Lädt...
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
-
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
m
F
06
{
t
Amtsgericht
OD
SSR
f
Fe
@)
A
13579
|
24680
LBlat
Nr.
|
_
Vorstand
H
R
B
504
ka]
8
©
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
;
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
|
Abwickler
s
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
>
7
1
a)
MERO
AG
Joachim
Die
Prokuren
Suhr,
Dr.
Vera
Kristin
Kaufmann,
üsseldorf
Aktiengesellschaft
a)
7.
Septem-
Satzung
vom
11.
1992
in
Raßfeld
a
danach
mehrfach
geänd
sind
erloschen.
)ie
Gesellschaft
Wird
dMrch
zwei
Vorstands-
mitglieder
odef
dureM
ein
Vorstandsmitglied
Gesamtprokuristen
Lin
Gemeins(
jaft
mit
einem
Prokuristen
ge-
in
Gemeinschaft
vertreten.
b)
Satzung
b)
Düsseldor
c)
Die
Leitung
und
Förderung
von
Han-
vn
dels-
und
Dienst-
it
einem
Vor-
Bl.
29
leistungsunterneh-
Zug/Schwaij
standsmitaglied
ch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
4.
men,
die
insbeson-
oder
einem
Proku-
\
00
ist
der
Sitz
der
Gesellschaft.
von
HV.Beschl.
äere
in
Folgenden
\_Dr.
Wolf
Wr
nach
Düsseldorf
verlegt
und
die
Sa
Bl.
®
Bereichen
tätig
;
_Dietirıch
ug
in
S
1
Abs.
2
(Sitz)
yeändert
worden.
Sind:
LÖSSEe,
Ak
vgl.
—-
Handelsgeschäfte
geb.
N
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
AG
Köln
aller
Art,
die
mit
04.02,
947
nn
des
Aufsichtsrats
bis
zum
9.
Juli
2002
das
HRB
26888
dem
Betrieb
von
Wa-
_
Homburg/Saare
rundkapital
der
Gesellschaft
durch
Ausgabe
renhäusern
und
son-
\
euer
auf
den
Inhaber
lautender
Stamm-
stigen
Einzelhan-
Theo_de
N.
und/oder
stimmrechtsloser
Vorzugsaktien
ge-
In
Sp.
2
c)
den
letzten
delsunternehmen
zu-
_
Raad,
l
<
wen
Geldeinlagen
einmalig
oder
mehrmals,
Satz
und
in
Sp.
6
die
3.
°
sammenhängen,
Ver-
;
1
aufmann,
)
3:
Ba
ine
Marschaus,
a
stens
jedoch
um
bis
zu
59.775.468.73
Zeile
ergänzend
eingetra-
sandiııandel,
Groß-
angen;
\
urozu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
I).
gen
am
26.
Oktober
2000
N
handel
sowie
Ver-
triebsformen
unter
Nutzung
neuer
Medi-
en;
-
Herstellung
und
Entwicklung
von
Produkten,
die
Ge-
e
Dabei
tt
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
(Harald
Sachs.
EAnzurFÄäumeR,
Der
Vorstand
ist
jedoch
er-
St.
Ingbert;
>
.
<
ächtigt,
mt
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
\
das
Bezugsrecht
insoweit
auszuschließen,
8
GWolfgang
Springer,
als
es
erforderNich
ist,
um
den
Inhabern
704.1952,
“Mainz;
de
von
der
METROMAG
und
100%igen
mittelba-
üsseldorf
ren
Öder
unmittelbaren
Beteiliagungsgeseli-
genstand
von
Han-
(Dr.
A.
Stefan
schaftS
begebenen
ophionsanleihen
und
Wan-
delsgeschäften
und
Kirsten,
Köln;
Kelschuldh
rschreibungerhnein
Bezugsrecht
von
Dienstleistun-
|
gen
sein
können;
/
/
auf
neue
Ak
alf
Bender,
Köln;
WS
es
ihnen
—-
Durchführung
vof
zw.
Wandelsrec
sowie
Immobiliengeschäfte
pr.
Claudia
das
Bezugsrecht
we
Keßen
für
n
aller
Art
eid-/
Schlossberger,
etwa
verbleibende
A
LUX
schließlich
mmobi-
Stuttgart;
lienentwic
GG;
Der
Vorstand
ist
ferner
-
Dienst.
isKungen
|
9g,pr.
Dieter
Haag
stimmung
des
AufsichtsratS&vdas
Bezugsr\%
im
Gastronomie-
und
Molkenteller,
der
Aktionäre
für
eine
oder
TouristikSereich;
Köln;
talerhöhungen
im
Rahmen
des
genehmigten
-
Vermittlung
von
bitals
auszuschließen,
wenn
der
Finanzdienstleistun
A
Peter
Mißler,
dieser
Kapitalerhöhungen
insgesamt
für
und
Durch-
Düsseldorf;
bei
der
erstmaligen
Ausnutzung
im
Harn
Yalane
über
Toch-
register
eingetragenen
Grundkapitals
nicht
‚£&r-
und
Beteili-
Ahr.
Uwe
übersteigt
und
jeweils
der
Ausgabepreis
der
j
gungsgesellschaf-
Dombrowski,
heuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
S
ten;
geb.
23.04.1959,
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
/
i
-
Verwaltung
von
Langenfeld;
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen
Festlegung
0
L
Vermögen.
des
Ausgabepreises
nicht
wesentlich
unter-
To
|
Sie
kann
in
den
oben
Mırhomas
Ziegler,
schreitet.
bezeichneten
Bereichen
auch
selbst
tätig
werden.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
N
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Mn
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
Nr.
|
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
|
;
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintra
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital!
Goschäftsführer
)
und
Unterschrift
—
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ud
;
eb.
18.06.1967,
Düsseldorf.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
lungen
im
Rahmen
des
genehmigte
apitals
das
Bezugsrecht
der
Stammakti*z©näre
auf
Vor-
zZugsaktien
und
das
Bezu
echt
der
Vorzugs-
äaktionäre
auf
Stamma
en
auszuschließen,
enn
bei
einer
so
en
Kapitalerhöhumg
jtamm-
und
Vorzwgsaktien
in
dem
Verhältnis
ausgegeben
wefden,
in
dem
sie
zum
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des
Erhöhyrigsbeschlusses
das
Grundkapital
jilcen
nd
ier
Ausgadepieis
fFÜr
dire
neuen
vauäktien
und
V6örzugsaktie..
unterschiea-
Lech’
entsprech6nd
dem
zum
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des
Er-
möhungsbesechlusses
bestehenden
Kurswertver-
ältnis-/festgeleyt
wird.
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
>x$1.129.188,12
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
PR.
006.000
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
I).
Die
bedinwte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeXkührt,
als
&)
die
Ihhaber
von
Wandlungsrechten
oder
®ptionsscheiknen,
die
den
von
der
METRO
AG
odar
deren
108%
igen
unmittelbaren
oder
mit-
telbäaren
BeteillNgungsgesellschaften
bis
zum
BP.
JulW2002
auszägebenden
bzw.
zu
garan-
ierendem\Wandel-
ower
OCptionsschuldver-
$chreibungeRn
beigefügt,
sind,
von
ihrer
andlungs-
bw.
Optionswechten
Gebrauch
ma-
hen
oder
|
|
D)
die
zur
Wandlıimag
verpflächteten
Inhaber
ler
von
der
METRO
AG
oder
d&xen
100%igen
nmittelbaren‘
oder
mättelbarem\Beteili-
yungsgesellschaften
bi
zum
9.
Ali
2002
auszugebenden
bzw.
zu
gäwantierenNden
Wan-
delschüldverschreibungen
re
Pflic
Wandlung
erfüllen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
vom
Be&inn
des
schäftsjahres
an,
in
dem
sie
dursh
Ausübu
on
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechterh\oder
durch
Erfüllung
von
Wandlungspflichtdten
ent-
Stehen,
am
Gewinn
teil.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmürg
des
Aufsichtsrats
bis
zum.1ll..
September
P002
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
üurch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lauten-
der
Stammaktien
gegen
Sacheinlagen
einmalig
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Tausender|
Hunderter
Amtsgericht
Busselderf
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
—
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
24680
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
|b)
Bemerkungen
N
6
der
mehrmals,
höchstens
jedoch
um
bis
zu
4.887.239,69
Euro,
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit.
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
zu
entscheiden
und
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapital-
erhöhung
festzulegen,
Der
Vorstand
1i5St-”ermächtigt,
mit
Zustimmung
|
des
Aufsichtsrats
bis
zum
6.
1
200
4
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
durch
Ausgabe]
neuer
auf
den
Inhabe
autender
Sta
Sn
N
Pen
MA
8
Lil
CS
sioser
Vorzug
gen
Geldeınlagen
einmalig
0647
‚eu
rmals,
höchstens-Jedoch
um
bis
100.000.000
Eu-
0,
zw
erhöhen
(
igtes
Kapital
III).
babe
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen,
Der
Vorstand
ist
jedoch
er-
mächtigt,-
mit
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des
Aufsichtsrats
das
ugsrecht
insoweit
auszuschließen,
es
erforderlich
ist,
um
den
Inhabern
x
von
der
METRO
AG
und
100%igen
mittelba-
en
oder
unmittelbaren
Beteiligungsgesell-
\echaften
begebenen
Optionsanleihen
und
Wan-
erbleibend
Aufrundungsspitzen.
Dex
Vorstand
18
.
ferner
ermächtigt,
mit
Zu-
Stimmung
des
Auf
üchtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
für
ine
oder
mehrere
Kapi-
alerhöfwngen
im
Rahi\en
des
genehmigten
Ka-
bitals
ausguschließen,
\wenn
der
Nennbetrag
üieser
Kapi
alerhöhungen\insgesamt
10
%
des
bei
der
erstmä
gen
Ausnutzung
im
Handels-
egister
eingetX
agenen
Grund
apitals
nicht
ibersteigt
und
jeweils
der
Auß
gabepreis
der
euen
Aktien
den
Bö%
senpreis
de%
\bereits
börsennotierten
Aktieh
gleicher
AÄyxsstattung
um
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der
endgühn.igen
Fest
egung
ben
Ausgabepreises
nicht
sentlich
wnter-
Chreitet.
N
ber
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zi
hungen
des
Aufsichtsrats
bei
Kapitalerhö-
ungen
im
Rahmen
des
genehmigten
Kaptals
as
Bezugsrecht
der
Stammaktionäre
auf
Vor-
ugsaktien
und
das
Bezugsrecht
der
Vorzugs-
ktionäre
auf
Stammaktien
auszuschließen,
7
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
fr
Amtsgericht
Nr.
_
Vorstand
.
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
i
Ein-
|
b)
Sitz
N
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
une
Unterschrift
9
gung
|__
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
2
enn
bei
einer
solchen
Kapitalerhöhung
tamm-
und
Vorzugsaktien
in
dem
Verhältnis
usgegehen
werden,
in
dem
sie
zum
Zeitpunkt
es
Erhöhungsbeschlusses
das
Grundkapital
tammaktien
und
Vorzugsaktien
unter
1ed-
ich
entsprechend
dem
zum
Zeitp
t
des
Er-
öhungsbeschlusses
bestehend
Kurswertver-
ältnis
festgelegt
wird.
er
Vorstand
ist
ermächtigt,
;£
Zustimmung
er
RAUTsichiSTas
Dis
zum
27
Tall
20094
des
rundkapıtal
A
r
vesel
aft
durch
Auscabe
euer
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
Sgen
Saefeinlags
einmalig
oder
mehrmals,
öchstens
jedo
um
bis
125.000.000
Euro,
Zu
Erhöhen
Menehmigtes
Kapital
IV).
Der
MHorstangd-ist
ermächtigt,
mit
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des
Aufsiehtsrats
über
den
Ausschluß
des
Be-
zuwSrechts
zu
entscheiden
und
die
weiteren
N.
der
Kapitalerhöhung
festzule-
CH
—__
as
&rundkapital
ist
um
bis
zu
14.316.173
uro
dich
Yusgabe
von
bis
zu
5.600.000
tammakt
den
kedingt
erhöht
i(bedingtes
Kapi-
al
II).
Di
Kedingte
Kapitalerhöhung
dient
ausschließli&.
Ger
Gewährung
von
Bezugs-
echten
an
Mitwlixder
des
Vorstands
der
Ge-
fellschaft,
Mitqhie&ver
der
Geschäftslei-
ungsorgane
(Vorstände
und
Geschäftsführun-
Com
nachgeordneter\vexbundener
Unternehmen
Oowie
an
weitere
Führnöskräfte
der
Gesell-
chaft
und
ihrer
nachg&präneten
verbundenen
Unternehmen,
soweit
diese
NNcht
selbst
bör-
EZ
sind,
nach
nähärex%
Maßgabe
der
estimmungen
des
ErmächtigihgSbeschlusses
er
Hauptversammlung
vom
6.
YXuN,
1999,
ie
wird
nur
insoweit
durchgeüühkt,
als
von
iesen
Bezugsrechten
Gebrauch
gemaäuıt
wird.
ie
neuen
Aktien
nehmen
vom
Begihn
Wes
Ge-
chäftsjahres
an,
in
dem
sie
nach
Ausgabe
entstehen,
am
Gewinn
teil.
ilden,
und
der
Ausgabepreis
für
die
neusA—
7
Fortsetzung
auf
dem
Den
Blatt
Lädt...
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
|
Amtsgericht
Düsseldorf
13579
|
Tausender
|
Hunderter
Zemer
|
329
(2
[Biatt
2
]
a
Nr
HRB
eo
.
N
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
'
Ein-
|
b)
Sitz
;
Gesellschafter
;
Prokura
—
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragun
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
;
;
a)
Tag
cer
Eintragung
.
nn
und
Unterschrift
1
2
4
5
6
7
2
Dr.
A.
Die
_Prokuren
Dr.
[|Dr.
Wolf
Dietrich
Loose
_und_Theo
_de_Raad__.
|a)
16.
Oktober
Stefan
Wolfgang
Karches_
sind
nicht
_mehr
Vorstandsmitglieder.
200
;
Kirsten,
und
Dr.
A.
Stefan_.
.
geb.
Kirsten
sind
erlo-
|IDr.
A.
Stefan
Kirsten,
geb.
22.02.1961,
22.02.1961,
schen.
Haan
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Haan
|
;
z
7
7
3
B35.419.052,27
PRESEUnG
der
am
4.
Juli
2000
beschlessenen
BB)
15.
Ngovyem-
j
edingten
Erhöhung
des
Gründkapi
als
ber
2000
(bedinates
Kapital
I)
Sind
BeZugsaktienr
im
'
Nennweıit
vor
„86,92
Adro
as
gedenen
Amfrden:
as
Grundkapital
beträgt
jetzt
35.419.052,27
Büro/S
4
Abs/1,
2
und
8
b)
HW/Beschl.
der
Satzung
(Sf)
dkapital
und
Aktien)
sind
Scb.
a)
Pntsprecheng/Seändert
;
Bl.
3
|
N
AR.Beschl.
7
;
Sab.
a)
Bl.
71
Satzung:
x
Scb.
a)
>
VA
4
a)
21.
Novem-
ber
Gerhard
Paukner;y
geb.
04.05.1952,
Düsseldorf.
5
/
Da
brokura
gemeinsam
be
)
16.
Februar
}
/
Da
it
einem
Vor-
De
|
2001
;
PA
tandsmitglied
N
.
„0
der
einem
Proku-
N
7
risten:
N
/
R
a
\
/
va
Da
4.
Thomas
Ghabel,
Pa
eb.
11.07.1966,
j
KA
Düsseldorf.
©
RS
102
-
Karteiblatt
HR
B
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Odessa
f
®
A
Rückseite
von
Blatt
3
Nr.
—_
HRB
37%7?
der
|
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
|
nn
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
L
Abwickler
1
{b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Prokura
gemeinsam
|
a)
6.
April
2001
mit
einem
Vor-
standsmitglied
,
/)
oder
einem
Proku-
,
risten:
A
(
nOlQte
15.
Peter
Radtke,
geb.
17.01.1959,
Düsseldorf.
Die
_Prokuren
Peter
Mißler
(10.)
und
a)
20.
Juni
2001
geb.
Düsseldorf.
bb)
Umgeschrieben
zur
Fortführung
auf
EDV,
Fortsetzung-auf
dem
_____
ten
Blatt