Registerübersicht
- Name
- sino Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 39572
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 39572
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
sino Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermittlung von Geschäften und die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung), die Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung) sowie die
Anlageberatung. Die Gesellschaft ist nicht
befugt, sich bei der Erbringung dieser
Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren ihrer
Kunden zu verschaffen. Ferner ist
Gegenstand des Unternehmens die
Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung von Beteiligungen aller Art an
Kapital- und Personengesellschaften.
1.650.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer
oder mehreren Personen. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstände
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Vorstandsmitglied
kann Einzelvertretungsberechtigung erteilt
werden. Jedes Vorstandsmitglied kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Vorstand:
Hillen, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hocke, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 1. August 2000 mit Änderung vom 15. März
2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 15. März 2006
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
825.000,00 Euro (in Worten:
achthundertfünfundzwanzigtausend EURO) durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautenden Aktien zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen.
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können jedoch von einem
Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, sowie es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
auszugleichen oder sofern die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen
oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.
a)
17.08.2001
Schmidt
b)
Satzung Blatt 123 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.08.2001.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 11. April 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 10 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
a)
22.04.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 5 ff. grün
Sonderband
Satzung Ziffer II
Sonderband
3
1.753.125,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 103.125,00 auf EUR
a)
20.08.2004
Haueiss
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 39572
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.753.125,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.07.2004 ist § 4 Abs. 1 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 721.875,00
EUR.
b)
Beschluss Blatt 18
Sonderband
Satzung Blatt III
Sonderband II
4
Einzelprokura:
Middelhoff, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
20.12.2004
Sanders-Keilhäuber
5
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 9
(Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 3
(Bekanntmachungen), § 12 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 13 (Teilnahmerecht) und § 15
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
13.04.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 39 ff.
Sonderband
Satzung Blatt IV
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Middelhoff, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
08.08.2005
Peetz
7
2.337.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 584.375,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in den §§ 12 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 13 (Teilnahmerecht), 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 15 (Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. Mai 2010
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
a)
08.06.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 70 ff.
Sonderband
Satzung Ziffer V
Sonderband
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 39572
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
1.168.750,00 Euro (in Worten: eine Million
einhundertachtundsechzigtausendsiebenhundertfünfzig
EURO) gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können jedoch von einem
Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
auszugleichen oder sofern die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen
oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt und 10 % des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
30.10.2006
Peetz
9
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr:
Einzelprokura:
Müller, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
13.02.2007
Peetz
10
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 3 (nunmehr Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) durch Anfügen eines neuen Satz 2
beschlossen.
a)
04.04.2007
Haueiss
11
b)
Geschäftsanschrift:
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2009 hat eine Änderung
a)
23.03.2009
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düssseldorf
der Satzung in § 10 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
Haueiss
12
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital), § 12
(Einberufung der Hauptversammlung), § 13 (Teilnahmerecht)
und § 15 (Beschlussfassung beschlossen
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. März 2015
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
1.168.750,00 gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
16.03.2010
Haueiß
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2011
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
von demselben Tag mit der sino institutional GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 61575) verschmolzen.
a)
25.08.2011
Haueiß
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Satz 1 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
27.03.2013
Haueiß
15
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammung)
und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals -genehmigtes
Kapital-) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
a)
07.04.2015
Pollmächer
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 39572
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. März 2020
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
1.168.750,00 (in Worten: eine Million
einhundertachtundsechzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro)
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können jedoch von einem
Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten, Der
Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen
oder sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der
Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder von anderen mit
einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang
stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich
Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt oder sofern die
Kapitalerhöhung einmalig gegen Bareinlagen erfolgt und zehn
vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet; auf die Höchstgrenze von 10% des
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt
ihrer jeweiligen Ausnutzung ausgegeben oder veräußert
wurden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung
von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital
festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung aus
dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Befristung der
Ermächtigung entsprechend zu ändern.
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 39572
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bluhm, Sandra Kristina, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
10.11.2015
Peetz
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hocke, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
20.10.2016
Peetz
18
Prokura erloschen:
Bluhm, Sandra Kristina, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
22.01.2020
Peetz
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Karsten, Mettmann, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.05.2025
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
584.375,00 gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2020).
a)
15.06.2020
Braun
20
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2021 hat Änderungen der
Satzung in § 5 (Vorstand; Zusammensetzung und
Geschäftsführung), § 9 (Einberufung und Beschlussfassung
des Aufsichtsrats), § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 12
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 13
(Teilnahmerecht) und § 16 (Übertragung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.09.2021
Schäfer
21
Prokura erloschen:
Müller, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates und
a)
08.08.2022
Braun
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 39572
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amtsdauer) sowie in § 12 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
22
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
25.05.2023
Braun
23
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Jahresabschluss und ordentliche
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.05.2024
Puls
Abruf vom 11.01.2026