Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 39164
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ORTHOGEN Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die Entwicklung, die Herstellung, der
Vertrieb (einschließlich Handel) von
Dienstleistungen und Erzeugnissen der
Medizin, Tiermedizin, Biotechnologie, der
Pharmazie und verwandter und ähnlicher
Gebiete einschließlich der Einbeziehung
der Informationstechnologie (wie Internet
und E-Commerce) sowie allen sonstigen
Produkten und Dienstleistungen, die mit
Arzt- oder Tierarztpraxen unmittelbar oder
mittelbar zusammenhängen. Hierzu
gehören auch der Handel mit eigenen und
fremden Lizenzen sowie die Forschung auf
allen diesen Gebieten.
2.274.200,00
EUR
a)
Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt
sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder durch eines zusammen
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern
die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets
allein und/oder bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines
Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181
BGB.
b)
Vorstand:
Dr. Wehling, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Vorstand:
Wehling, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12. Februar 2000 mehrfach, zuletzt gemäß
Beschluss des Aufsrichtsrates vom 11. Mai 2001geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2005 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien
(Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 814,600,--
zu erhöhen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 96,000,--, eingeteilt in bis
zu 96.000 Stammaktien (Stückaktien), bedingt erhöht.
a)
08.03.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.06.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Die Eintragungen in
Spalte 6 hinsichtlich des
genehmigten
Kapitals/bedingten
Kapitals sind
berichtigend zum
derzeitigen, der Satzung
in heutiger Fassung
entsprechenden Inhalt
zusammengefasst
worden. Freigegeben am
08.03.2002.
Satzung Ziffer V
Sonderband a)
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. rer. nat. Meijer, Hans, Köln, *XX.XX.1967
a)
11.11.2002
Wogatzke
3
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 3 (bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
26.02.2003
Christophliemk
b)
HV Beschluss Blatt 47 ff
Sonderband a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 39164
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung Blatt V
Sonderband a)
4
Prokura erloschen:
Dr. rer. nat. Meijer, Hans, Köln, *XX.XX.1967
a)
11.11.2003
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heuberger-Wieland, Evelyn, Köln, *XX.XX.1953
a)
14.10.2004
Sanders-Keilhäuber
6
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziffer 2 Satz 1, Ziffer 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. März 2010 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien
(Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
1.137.100,00 zu erhöhen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 96.000,00, eingeteilt in
bis zu 96.000 Stammaktien (Stückaktien), bedingt erhöht.
a)
22.04.2005
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 65ff.
Sonderband
Satzung Ziffer VI
Sonderband a)
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heuberger-Wieland, Evelyn, Köln, *XX.XX.1953
a)
18.08.2005
Sanders-Keilhäuber
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 Abs. 2 (Vorsitz der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
04.09.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 109
Sonderband
Satzung Blatt VII
Sonderband
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 39164
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger jeweils vom 03.03.2008 mit der ORTHOGEN
Diagnostics GmbH und mit der ORTHOGEN Therapeutics
GmbH, beide mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
36206 und HRB 36204), verschmolzen.
a)
06.03.2008
Koelpin
10
b)
Geschäftsanschrift:
Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 14 (Voraussetzungen für die Teilnahme
und die Stimmrechtsausübung) und 21 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
01.09.2009
Pollmächer
11
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31. Mai 2015 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen
Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Der
Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigten Kapital zu ändern.
a)
22.06.2010
Pollmächer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amstniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung)
beschlossen.
a)
23.08.2012
Pollmächer
13
b)
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 39164
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Wehling, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Dr. Wehling, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
16.10.2012
Sanders-Keilhäuber
14
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Sitzungen, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrats) und § 18
(Geschäftsjahr, Rechnungslegung) beschlossen.
a)
08.08.2013
Haueiß
15
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 14. Mai 2019 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien
(Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014). Die neuen Aktien sind den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den
Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere
wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben
werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der
Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere
auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht
a)
20.08.2014
Pollmächer
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 39164
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte
Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der
Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung
einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten
Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten
Kapital anzupassen.
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf
a)
18.08.2015
Wandres
17
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Wehling, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital mit Befugnis
zum Ausschluss des Bezugsrechts) sowie weiter in den §§ 3
Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital), 4 Abs. 2 Satz 1
(Namensaktien), 8 Abs. 1 Satz 1 (Der Vorsitzende des
Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 9 Abs. 2 und Abs. 8
(Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärung des
Aufsichtsrats), 10 (Geheimhaltungspflicht /Rückgabepflich der
Aufsichtsratsmitglieder), 12 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht) ,16 (Vorsitz der
Hauptversammlung) und 21 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 22. Juli 2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien
(Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien sind den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den
Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere
a)
12.08.2019
Pollmächer
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 39164
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben
werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der
Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere
auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht
auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte
Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der
Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung
einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten
Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten
Kapital anzupassen.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat Änderungen der
Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung)
beschlossen.
a)
29.12.2020
Pollmächer
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wehling, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
08.01.2021
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 07.04.2024