht.
a)
14.08.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 84 ff.
Sonderband a)
Satzung Ziffer II
Sonderband a)
7
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 5 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.07.2007 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
a)
29.06.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 141 ff.
Satzung Ziffer III
Sonderband a)
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HRB 40794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insgesamt bis zu EUR 10.000,00 erhöhen Das Bezugsrecht
der Aktionäre ist ausgeschlossen.
8
58.556,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.000,00 auf EUR
58.556,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 30.06.2004 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 5 der Satzung besteht
nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR
7.000,00.
a)
16.11.2004
Pollmächer
b)
Beschluss
Bl. 192 f.
Satzung
Ziffer IV
Sonderband a)
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Becker, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
02.12.2005
Lietz
10
59.141,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Böker, Andreas, Montabaur, *XX.XX.1962
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 585,00 auf EUR
59.141,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 20.06.2006 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 5 der Satzung besteht
nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR
6.415,00.
a)
02.10.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 206, 207
Sonderband
Satzung Ziffer V
Sonderband
11
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 6 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals
a)
19.06.2007
Pollmächer
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um bis zu insgesamt EUR 6.444,00 durch Ausgabe von neuen
vinkulierten, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem
auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage, zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.
12
65.556,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Absatz 5 der Satzung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.415,00 auf
EUR 65.556,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.06.2007 ist § 3 Absatz 5 wegen der
nun vollständigen Ausnutzung des genehmigten Kapitals
gestrichen. Der bisherige Abs. 6 der Satzung wird nunmehr
Abs. 5.
a)
06.07.2007
Haueiss
13
b)
Geschäftsanschrift:
Fritz-Vomfelde-Str. 6, 40547 Düsseldorf
69.016,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.460,00 auf EUR
69.016,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 08.06.2009 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung
besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR
2.984,00.
a)
09.07.2009
Lottes
14
76.708,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 7.692,00 EUR und die
Änderung des § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ferner wurde § 3 Abs. 4 (bedingtes Kapital) und Abs. 5
(genehmigtes Kapital) aufgehoben. Es wurde ein neues
genehmigtes Kapital in § 3 Abs. 4 geschaffen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2014
einmal oder mehrfach gegen Bar- oder Sacheinlagen um
a)
06.04.2010
Haueiß
Abruf vom 01.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 40794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insgesamt Euro 34.500,00 durch Ausgabe von 34.500 neuen
vinkulierten, nennwertlosen Stückaktien im anteiligen Wert
von je ein Euro zu erhöhen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tanke, Alexander, Krefeld, *XX.XX.1965
Wehking, Frank, Hofheim, *XX.XX.1964
a)
20.07.2010
Lietz
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Böker, Andreas, Montabaur, *XX.XX.1962
a)
30.09.2010
Allwicher
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Meerbuscher Str. 64-78, 40670 Meerbusch
78.631,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.1963
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 4 (Grundkapital)
der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
1.923,00 auf EUR 78.631,00 durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 11.02.2011 ist § 3 Abs. 1 und 4 der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital nach § 3 Abs. 4 der Satzung besteht
nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR
32.577,00.
a)
05.04.2011
Pollmächer
18
Prokura erloschen:
Wehking, Frank, Hofheim, *XX.XX.1964
a)
25.11.2013
Bayer
19
Prokura erloschen:
Kühn, Frank, Kerken, *XX.XX.1963
a)
06.07.2018
Krommes
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kleber, Bernd, München, *XX.XX.1955
a)
13.08.2021
Johann-Albers
Abruf vom 01.03.2024