Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinmetall Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Gründung von Unternehmen, der
Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen und beteiligungsähnlichen
Rechten an Unternehmen des
Maschinenbaus, der Verarbeitung von
Metall, Holz und anderen Werkstoffen, der
Industrieelektronik und verwandter
Industrien, die Führung dieser
Unternehmen und ggfs. ihre
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie der Erwerb, die
Veräußerung, Erschließung, Nutzung und
Verwaltung von Grundstücken und
Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den
vorgenannten Unternehmen im
Zusammenhang steht.
92.160.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch
zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Eberhardt, Klaus, Gerlingen, *XX.XX.1948
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. rer. nat. Seipler, Dieter G., Meerbusch,
*XX.XX.1946
Vorstand:
Dr. Krämer, Ernst Otto, Meerbusch, *XX.XX.1939
Vorstand:
Dr. Müller, Herbert, Bochum-Dahlhausen,
*XX.XX.1953
Vorstand:
Dr. Ing. Kleinert, Gerd, Gottmadingen,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Germann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1938
Lütje, Rainer, Ratingen, *XX.XX.1946
Voigt, Peter, Neuss, *XX.XX.1940
Eisemann, Rainer Andreas, Mülheim,
*XX.XX.1943
Dr. Glaubitz, Wolfang G., Düsseldorf,
*XX.XX.1949
Dr. Beyer, Andreas, Sindelfingen, *XX.XX.1952
Dr. rer. soc. oec. Hauck, Ulrich, Felderfing,
*XX.XX.1964
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
Uphaus, Ralph L, Neuss, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13. April 1889, mehrfach zuletzt am 27. Juni
2000 geändert.
Genehmigtes Kapital: Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neue Stamm-
und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
25.000.000,- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). § 139
Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Im Falle der Ausgabe von
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht stehen diese den jeweils
vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns gleich.
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats a) das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von
insgesamt 9.200.000,- Euro ausschließen, um die neuen
Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG); b) das Bezugsrecht für einen Nennbetrag
von bis zu 1.000.000,- Euro ausschließen, um Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der von ihr abhängigen
Konzerngesellschaften auszugeben.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluß keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge sowie -
im Falle der gleichzeitigen Ausgabe von Stamm- und
Vorzugsaktien - das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer
Gattung auf Aktien der anderen Gattung ausgeschlossen
werden, sofern das Bezugsverhältnis für beide Gattungen
gleich festgesetzt wird.
Über die weiteren Einzelheiten der Aktienausgabe,
insbesondere über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
über die Bedingungen der Aktienausgabe, entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung
a)
18.09.2001
Schmidt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.09.2001.
Satzung Blatt 24
Sonderband
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entsprechend dem jeweiligen Bestand und der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.
Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger
Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien
auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei
der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
vorgehen oder gleichstehen.
2
Prokura erloschen:
Dr. Glaubitz, Wolfang G., Düsseldorf,
*XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hecke, Ingo, Westerstetten, *XX.XX.1950
a)
21.09.2001
Fahle
3
b)
Nicht mehr
stellvertretender Vorsitzender:
Dr. rer. nat. Seipler, Dieter G., Meerbusch,
*XX.XX.1946
a)
29.11.2001
Fahle
4
Prokura erloschen:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
a)
03.04.2002
Fahle
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rücker, Peter, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
31.10.2002
Fahle
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
25.11.2002
Fahle
7
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Germann, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1938
23.01.2003
Fahle
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinert, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.1964
a)
05.03.2003
Fahle
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Rheinmetall Elektronik GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42889) verschmolzen.
a)
27.03.2003
Pollmächer
b)
Verschm.Vertr. Bl. 95 ff
Sdb.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 108 ff. Sdb.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 2 (Form der
Aktienurkunden), 14 (Ort der Hauptversammlung), 15 Abs. 2
(Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. In § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) wurde ein neuer Abs.
5 und in § 17 (Vertretung in der Hauptversammlung) ein Abs.
2 angefügt.
a)
13.06.2003
Haueiss
b)
HV Beschluss Blatt 146 f
Sonderband a)
Satzung Ziffer I
Sonderband a)
11
Prokura erloschen:
Dr. rer. soc. oec. Hauck, Ulrich, Felderfing,
*XX.XX.1964
a)
21.07.2003
Fahle
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Aditron AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 37700)
verschmolzen.
a)
15.10.2003
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 174 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 190 Sonderband
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hannemann, Susanne, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
a)
09.12.2003
Schmidt
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Krämer, Ernst Otto, Meerbusch, *XX.XX.1939
a)
19.03.2004
Linnemann
15
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
01.06.2004
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 13
Sonderband
Satzung Ziffer II
Sonderband
16
Prokura erloschen:
Lütje, Rainer, Ratingen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
13.07.2004
Linnemann
17
Prokura erloschen:
Voigt, Peter, Neuss
a)
04.02.2005
Linnemann
18
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 19 Abs. 1 (Stimmrecht) und §
22 Abs. 1 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. § 22
Abs. 2 ist gestrichen. Die bisherigen Absätze 3 und 4 des § 22
bleiben unverändert und werden zu Absätzen 2 und 3 des §
22.
a)
27.06.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Ziffer III
Sonderband a)
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Rheinmetall Technik GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 16961) verschmolzen.
a)
12.07.2005
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
und
Zustimmungsbeschluss
Blatt 9 ff. Sonderband a)
II
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 43739) verschmolzen.
a)
19.07.2005
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 47 Sonderband a) II
Verschmelzungsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
a) II
21
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Rheinmetall Service Gesellschaft
mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 30842)
verschmolzen.
a)
07.08.2005
Pollmächer
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 68 f. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Bl. 70 ff.
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
12.08.2005
Linnemann
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
Moog, Detlef, Mülheim, *XX.XX.1948
Odermatt, Ernst, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1948
Winkler, Gert, Diplom-Ingenieur, Molfsee,
*XX.XX.1944
Algermissen, Bernd, Weinheim, *XX.XX.1964
Quade, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
23
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung),
§ 16 Abs. 1 bis 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und
§ 17 (Vertretung in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.12.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 98 ff.
Sonderband
24
Prokura erloschen:
Odermatt, Ernst, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Uphaus, Ralph L, Neuss, *XX.XX.1968
a)
07.02.2006
Linnemann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kruse, Heinz-Josef, Hermannsburg,
*XX.XX.1949
Wolf, Hugo, Duisburg, *XX.XX.1944
a)
15.05.2006
Linnemann
26
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 durch Einfügen eines neuen Abs. 3
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 8. Mai 2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar-
a)
09.06.2006
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 27 ff.
Sonderband b)
Satzung Ziffer IV
Sonderband a) II
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 18.432.000,00 EUR unter Ausschluss
des gesetzlichen Bezugsrechts zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ernsting, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Hannemann, Susanne, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Quade, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
12.07.2007
Linnemann
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steuri, Beat, Leissigen/Schweiz, *XX.XX.1952
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.1953
Ennenga, Luitjen, Hude, *XX.XX.1954
Sasse, Ulrich, Achim, *XX.XX.1952
Sander, Klaus, Kiel, *XX.XX.1949
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wolf, Hugo, Duisburg, *XX.XX.1944
a)
05.09.2007
Johann-Albers
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittlinger, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
13.03.2008
Johann-Albers
30
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
15.05.2008
Pollmächer
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Liebenberg, Shaun, Meerbusch, *XX.XX.1962
a)
02.07.2008
Kordus
32
b)
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Allee 1, 40476 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Eisemann, Rainer Andreas, Mülheim,
*XX.XX.1943
a)
11.12.2008
Johann-Albers
33
b)
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf
a)
22.12.2008
Johann-Albers
b)
Eintragung lfd. Nr. 32 Sp.
2b vom 11.12.2008
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gerötet und
neu eingetragen.
34
101.373.440,0
0 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.213.440,00 auf
EUR 101.373.440,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 02.07.2009 ist § 4 der Satzung in den
Absätzen 1, 2 und 3 entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 8. Mai 2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 9.218.560,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
08.07.2009
Haueiss
35
Prokura erloschen:
Winkler, Gert, Diplom-Ingenieur, Molfsee,
*XX.XX.1944
a)
09.10.2009
Kordus
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
Prokura erloschen:
Moog, Detlef, Mülheim, *XX.XX.1948
a)
01.02.2010
Johann-Albers
37
c)
Die Gründung von Unternehmen, der
Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen und beteiligungsähnlichen
Rechten an Unternehmen des
Maschinenbaus, der Verarbeitung von
Metall und anderen Werkstoffen, der
lndustrieelektronik und verwandter
Industrien, die Führung dieser
Unternehmen und ggf. ihre
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie der Erwerb, die
Veräußerung, Erschließung, Nutzung und
Verwaltung von Grundstücken und
Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den
vorgenannten Unternehmen im
Zusammenhang steht.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), § 1 - in der
Überschrift -, § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11
(Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Rechtsstellung und
Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats), § 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 17 (Vertretung in der
Hauptversammlung) beschlossen.
Ferner wurde ein neuer § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital)
eingefügt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 10. Mai 2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 50.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
20.000.000,00 EUR zur Bedienung von
Optionsschuldverschreibungen und/oder
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital).
a)
25.05.2010
Haueiß
38
Prokura erloschen:
Liebenberg, Shaun, Meerbusch, *XX.XX.1962
a)
06.04.2011
Kordus
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.1953
a)
16.12.2011
Johann-Albers
40
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
16.02.2012
Kordus
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Borgo, Pietro, Bozen/Italien, *XX.XX.1950
Krämer, Werner, Beckingen, *XX.XX.1954
Dr. Nehlsen, Stefan, Bad Schwartau,
*XX.XX.1963
Prechtl, Ralf, Ergolding, *XX.XX.1965
a)
10.04.2012
Johann-Albers
42
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
12.06.2012
Haueiß
43
Prokura erloschen:
Algermissen, Bernd, Weinheim, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schwer, Andreas, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.1966
a)
26.09.2012
Johann-Albers
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
08.10.2012
Kordus
45
b)
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Papperger, Armin, Hermannsburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Dresia, Heinz, Krefeld, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Sander, Klaus, Kiel, *XX.XX.1949
a)
23.01.2013
Johann-Albers
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Müller, Herbert, Bochum-Dahlhausen,
*XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Eberhardt, Klaus, Gerlingen, *XX.XX.1948
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bentele, Markus, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
11.03.2013
Johann-Albers
47
Prokura erloschen:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Steinert, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Klaus Jürgen, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
a)
03.05.2013
Johann-Albers
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Körner, Mike, München, *XX.XX.1974
a)
09.10.2013
Kordus
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Binning, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Kleinert, Gerd, Gottmadingen,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
a)
16.01.2014
Johann-Albers
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
20.01.2014
Johann-Albers
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Binnig, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1959
b)
Eintragung lfd. Nr. 49,
Spalte 4 b) bezüglich
Horst Binnig aufgrund
eines Erfassungsfehlers
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
51
Prokura erloschen:
Ennenga, Luitjen, Hude, *XX.XX.1954
a)
27.01.2014
Johann-Albers
52
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2014 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Weiter wurde die Neufassung des § 4 Abs. 4 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6. Mai 2014 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 5. Mai 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
50.000.000,00 EUR, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Er ist
hierbei berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 06.05.2014 um bis zu 20.000.000,00
EUR zur Bedingung von Optionsschuldverschreibungen
und/oder Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital).
a)
20.05.2014
Braun
53
Prokura erloschen:
Dr. Beyer, Andreas, Sindelfingen, *XX.XX.1952
a)
11.07.2014
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Johann-Albers
54
Prokura erloschen:
Hecke, Ingo, Westerstetten, *XX.XX.1950
a)
23.12.2014
Johann-Albers
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
a)
07.04.2015
Johann-Albers
56
Prokura erloschen:
Krämer, Werner, Beckingen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Steuri, Beat, Leissigen/Schweiz, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Wittlinger, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baer, Wolfgang, Schwalmtal, *XX.XX.1963
Hargreave, Gordon, Singapur, *XX.XX.1966
a)
10.08.2015
Johann-Albers
57
111.510.656,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 06.05.2014 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.137.216,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 11.11.2015 ist §
4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 39.862.784,00 EUR.
a)
11.11.2015
Braun
58
Prokura erloschen:
Baer, Wolfgang, Schwalmtal, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Borgo, Pietro, Bozen/Italien, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Garbe, Bodo, Eiselfing, *XX.XX.1953
a)
03.02.2016
Johann-Albers
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Kruse, Heinz-Josef, Hermannsburg,
*XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Dr. Schwer, Andreas, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hudsen, Benjamin, Hannover, *XX.XX.1976
59
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 und 4 (Grundkapital) sowie in § 18
(Vorsitz der Hauptversammlung, Versammlungsleitung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Er ist hierbei berechtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
20.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 7.812.500 auf
den Inhaber oder - sofern die Satzung der Gesellschaft im
Zeitpunkt der Anleihebegebung auch die Ausgabe von
Namensaktien zulässt - auf den Namen lautenden neuen
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei
Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. bei
Erfüllung von Options- und/oder Wandlungspflichten an die
Inhaber der aufgrund der Ermächtigung durch die
Hauptversammlung vom 10 Mai 2016 ausgegebenen Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen.
a)
20.05.2016
Pollmächer
60
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Körner, Mike, München, *XX.XX.1974
24.10.2016
Johann-Albers
61
Nach Schreibfehlerberichtigung des
Familiennamens
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hudson, Benjamin, Hannover, *XX.XX.1976
a)
08.11.2016
Johann-Albers
62
Prokura erloschen:
Prechtl, Ralf, Ergolding, *XX.XX.1965
a)
11.11.2016
Johann-Albers
63
Prokura erloschen:
Bentele, Markus, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
04.01.2017
Johann-Albers
64
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Krause, Peter Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schirmer, Wolfgang, Eichenau, *XX.XX.1960
a)
13.03.2017
Johann-Albers
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kneutgen, Sven, Siegburg, *XX.XX.1968
Weber, Achim, Eschborn, *XX.XX.1964
a)
04.08.2017
Johann-Albers
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Saal, Vera, Neuss, *XX.XX.1978
Hartung, Peter, Walddorfhäslach, *XX.XX.1968
a)
16.08.2017
Johann-Albers
67
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Nehlsen, Stefan, Bad Schwartau,
*XX.XX.1963
13.09.2017
Johann-Albers
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.1972
Winkler, Tim, Wiesbaden, *XX.XX.1976
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Sasse, Ulrich Achim, Düsseldorf, *XX.XX.1952
a)
27.04.2018
Johann-Albers
69
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
25.05.2018
Pollmächer
70
Prokura erloschen:
Sasse, Ulrich, Achim, *XX.XX.1952
a)
14.06.2018
Wandres
b)
Aus systemtechnischen
Gründen erneut
vorgetragen.
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.1968
a)
17.05.2019
Johann-Albers
72
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Binnig, Horst, Bad Friedrichshall, *XX.XX.1959
a)
03.01.2020
Johann-Albers
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.03.2020
Johann-Albers
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwarz, Volker, Südheide OT Unterlüß,
*XX.XX.1977
74
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grotendorst, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hargreave, Gordon, Singapur, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Hudson, Benjamin, Hannover, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Weber, Achim, Eschborn, *XX.XX.1964
a)
22.10.2020
Peetz
75
Prokura erloschen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Winkelmann, Karsten, Erkrath, *XX.XX.1975
a)
26.04.2021
Johann-Albers
76
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grotendorst, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wiegand, Susanne, Schönaich, *XX.XX.1972
a)
12.05.2021
Johann-Albers
77
c)
Die Forschung und Entwicklung,
Herstellung, Vertrieb und Service von
industriellen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere des Maschinenbaus, der
Verarbeitung von Metall und anderen
Werkstoffen, der Industrieelektronik,
Informationstechnik und verwandter
Industrien, sowie die Entwicklung, die
Planung, der Bau und Betrieb industrieller
Anlagen aller Art. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner der Vertrieb
insbesondere solcher Produkte, die von
den in Satz 1 genannten Geschäftszweigen
hergestellt oder benötigt werden, der
Handel insbesondere mit solchen
Produkten und die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Schaffung
eines neuen genehmigten und eines neuen bedingten
Kapitals und die entsprechenden Änderungen in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum Ablauf des 10.05.2026
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
22.302.080,00 EUR, gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das am 10.05.2016 beschlossene Genehmigte Kapital ist
wegen Fristablauf erloschen.
a)
24.06.2021
Braun
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den genannten Geschäftszweigen.
Schließlich umfasst der Gegenstand des
Unternehmens den Erwerb, die
Veräußerung, Erschließung, Nutzung und
Verwaltung von Grundstücken und
Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den
vorgenannten Geschäftszweigen im
Zusammenhang steht und soweit die in
diesem Satz 3 genannten Tätigkeiten nicht
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen
einer Erlaubnis oder Genehmigung
bedürfen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Durchführung von
Wandlungs- oder Optionsrechten bis zum 10.05.2026 um bis
zu 22.302.080,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.711.750
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
Das am 10.05.2016 beschlossene Bedingte Kapital ist wegen
Zeitblauf erloschen.
78
Prokura erloschen:
Rücker, Peter, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
06.09.2021
Peetz
79
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
18.01.2022
Sönnichsen
80
Prokura erloschen:
Hartung, Peter, Walddorfhäslach, *XX.XX.1968
a)
10.05.2022
Krommes
81
Prokura erloschen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kneutgen, Sven, Siegburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Sagel, Alexander, Leingarten, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Schirmer, Wolfgang, Eichenau, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schwarz, Volker, Südheide OT Unterlüß,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Winkler, Tim, Wiesbaden, *XX.XX.1976
a)
18.07.2022
Krommes
82
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
13.09.2022
Krommes
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 19
HRB 39401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Schwarz, Volker, Südheide, *XX.XX.1977
83
b)
Bestellt als
Vorstand:
Steinert, Dagmar, Mannheim, *XX.XX.1964
a)
28.12.2022
Krommes
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Merch, Helmut, Erkrath, *XX.XX.1956
a)
02.01.2023
Krommes
85
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kappen, Klaus, Brunnthal, *XX.XX.1968
a)
11.04.2023
Krommes
86
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.06.2023
Sönnichsen
87
Prokura erloschen:
Schwarz, Volker, Südheide, *XX.XX.1977
a)
28.06.2023
Krommes
88
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Marcus, Kaarst, *XX.XX.1971
a)
12.03.2024
Krommes
Abruf vom 07.04.2024