Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinmetall Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Gründung von Unternehmen, der Erwerb
und die Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an
Unternehmen des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall, Holz und anderen
Werkstoffen, der Industrieelektronik und
verwandter Industrien, die Führung dieser
Unternehmen und ggfs. ihre
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie der Erwerb, die Veräußerung,
Erschließung, Nutzung und Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, auch wenn
dies nicht mit den vorgenannten
Unternehmen im Zusammenhang steht.
92.160.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch
zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Eberhardt, Klaus, Gerlingen, *XX.XX.1948
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. rer. nat. Seipler, Dieter G., Meerbusch,
*XX.XX.1946
Vorstand:
Dr. Krämer, Ernst Otto, Meerbusch, *XX.XX.1939
Vorstand:
Dr. Müller, Herbert, Bochum-Dahlhausen,
*XX.XX.1953
Vorstand:
Dr. Ing. Kleinert, Gerd, Gottmadingen,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Germann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1938
Lütje, Rainer, Ratingen, *XX.XX.1946
Voigt, Peter, Neuss, *XX.XX.1940
Eisemann, Rainer Andreas, Mülheim, *XX.XX.1943
Dr. Glaubitz, Wolfang G., Düsseldorf, *XX.XX.1949
Dr. Beyer, Andreas, Sindelfingen, *XX.XX.1952
Dr. rer. soc. oec. Hauck, Ulrich, Felderfing,
*XX.XX.1964
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
Uphaus, Ralph L, Neuss, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13. April 1889, mehrfach zuletzt am 27. Juni
2000 geändert.
Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neue Stamm-
und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
25.000.000,- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). § 139
Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Im Falle der Ausgabe von
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht stehen diese den jeweils
vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns gleich.
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats a) das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von
insgesamt 9.200.000,- Euro ausschließen, um die neuen
Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG); b) das Bezugsrecht für einen Nennbetrag
von bis zu 1.000.000,- Euro ausschließen, um Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der von ihr abhängigen
Konzerngesellschaften auszugeben.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluß keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge sowie -
im Falle der gleichzeitigen Ausgabe von Stamm- und
Vorzugsaktien - das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer
Gattung auf Aktien der anderen Gattung ausgeschlossen
werden, sofern das Bezugsverhältnis für beide Gattungen
gleich festgesetzt wird.
Über die weiteren Einzelheiten der Aktienausgabe,
insbesondere über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
über die Bedingungen der Aktienausgabe, entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung
a)
18.09.2001
Schmidt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.09.2001.
Satzung Blatt 24
Sonderband
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entsprechend dem jeweiligen Bestand und der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.
Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger
Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien
auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei
der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
2
Prokura erloschen:
Dr. Glaubitz, Wolfang G., Düsseldorf, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hecke, Ingo, Westerstetten, *XX.XX.1950
a)
21.09.2001
Fahle
3
b)
Nicht mehr
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. rer. nat. Seipler, Dieter G., Meerbusch,
*XX.XX.1946
a)
29.11.2001
Fahle
4
Prokura erloschen:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
a)
03.04.2002
Fahle
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rücker, Peter, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
31.10.2002
Fahle
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
25.11.2002
Fahle
7
Prokura erloschen:
Dr. Germann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1938
a)
23.01.2003
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fahle
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinert, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.1964
a)
05.03.2003
Fahle
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Rheinmetall Elektronik GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42889) verschmolzen.
a)
27.03.2003
Pollmächer
b)
Verschm.Vertr. Bl. 95 ff
Sdb.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 108 ff. Sdb.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 2 (Form der
Aktienurkunden), 14 (Ort der Hauptversammlung), 15 Abs. 2
(Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. In § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) wurde ein neuer Abs.
5 und in § 17 (Vertretung in der Hauptversammlung) ein Abs.
2 angefügt.
a)
13.06.2003
Haueiss
b)
HV Beschluss Blatt 146 f
Sonderband a)
Satzung Ziffer I
Sonderband a)
11
Prokura erloschen:
Dr. rer. soc. oec. Hauck, Ulrich, Felderfing,
*XX.XX.1964
a)
21.07.2003
Fahle
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Aditron AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 37700)
verschmolzen.
a)
15.10.2003
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 174 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 190 Sonderband
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hannemann, Susanne, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
a)
09.12.2003
Schmidt
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Krämer, Ernst Otto, Meerbusch, *XX.XX.1939
a)
19.03.2004
Linnemann
15
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
01.06.2004
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 13
Sonderband
Satzung Ziffer II
Sonderband
16
Prokura erloschen:
Lütje, Rainer, Ratingen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
13.07.2004
Linnemann
17
Prokura erloschen:
Voigt, Peter, Neuss
a)
04.02.2005
Linnemann
18
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 19 Abs. 1 (Stimmrecht) und §
22 Abs. 1 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. § 22
Abs. 2 ist gestrichen. Die bisherigen Absätze 3 und 4 des § 22
bleiben unverändert und werden zu Absätzen 2 und 3 des §
22.
a)
27.06.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband a)
Satzung Ziffer III
Sonderband a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Rheinmetall Technik GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 16961) verschmolzen.
a)
12.07.2005
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
und
Zustimmungsbeschluss
Blatt 9 ff. Sonderband a)
II
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 43739) verschmolzen.
a)
19.07.2005
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 47 Sonderband a) II
Verschmelzungsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
a) II
21
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Rheinmetall Service Gesellschaft mbH
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 30842)
verschmolzen.
a)
07.08.2005
Pollmächer
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 68 f. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Bl. 70 ff.
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
Moog, Detlef, Mülheim, *XX.XX.1948
Odermatt, Ernst, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1948
a)
12.08.2005
Linnemann
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Winkler, Gert, Diplom-Ingenieur, Molfsee,
*XX.XX.1944
Algermissen, Bernd, Weinheim, *XX.XX.1964
Quade, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
23
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung),
§ 16 Abs. 1 bis 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
§ 17 (Vertretung in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.12.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 98 ff.
Sonderband
24
Prokura erloschen:
Odermatt, Ernst, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Uphaus, Ralph L, Neuss, *XX.XX.1968
a)
07.02.2006
Linnemann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kruse, Heinz-Josef, Hermannsburg,
*XX.XX.1949
Wolf, Hugo, Duisburg, *XX.XX.1944
a)
15.05.2006
Linnemann
26
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 durch Einfügen eines neuen Abs. 3
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 8. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
18.432.000,00 EUR unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
09.06.2006
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 27 ff.
Sonderband b)
Satzung Ziffer IV
Sonderband a) II
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ernsting, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Hannemann, Susanne, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Quade, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
12.07.2007
Linnemann
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steuri, Beat, Leissigen/Schweiz, *XX.XX.1952
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.1953
Ennenga, Luitjen, Hude, *XX.XX.1954
Sasse, Ulrich, Achim, *XX.XX.1952
Sander, Klaus, Kiel, *XX.XX.1949
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wolf, Hugo, Duisburg, *XX.XX.1944
a)
05.09.2007
Johann-Albers
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittlinger, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
13.03.2008
Johann-Albers
30
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
15.05.2008
Pollmächer
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.07.2008
Kordus
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Liebenberg, Shaun, Meerbusch, *XX.XX.1962
32
b)
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Allee 1, 40476 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Eisemann, Rainer Andreas, Mülheim, *XX.XX.1943
a)
11.12.2008
Johann-Albers
33
b)
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf
a)
22.12.2008
Johann-Albers
b)
Eintragung lfd. Nr. 32 Sp.
2b vom 11.12.2008
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gerötet und
neu eingetragen.
34
101.373.440,0
0 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.213.440,00 auf EUR
101.373.440,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 02.07.2009 ist § 4 der Satzung in den
Absätzen 1, 2 und 3 entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 8. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
9.218.560,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden.
a)
08.07.2009
Haueiss
35
Prokura erloschen:
Winkler, Gert, Diplom-Ingenieur, Molfsee,
*XX.XX.1944
a)
09.10.2009
Kordus
36
Prokura erloschen:
Moog, Detlef, Mülheim, *XX.XX.1948
a)
01.02.2010
Johann-Albers
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
c)
Die Gründung von Unternehmen, der Erwerb
und die Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an
Unternehmen des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall und anderen
Werkstoffen, der lndustrieelektronik und
verwandter Industrien, die Führung dieser
Unternehmen und ggf. ihre
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie der Erwerb, die Veräußerung,
Erschließung, Nutzung und Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, auch wenn
dies nicht mit den vorgenannten
Unternehmen im Zusammenhang steht.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), § 1 - in der
Überschrift -, § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11
(Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Rechtsstellung und
Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats), § 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 17 (Vertretung in der
Hauptversammlung) beschlossen.
Ferner wurde ein neuer § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital)
eingefügt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 10. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 50.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 20.000.000,00
EUR zur Bedienung von Optionsschuldverschreibungen
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital).
a)
25.05.2010
Haueiß
38
Prokura erloschen:
Liebenberg, Shaun, Meerbusch, *XX.XX.1962
a)
06.04.2011
Kordus
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.1953
a)
16.12.2011
Johann-Albers
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
a)
16.02.2012
Kordus
41
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Borgo, Pietro, Bozen/Italien, *XX.XX.1950
Krämer, Werner, Beckingen, *XX.XX.1954
Dr. Nehlsen, Stefan, Bad Schwartau, *XX.XX.1963
Prechtl, Ralf, Ergolding, *XX.XX.1965
10.04.2012
Johann-Albers
42
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
12.06.2012
Haueiß
43
Prokura erloschen:
Algermissen, Bernd, Weinheim, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schwer, Andreas, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.1966
a)
26.09.2012
Johann-Albers
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
08.10.2012
Kordus
45
b)
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Müller, Herbert, Bochum-Dahlhausen,
*XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Prokura erloschen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Sander, Klaus, Kiel, *XX.XX.1949
a)
23.01.2013
Johann-Albers
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eberhardt, Klaus, Gerlingen, *XX.XX.1948
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bentele, Markus, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
11.03.2013
Johann-Albers
47
Prokura erloschen:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Steinert, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
03.05.2013
Johann-Albers
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Körner, Mike, München, *XX.XX.1974
a)
09.10.2013
Kordus
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Binning, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Kleinert, Gerd, Gottmadingen,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
a)
16.01.2014
Johann-Albers
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
Binnig, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1959
a)
20.01.2014
Johann-Albers
b)
Eintragung lfd. Nr. 49,
Spalte 4 b) bezüglich
Horst Binnig aufgrund
eines Erfassungsfehlers
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
51
Prokura erloschen:
Ennenga, Luitjen, Hude, *XX.XX.1954
a)
27.01.2014
Johann-Albers
52
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2014 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Weiter wurde die Neufassung des § 4 Abs. 4 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6. Mai 2014 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 5. Mai 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
50.000.000,00 EUR, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Er ist
hierbei berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 06.05.2014 um bis zu 20.000.000,00
EUR zur Bedingung von Optionsschuldverschreibungen
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital).
a)
20.05.2014
Braun
53
Prokura erloschen:
Dr. Beyer, Andreas, Sindelfingen, *XX.XX.1952
a)
11.07.2014
Johann-Albers
54
Prokura erloschen:
Hecke, Ingo, Westerstetten, *XX.XX.1950
a)
23.12.2014
Johann-Albers
55
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
07.04.2015
Johann-Albers
56
Prokura erloschen:
Krämer, Werner, Beckingen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Steuri, Beat, Leissigen/Schweiz, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Wittlinger, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baer, Wolfgang, Schwalmtal, *XX.XX.1963
Hargreave, Gordon, Singapur, *XX.XX.1966
a)
10.08.2015
Johann-Albers
57
111.510.656,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 06.05.2014 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.137.216,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 11.11.2015 ist §
4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 39.862.784,00 EUR.
a)
11.11.2015
Braun
58
Prokura erloschen:
Baer, Wolfgang, Schwalmtal, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Borgo, Pietro, Bozen/Italien, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Kruse, Heinz-Josef, Hermannsburg,
*XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Dr. Schwer, Andreas, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.1966
a)
03.02.2016
Johann-Albers
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hudsen, Benjamin, Hannover, *XX.XX.1976
59
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 und 4 (Grundkapital) sowie in § 18
(Vorsitz der Hauptversammlung, Versammlungsleitung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Er ist hierbei berechtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 20.000.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 7.812.500 auf den Inhaber oder
- sofern die Satzung der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Anleihebegebung auch die Ausgabe von Namensaktien
zulässt - auf den Namen lautenden neuen Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options-
und/oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options-
und/oder Wandlungspflichten an die Inhaber der aufgrund der
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 10 Mai 2016
ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen.
a)
20.05.2016
Pollmächer
60
Prokura erloschen:
Dr. Körner, Mike, München, *XX.XX.1974
a)
24.10.2016
Johann-Albers
61
Nach Schreibfehlerberichtigung des
Familiennamens
a)
08.11.2016
Johann-Albers
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hudson, Benjamin, Hannover, *XX.XX.1976
62
Prokura erloschen:
Prechtl, Ralf, Ergolding, *XX.XX.1965
a)
11.11.2016
Johann-Albers
63
Prokura erloschen:
Bentele, Markus, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
04.01.2017
Johann-Albers
64
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schirmer, Wolfgang, Eichenau, *XX.XX.1960
a)
13.03.2017
Johann-Albers
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kneutgen, Sven, Siegburg, *XX.XX.1968
Weber, Achim, Eschborn, *XX.XX.1964
a)
04.08.2017
Johann-Albers
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.1978
Hartung, Peter, Walddorfhäslach, *XX.XX.1968
a)
16.08.2017
Johann-Albers
67
Prokura erloschen:
Dr. Nehlsen, Stefan, Bad Schwartau, *XX.XX.1963
a)
13.09.2017
Johann-Albers
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
27.04.2018
Johann-Albers
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.1972
Winkler, Tim, Wiesbaden, *XX.XX.1976
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Sasse, Ulrich Achim, Düsseldorf, *XX.XX.1952
69
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
25.05.2018
Pollmächer
70
Prokura erloschen:
Sasse, Ulrich, Achim, *XX.XX.1952
a)
14.06.2018
Wandres
b)
Aus systemtechnischen
Gründen erneut
vorgetragen.
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.1968
a)
17.05.2019
Johann-Albers
72
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Binnig, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1959
a)
03.01.2020
Johann-Albers
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarz, Volker, Südheide OT Unterlüß,
*XX.XX.1977
a)
18.03.2020
Johann-Albers
74
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Hargreave, Gordon, Singapur, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
a)
22.10.2020
Peetz
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grotendorst, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hudson, Benjamin, Hannover, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Weber, Achim, Eschborn, *XX.XX.1964
75
Prokura erloschen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Winkelmann, Karsten, Erkrath, *XX.XX.1975
a)
26.04.2021
Johann-Albers
76
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grotendorst, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.1972
a)
12.05.2021
Johann-Albers
77
c)
Die Forschung und Entwicklung,
Herstellung, Vertrieb und Service von
industriellen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall und anderen
Werkstoffen, der Industrieelektronik,
Informationstechnik und verwandter
Industrien, sowie die Entwicklung, die
Planung, der Bau und Betrieb industrieller
Anlagen aller Art. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner der Vertrieb
insbesondere solcher Produkte, die von den
in Satz 1 genannten Geschäftszweigen
hergestellt oder benötigt werden, der
Handel insbesondere mit solchen
Produkten und die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den genannten Geschäftszweigen.
Schließlich umfasst der Gegenstand des
Unternehmens den Erwerb, die
Veräußerung, Erschließung, Nutzung und
Verwaltung von Grundstücken und
Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Schaffung
eines neuen genehmigten und eines neuen bedingten Kapitals
und die entsprechenden Änderungen in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum Ablauf des
10.05.2026 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 22.302.080,00 EUR, gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das am 10.05.2016 beschlossene Genehmigte Kapital ist
wegen Fristablauf erloschen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Durchführung von
Wandlungs- oder Optionsrechten bis zum 10.05.2026 um bis
zu 22.302.080,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.711.750
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
24.06.2021
Braun
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorgenannten Geschäftszweigen im
Zusammenhang steht und soweit die in
diesem Satz 3 genannten Tätigkeiten nicht
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen
einer Erlaubnis oder Genehmigung
bedürfen.
Das am 10.05.2016 beschlossene Bedingte Kapital ist wegen
Zeitblauf erloschen.
78
Prokura erloschen:
Rücker, Peter, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
06.09.2021
Peetz
79
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
18.01.2022
Sönnichsen
80
Prokura erloschen:
Hartung, Peter, Walddorfhäslach, *XX.XX.1968
a)
10.05.2022
Krommes
81
Prokura erloschen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kneutgen, Sven, Siegburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Schirmer, Wolfgang, Eichenau, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schwarz, Volker, Südheide OT Unterlüß,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Winkler, Tim, Wiesbaden, *XX.XX.1976
a)
18.07.2022
Krommes
82
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarz, Volker, Südheide, *XX.XX.1977
a)
13.09.2022
Krommes
83
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
28.12.2022
Krommes
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Steinert, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.1964
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
a)
02.01.2023
Krommes
85
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.1968
a)
11.04.2023
Krommes
86
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.06.2023
Sönnichsen
87
Prokura erloschen:
Schwarz, Volker, Südheide, *XX.XX.1977
a)
28.06.2023
Krommes
88
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Marcus, Kaarst, *XX.XX.1971
a)
12.03.2024
Krommes
89
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2024 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals und die entsprechenden Änderungen der
Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie weitere Änderungen der
Satzung in § 11 (Einberufung, Beschlussfassung des
Aufsichtsrats), § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 18
(Vorsitz in der Hauptversammlung, Versammlungsleitung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
17.06.2024
Schäfer
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats bis zum 13.05.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
22.302.100,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024).
Das am 11.05.2021 beschlossene Genehmigte Kapital ist
aufgehoben
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.05.2024 um bis zu 22.302.100,00 EUR zur
Durchführung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Inhaber
bzw. Gläubiger von bis zum 13.05.2029 begebenen
Wandlungs- oder Optionsrechten nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.05.2024 bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2024).
90
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.1969
a)
16.10.2024
Kordus
91
b)
Vorstand:
Krause, Peter-Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
a)
18.10.2024
Kordus
b)
Aufgrund eines
datenbanktechnischen
Fehlers (fehlende Rötung
der Eintragung in lfd. Nr.
64 nach ensprechender
Eintragung in lfd. Nr. 90)
Nebenstehender erneut
vorgetragen.
92
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
07.01.2025
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Steinert, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Gansauge, René, Meerbusch, *XX.XX.1973
Nach Namensänderung:
Vorstand:
Dr. Biernert-Kloß, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.1969
Peetz
93
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittlinger, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
12.03.2025
Krommes
94
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hautpversammlung)
beschlossen.
a)
02.06.2025
Berger
95
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Biernert-Kloß, Ursula, Kitzingen, *XX.XX.1969
a)
29.08.2025
Krommes
96
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Claudia, Burscheid, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.1978
a)
11.09.2025
Krommes
97
117.766.487,0
4 EUR
a)
Auf Grund der am 11.05.2021 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) sind
Bezugsaktien im Nennwert von EUR 6.255.831,04 ausgegeben
a)
27.01.2026
Krommes
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 22
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 117.766.487,04 EUR;
§ 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) wurden entsprechend angepasst.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von EUR
6.255.831,04 durchgeführt.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 11.05.2021 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2021/I) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2025 noch
16.046.248,96 EUR.
98
Prokura erloschen:
Wittlinger, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
26.05.2026
Wandres
99
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
10.06.2026
Berger
Abruf vom 22.07.2026