Registerübersicht
- Name
- itec systems AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 40049
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
itec systems AG
b)
Düsseldorf
c)
Beratung von Unternehmen über
Informationstechnologien, die
Unternehmens- und Personalberatung, der
Großhandel mit Computerhard- und
Software sowie mit
Telekommunikationseinrichtungen, die
Wartung von Computer- und
Telekommunikationseinrichtungen, die
Entwicklung von Individualsoftware sowie
der Aufbau und der Betrieb von Call-
Centern.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt
sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder durch eines zusammen
mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen,
die Gesellschaft stets allein und/oder bei der
Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als
Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten, § 181 BGB.
b)
Vorstand:
Lülf, Christian, Osnabrück, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schmädeke, Oliver Jürgen, Bremen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 2. Juni 2000
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis 30. Juni 2004 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmal,
insgesamt jedoch höchstens um 25.000.- Euro zu erhöhen.
Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des
Bezugsrechts.
a)
27.03.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.01..2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.03.2002.
Satzung Blatt 9
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kortum, Ansgar, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.04.2002
Stromitzky
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kortum, Ansgar, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
13.01.2004
Stromitzky
4
b)
Nicht mehr
Einzelprokura:
a)
17.12.2004
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schmädeke, Oliver Jürgen, Bremen, *XX.XX.1968
Lülf, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1969
Lietz
5
b)
Nach Änderung des Wohnsitzes
Vorstand:
Lülf, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Einzelprokura:
Lülf, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
10.01.2005
Allwicher
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Drenker, Mario, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Suthoff, Jörg, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
30.10.2006
Brandt
7
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz
(1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.§ 4
Absatz (7) der Satzung ist aufgehoben. Es ist ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen und ein neuer § 4 Absatz (7)
in die Satzung aufgenommen worden. § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) Absatz (2) Satz 1 ist neu gefasst. Die Satzung
ist um einen neuen Titel IV a. und einen § 12 a (Beirat)
ergänzt worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 26.03.2012 einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000,00 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
13.04.2007
Dick
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
05.11.2007
Brandt
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Federmann, Max, Täby/Schweden, *XX.XX.1950
9
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen, ferner
die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 7 (genehmigtes
Kapital) und seine Ersetzung durch einen neuen Abs. 7
(genehmigtes Kapital), weiter Änderungen in den §§ 5
(Übertragung der Aktien), 10 (Einberufung und
Beschlussfassung) und 12 (Vergütung).
b)
Das genehmigte Kapital ist aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 18.03.2013 einmalig oder
mehrmalig um bis zu ingesamt EUR 75.000,00 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
05.05.2008
Koelpin
10
b)
Geschäftsanschrift:
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
auf 250.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.
a)
01.09.2009
Dr. Glomb
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Federmann, Max, Täby/Schweden, *XX.XX.1950
a)
16.02.2010
Kordus
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kiehl, Mike, Heiligenhaus, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Suthoff, Jörg, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
19.05.2010
Kordus
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tillmann, Annette, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Lülf, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Drenker, Mario, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
02.02.2011
Kordus
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühnel, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
23.02.2011
Kordus
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühnel, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
03.03.2011
Kordus
b)
Eintragung lfd. Nr. 14,
Spalte 5, aufgrund
fehlerhafter Erfassung
des Geburtsdatums von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Domhoff, Ulrich, Köln, *XX.XX.1965
a)
21.04.2011
Kordus
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krummnacker, Knut, Grevenbroich, *XX.XX.1970
Schmädeke, Oliver, Wuppertal, *XX.XX.1968
Schmidt, Daniel, Krefeld, *XX.XX.1976
a)
27.09.2011
Kordus
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Domhoff, Ulrich, Köln, *XX.XX.1965
a)
17.02.2012
Kordus
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Kiehl, Mike, Heiligenhaus, *XX.XX.1979
a)
06.06.2012
Kordus
20
Prokura erloschen:
Schmädeke, Oliver, Wuppertal, *XX.XX.1968
Nach Namensänderung (vormals Kühnel) und
Wohnortänderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Manns, Caroline, Erkrath, *XX.XX.1982
a)
05.12.2013
Kordus
21
Prokura erloschen:
Krummnacker, Knut, Grevenbroich, *XX.XX.1970
a)
31.01.2014
Kordus
22
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Tillmann, Annette, Düsseldorf, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.04.2014
Johann-Albers
23
Prokura erloschen:
Schmidt, Daniel, Krefeld, *XX.XX.1976
a)
09.09.2014
Kordus
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schirmerstr. 76, 40211 Düsseldorf
a)
09.12.2014
Kordus
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tutunaru, Martina, Bochum, *XX.XX.1964
a)
02.02.2016
Kordus
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Büse, Oliver, Königswinter, *XX.XX.1969
a)
18.06.2018
Kordus
27
Prokura erloschen:
Büse, Oliver, Königswinter, *XX.XX.1969
a)
03.02.2020
Kordus
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
vor Schulte, Ulrike, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
16.06.2020
Kordus
29
c)
Die Beratung von Unternehmen über
Informationstechnologien, die
Unternehmens- und Personalberatung, der
Großhandel mit Computerhard- und
Software sowie mit
Telekommunikationseinrichtungen, die
Entwicklung von Individualsoftware sowie
der Aufbau und der Betrieb von Call-
Centern.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr insbesondere eine Änderung des
Gegenstandes des Unternehmens beschlossen.
a)
03.08.2020
Schäfer
30
194.995,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.01.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um bis zu
55.005,00 EUR auf 194.995,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals um 55.005,00 EUR ist
durchgeführt.
a)
15.02.2021
Schäfer
31
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 305.005,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
beschlossen.
b)
a)
08.07.2021
Schäfer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 40049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 18.03.2013 einmalig oder
mehrmalig um bis zu ingesamt EUR 75.000,00 gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
32
Prokura erloschen:
vor Schulte, Ulrike, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
05.01.2022
Kordus
Abruf vom 25.02.2024