Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsch-Japanisches Center GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eines Gebäudes mit dem
Namen Deutsch-Japanisches Center in
Düsseldorf, der Betrieb eines Hotels in
diesem Center, ferner der Erwerb und die
Veräusserung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie die
Errichtung von Gebäuden und der Erwerb
und die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen.
95.000.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist
jeder von ihnen allein vertretungsberechtigt.
b)
Geschäftsführer:
Yasue, Hideyuki, London/Großbritannien,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Takei, Yoshiaki, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Takamiya, Toru, Kaufmann, Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16. August 1973 mit Änderung vom
28. August 1973 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 1998 geändert.
a)
22.10.2001
Just
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 98 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 30.08.1973
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.10.2001.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Yasue, Hideyuki, London/Großbritannien,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sonoda, Mitsugi, London, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.10.2001
Linnemann
3
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer vertreten. Einem
oder mehreren Geschäftsführern kann die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets
einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages insgesamt beschlossen,
insbesondere geändert in § 5 (Geschäftsführung).
a)
27.03.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 190
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 207 ff Sonderband
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Takei, Yoshiaki, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Takamiya, Toru, Kaufmann, Düsseldorf
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sonoda, Mitsugi, London, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sumers, Gary Michael, New York/USA,
*XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alba, Glenn Emilio, London/Großbritannien,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sumers, Gary Michael, New York/USA,
*XX.XX.1952
a)
12.01.2004
Wogatzke
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beovich, Anthony, Syosset/New York/USA,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beovich, Anthony, Syosset/New York/USA,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alba, Glenn Emilio, London/Großbritannien,
*XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hansson, Jan-Olof, London/Großbritannien,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ortmann, Ralf, Olsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2007
Peetz
6
c)
Die Verwaltung eines Gebäudes mit dem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2007 hat eine
a)
20.02.2007
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen Deutsch-Japanisches Center in
Düsseldorf, ferner der Erwerb und die
Veräußerung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie die
Errichtung von Gebäuden und der Erwerb
und die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Pollmächer
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hansson, Jan-Olof, London/Großbritannien,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meyer, Philipp, London/Großbritannien,
*XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.10.2007
Wandres
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Philipp, London/Großbritannien,
*XX.XX.1983
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van Dam, Martijn, Amsterdam/Niederlande,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.05.2008
Peetz
9
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Nikko, Immermannstraße 41, 40210
100.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
25.10.2007 ist das Stammkapital von DEM 95.000.000,00 auf
a)
09.12.2008
Pollmächer
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere als Gesellschafterin an der
DJC Real Estate Verwaltungs-GmbH sowie
als Kommanditistin an der DJC Real Estate
GmbH & Co. KG.
EUR 48.572.728,71 umgestellt. Das Stammkapital wurde
sodann von EUR 48.572.728,71 um EUR 48.472.728,71 auf
EUR 100.000,00 herabgesetzt und § 4 (Stammkapital)
entsprechend geändert. Ferner wurde § 2 (Gegenstand)
geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers von demselben Tage mit der
DJC Real Estate Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 56652) verschmolzen.
a)
14.07.2009
Haueiss
11
c)
Die Verwaltung eines Gebäudes mit dem
Namen Deutsch-Japanisches-Center in
Düsseldorf, insbesondere die Verpachtung
eines Hotels sowie weiterer Geschäfte in
diesem Gebäude, ferner der Erwerb und
die Veräußerung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie die
Errichtung von Gebäuden und der Erwerb
und die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.02.2010
Pollmächer
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Barrigan, Patricia Cook, London/Großbritannien,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.03.2011
Peetz
13
b)
b)
a)
Abruf vom 01.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Art-Invest Real Estate Funds GmbH,
KölnTurm, Im Mediapark 8, 50670 Köln
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Barrigan, Patricia Cook, London/Großbritannien /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van Dam, Martijn, Amsterdam/Niederlande /
Niederlande, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ortmann, Ralf, Olsberg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dührkoop, Jan, Bonn, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henkels, Philipp Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
05.04.2017
Peetz
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Art-Invest Real Estate Funds GmbH,
Tunisstr. 29, 50667 Köln
c)
Die Gesellschaft ist eine Immobilien-
Gesellschaft im Sinne des § 234
Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Die
Gesellschaft hat die Aufgabe:
Mietwohngrundstücke,
Geschäftsgrundstücke und gemischt
genutzte Grundstücke, Grundstücke im
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2017 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere den Gegenstand und die allgemeine
Vertretungsregelung geändert.
a)
02.08.2017
Braun
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustand der Bebauung, unbebaute
Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene
Bebauung nach Maßgabe der Ziffer 2.2.1
bestimmt und geeignet sind, Gegenstände,
die zur Bewirtschaftung der
Vermögensgegenstände des Immobilien-
Spezialsondervermögens Hotel-Manage to
Core-Fonds erforderlich sind in
Übereinstimmung mit § 231 (1) und (3)
KAGB zu errichten, zu halten und langfristig
zu vermieten. Die Gesellschaft kann die
Handlungen, die zur Erreichung ihres
Zwecks erforderlich oder zweckmäßig sind,
selbst vornehmen oder durch Dritte
übernehmen lassen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Beteiligungen an anderen
Immobilien-Gesellschaften zu erwerben, zu
halten und zu verwalten, deren Zweck
jeweils auf die vorgenannten Aufgaben
beschränkt ist. Der Zweck der Gesellschaft
ist gemäß § 235 (1) Nr. 1 KAGB auf
Tätigkeiten beschränkt, welche die Art-
Invest Real Estate Funds GmbH, eine
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft
nach dem KAGB, im eigenen Namen für
das Immobilien-Spezialsondervermögen
Hotel-Manage to Core-Fonds in
Übereinstimmung mit den Allgemeinen
Anlagebedingungen, den Besonderen
Anlagebedingungen, der
Anlegervereinbarung sowie dem KAGB
ausüben darf.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Balk, Andrea, Köln, *XX.XX.1967
a)
12.09.2017
Wandres
Abruf vom 01.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 3953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pelz, Jochen, Mühltal, *XX.XX.1981
16
b)
Mit der BRE/Germany Holding GmbH, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 55182) als herrschendem Unternehmen ist am
22.11.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017
zugestimmt.
a)
14.12.2017
Pollmächer
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Immermannstraße 41, 40210 Düsseldorf
a)
04.01.2018
Peetz
18
Nach Änderung des Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Pelz, Jochen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
01.04.2020
Peetz
19
Nach Änderung des Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Pelz, Jochen, Mühltal, *XX.XX.1981
a)
16.11.2021
Peetz
Abruf vom 01.02.2024