Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
F. W. Hempel Metallurgical GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Herstellung von und Handel mit Erzen und
Metallen, Rohstoffen für die
Stahlerzeugung und Gießereien,
insbesondere Metallen und Legierungen,
NE-Metallen und artverwandten Materialien
der Import und Export von Gegenständen
aller Art sowie die Übernahme von
Handelsvertretungen.
1.043.550,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführern gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die Vertretung kann
abweichend geregelt werden; insbesondere kann
Einzelvertretungsmacht erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, für
die Gesellschaft, im eigenen Namen und für
Dritte gleichzeitig zu handeln (Befreiung von §
181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Hempel, Friedrich-Wilhelm, Düsseldorf,
*XX.XX.1936
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hempel, Christian P., Düsseldorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolters, Karlheinz, Dorsten
Jäntsch, Wolfgang, Büderich b. Wesel
Ihlenfeld, Michael, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.04.1981 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.03.2001 geändert.
a)
12.07.2001
Just
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 36 ff Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 05.06.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.07.2001.
2
b)
Die F. W. Hempel & Co. Erze und Metalle (Gmbh & Co.) mit
Sitz in Düsseldorf (HRA 10774) hat als übertragende
Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme (§
123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) ihren Teilbetrieb "Metallurgie" auf die
Gesellschaft als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Ausgliederung ist am 26. Juni 2001 mit Eintragung im
Registerblatt der F. W. Hempel & Co. Erze und Metalle (Gmbh
& Co.) wirksam geworden.
a)
17.07.2001
Koelpin
b)
Von Amts wegen
eingetragen
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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HRB 40780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
3.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27. März 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.556.450,00
EUR auf 3.600.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
beschlossen.
a)
20.08.2001
Dick
b)
Beschluss Blatt 9 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff. Sonderband
4
Prokura erloschen:
Wolters, Karlheinz, Dorsten
a)
22.10.2002
Fahle
5
a)
F.W. HEMPEL METALLURGICAL
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere unter
Änderung des § 1 und damit der Schreibweise der Firma
beschlossen.
a)
24.02.2005
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 57 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 59 ff. Sonderband
6
b)
Geschäftsanschrift:
Leopoldstraße 16, 40211 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
25.11.2008
Koelpin
7
b)
Mit der F.W. Hempel & Co. Erze & Metalle (GmbH & Co.) KG
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 10774) als
herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2008 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2008
Koelpin
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2008 hat die
a)
17.12.2008
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HRB 40780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3
beschlossen.
Lottes
9
b)
Geschäftsanschrift:
Leopoldstraße 16, 40211 Düsseldorf
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 05.11.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage Teile des Vermögens der Hempel Special
Metals Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 59413), nämlich Aktien im Gesamt-Nennbetrag von CHF
5.000.000,00 (50.000 Inhaberaktien zu je CHF 100,00 an der
F.W. Hempel Intermetaux S.A., rue de la Servette 32,
Genf/Schweiz, eingetragen im Handelsregister Genf Nr. CH-
660-0247976-9) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
17.12.2008
Lottes
10
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 29.12.2008 wirksam
geworden.
a)
05.01.2009
Koelpin
11
a)
F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH
c)
Das Halten von Beteiligungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma sowie in § 2 und damit des Gegenstandes beschlossen,
ferner § 19 (Bekanntmachungen) geändert.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 19.12.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile ihres Vermögens,
nämlich das gesamte Geschäftsvermögen mit Ausnahme
einer Unternehmensbeteiligung, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die ZETA
sechsundvierzigste VV GmbH, nach Änderung der Firma
nunmehr F.W. Hempel Metallurgical GmbH, mit Sitz in
a)
14.01.2009
Koelpin
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Nummer der Firma:
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HRB 40780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 58839) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
12
Prokuren erloschen:
Jäntsch, Wolfgang, Büderich b. Wesel
Ihlenfeld, Michael, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
03.03.2009
Höttgen-Rüter
13
b)
Geschäftsanschrift:
Leopoldstraße 16, 40211 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Orgs, Hans-Rudolf, Essen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2011
Höttgen-Rüter
b)
Eintragung Lfd. Nr. 9 von
Amts wegen gelöscht.
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Weißensteinstr. 70, 46149 Oberhausen
a)
29.12.2011
Höttgen-Rüter
15
b)
Der mit der F.W. Hempel & Co. Erze & Metalle (GmbH & Co.)
KG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 10774) am
24.11.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 25.05.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 02.07.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
10.07.2013
Coners
16
b)
Der mit der F.W. Hempel & Co. Erze & Metalle (GmbH & Co.)
KG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 10774) am
24.11.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 08.04.2015 aufgehoben.
a)
15.04.2015
Dr. Poncelet
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hempel, Christian P., Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
27.12.2017
Möhrke
18
a)
F.W. Hempel Metallurgical GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2019 hat eine
a)
17.07.2019
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 40780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.06.2019 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tage mit der Hempel Special Metals
Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 59413) sowie der F.W. Hempel Metallurgical GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 58839)
verschmolzen.
Schäfer
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