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Gesellschaftsvertrag vom 22. September 1970 mit Änderung vom 18. August 2000

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Gesellschaftsvertrag Blatt 10 Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 24.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.07.2001.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 3. August 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000.--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000.-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist außerdem geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 6 ( Geschäftsführung und Vertretung) und insgesamt neu gefasst.

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Beschluss Blatt 24 ff Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 27 ff Sonderband

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 05.08.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Henkel KGaA mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 4724) ) als übernehmender Rechtsträger übertragen.

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Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 71 ff Sonderband

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Zustimmungsbeschluss Bl. 74 Sonderband

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Aufhebungsvertrag Bl. 98 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der de Haen Carstanjen & Söhne GmbH mit Sitz in Neuss (AG Neuss HRB 2711) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.04.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.04.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Henan Projects GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 59574) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.