Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schnigge Vermögensberatung und
Vermögensverwaltung AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung)
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung)
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung)
-andere bei der Anlage in
Finanzinstrumenten zu beraten
(Anlageberatung)
- die Analyse von Finanzinstrumenten und
Märkten zu betreiben und
Analyseergebnisse zu veröffentlichen
- andere bei kurz- und langfristigen
Finanzierungen zu beraten und Kredite zu
vermitteln
- die Anschaffung und die Veräußerung
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel).
750.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Arent, Erhard Heinrich, Recklinghausen,
*XX.XX.1954
Vorstand:
Hinkel, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baukenkrodt, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1967
Longley, Nigel Miles, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 7. September 2000 mit Änderung vom 30.
Oktober 2000
a)
16.07.2001
Thürasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.01.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.07.2001.
Satzung Blatt 31
Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.1963
Tüffers, Jörg, Nettetal, *XX.XX.1966
a)
27.02.2002
Lietz
3
b)
Prokuren erloschen:
Baukenkrodt, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
27.03.2002
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Arent, Erhard Heinrich, Recklinghausen,
*XX.XX.1954
Longley, Nigel Miles, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1962
Tüffers, Jörg, Nettetal, *XX.XX.1966
Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Claus, Dietmar Arnulf Roland, Krefeld,
*XX.XX.1966
Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.1963
Lietz
4
a)
ARTUS Finanzmanagement AG
Prokura erloschen:
Claus, Dietmar Arnulf Roland, Krefeld,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tollhausen, Anja Katrin, Köln, *XX.XX.1964
Bessell, Wilfred, Meerbusch, *XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 27. März 2002 hat eine
Änderung der Satzung in § (1) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.Die Hauptversammlung vom selben Tage
hat ferner eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
375.000,00 EUR beschlossen.
a)
24.04.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 70 f.
Sonderband
Satzung Ziff.I
Sonderband
5
c)
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung)
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung)
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung)
-andere bei der Anlage in
Finanzinstrumenten zu beraten
(Anlageberatung)
- Finanzamarkt-, Investoren- oder
Firmenkommunikation zu betreiben sowie
die Analyse von Finanzinstrumenten,
825.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
Die in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
vom 27. März 2002 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von EUR 75.000,00 durchgeführt.
Die Satzung ist in § 4 Abs. 1 entsprechend neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 10. Juli 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 2 Abs. 1 (Unternehmensgegenstand) und
Erweiterung des § 7 (Beirat). Die bisherigen §§ 7 bis 10
werden zu §§ 8 bis 11. beschlossen.
§ 4 (Grundkapital, Aktien) wurde durch Abs. 5 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft für fünf
Jahre nach Eintragung dieser Satzungsänderung in das
Handelsregister einmalig oder mehrfach um insgesamt EUR
375.000,00 durch Ausgabe einer entsprechenden Zahl neuer,
auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen
a)
29.07.2002
Christophliemk
b)
HV.Beschl.: Sdb. a) Bl.
131 ff
Satzung Blatt Sdb.a) Ziff.
II Sonderband
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Märkten und Unternehmen und die
Veröffentlichung der Analyseergebnisse;
- andere in Finanzinstrumenten,
insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehn
oder Factoring, zu beraten und solche
Instrumente zu vermitteln;
- Immobilienvermittlungsgeschäft
(genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand
entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen
Ausschluß des Bezugsrechtes.
6
990.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Tollhausen, Anja Katrin, Köln, *XX.XX.1964
Bessell, Wilfred, Meerbusch, *XX.XX.1949
a)
Gemäß der in § 4 Abs. 5 der Satzung erteilten Ermächtigung
hat der Vorstand - mit Zustimmung des Aufsichtsrates - am
25.03.2003 beschlossen, das Grundkapital um 165.000 .-
EUR auf 990.000 .- EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.04.2003 ist die Satzung in § 4 Ziff. 1
(Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert worden. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.06.2003
Christophliemk
b)
AR-Beschluss Bl. 153 ff.
Vorstandsbeschluss Bl.
151f.
Satzung Ziff. III
Sonderband a)
7
c)
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung)
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung)
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung)
-andere bei der Anlage in
Finanzinstrumenten zu beraten
(Anlageberatung)
- andere in Finanzinstrumenten,
insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehn
oder Factoring, zu beraten und solche
Instrumente zu vermitteln;
- Immobilienvermittlungsgeschäft
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
21.09.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 180 f
Sonderband
Satzung Blatt IV
Sonderband
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pehlemann, Werner, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
03.03.2005
Wandres
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plank, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Hinkel, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
19.01.2006
Lietz
10
a)
ARTUS DIRECT INVEST
Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen; ferner wurde § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr)
geändert.
a)
13.07.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 207
Sonderband
Satzung Ziffer V
Sonderband
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kirchhoff, Götz, Poing, *XX.XX.1953
a)
05.08.2008
Lietz
12
b)
Geschäftsanschrift:
Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bohn, Jörg, Schöneck, *XX.XX.1940
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats für fünf Jahre nach Eintragung dieser
Satzungsbestimmung in das Handelsregister einmalig oder
mehrfach um insgesamt 495.000,00 EUR durch Ausgabe
einer entsprechenden Zahl neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2009)
a)
21.04.2009
Pollmächer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
1.100.000,00
EUR
b)
Aufgrund der Ermächtigung in§ 4 Abs. 5 der Satzung
(genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 110.000,00 EUR auf EUR
1.100.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.06.2009 ist § 4 der Satzung in Absatz
1 entsprechend geändert.
a)
09.07.2009
Lottes
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kirchhoff, Götz, Poing, *XX.XX.1953
a)
12.03.2010
Lietz
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
09.03.2011
Lietz
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoemer, Marius, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
19.09.2012
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
05.12.2012
Garmatz
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 60, 40212 Düsseldorf
a)
04.07.2013
Garmatz
19
a)
ARTUS ASSET MANAGEMENT AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
27.09.2013
Pollmächer
20
275.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
14.05.2014
Braun
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 825.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat weiter das
genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist
neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden (§ 4 Abs.
5).
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500
durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") .
Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen
erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird
ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
21
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2014 ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500
durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") .
Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen
erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist
ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
a)
14.05.2014
Braun
b)
Eintragung ld.Nr. 20 Sp.
6 b) wegen eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
19.01.2015
Pollmächer
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bohn, Jörg, Schöneck, *XX.XX.1940
a)
20.01.2017
Bayer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5
(Grundkapital/Aktien) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 27. März 2024 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu € 137.500 durch
Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital I"). Die
Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen
erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird
ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital I oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.
a)
08.05.2019
Pollmächer
25
Prokura erloschen:
Plank, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Hinkel, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
10.10.2019
Allwicher
26
c)
-die Vermittlung von Geschäften über die
Prokura erloschen:
Hoemer, Marius, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat die Änderung der
a)
07.02.2022
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 40074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten und deren Nachweis
(Anlagevermittlung),
- andere bei der Anlage in
Finanzinstrumenten zu beraten
(Anlageberatung),
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
- die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung),
- die Anlage in Finanzinstrumente für das
eigene Vermögen (Eigengeschäft)
- andere in Finanzinstrumenten,
insbesondere in Krediten, Leasing,
Darlehen oder Factoring, zu beraten und
solche Instrumente zu vermitteln, sowie das
- Immobilienvermittlungsgeschäft.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plank, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat weiter das
genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist
neu neues genehmigtes Kapital
geschaffen worden (§ 4 Abs. 5).
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25. Januar 2027 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ein- oder
mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu
137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu
erhöhen (,,Genehmigtes
Kapital l"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder
Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären
zum
Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt,
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten
Kapitalerhöhungen festzusetzen.
Pollmächer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weeres, Marcus Franz-Bernhard, Neuss,
*XX.XX.1963
a)
23.10.2023
Kamps
Abruf vom 26.02.2024