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Satzung vom 15. März 2001

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Tag der ersten Eintragung: 12.04.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.11.2001.

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Satzung Blatt 9 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 18. Oktober 2001 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 25 ff. Sonderband

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Satzung Ziffer I Sdb a)

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Die Hauptversammlung vom 25. Juli 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung beschlossen, ferner deren Änderung in § 2 und damit des Gegenstandes, in § 6 (Vorstand) sowie die vollständige Neufassung der Satzung.

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 57 f. Sonderband a)

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Satzung Ziffer II Sonderband a)

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 78 Sonderband a), 10 Sonderband b)

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Unternnehmensvertrag Blatt 81 ff. Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und damit des Gegenstandes beschlossen.

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Beschluss Blatt 97 Sonderband a)

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Satzung Ziffer III Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 05.03.2008 hat Änderungen der Satzung in § 1 und damit der Firma sowie in den §§ 10 Abs. 1 (Hauptversammlung), 11 Abs. 1 (Leitung der Hauptversammlung) und 12 Abs. 2 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.02.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2014 mit der Hamburg-Mannheimer Pensionskasse AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 76317) verschmolzen.

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Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 27.03.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.05.2015 zugestimmt.

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Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 27.03.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.05.2015 zugestimmt.

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Mit der ERGO Deutschland AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.06.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.06.2016 zugestimmt.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandmitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.