Registerübersicht
- Name
- ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 37953
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 37953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft
Düsseldorf, Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Der Ankauf von Forderungen von
Zahnarztpraxen, die Geltendmachung der
Forderungen im eigenen Namen und für
eigene Rechnung sowie die Regulierung
dieser Forderungen im eigenen Namen und
für eigene Rechnung als auch für fremde
Rechnung, sowie die Rechtsverfolgung in
diesem Zusammenhang einschließlich der
Vollstreckung.
2.000.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind zur
Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
Prokuristen vertreten die Gesellschaft
gemeinschaftlich mit einem Vorstandsmitglied.
b)
Vorstand:
Balmes, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Vorstand:
Wagner, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Vorstand:
Hellwich, Volker, Kaarst, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19. April 1999, mehrfach zuletzt durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 13. September 2000
geändert.
b)
Die Gesellschaft hat mit der ZA-Zahnärztliche
Abrechnungsgenossenschaft eG, Düsseldorf, einen Vertrag
über eine stille Beteiligung geschlossen. Die stille
Gesellschafterin nimmt in Höhe von 10 % am nach
aktienrechtlichen Bestimmungen ermittelten Gewinn teil,
maximal 6 % der Einlagesumme.
a)
24.08.2001
Terkatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.08.2001.
Satzung Ziff. II Sdb. a)
2
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung nach den §§
52, 33 AktG durch Kauf- und Abtretungsverträge sämtliche
Geschäftsanteile der nachgenannten Gesellschaften
erworden:
ZA-Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft mbH, Düsseldorf;
ZAL-Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Leipzig mbH,
Leipzig;
AS Data Software GmbH, Düsseldorf.
Es bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge:
1. mit der AS Data Software GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 34507) vom 25. April 2001,
2. mit der ZAM-Zahnärztliche Marketinggesellschaft mbH mit
dem Sitz Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39254) vom 25.
April 2001.
Alle beteiligten Gesellschaften haben den
Unternehmensverträgen zugestimmt..
a)
29.08.2001
Christophliemk
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 316 ff, 324 ff
Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt Sonderband
Nachgründungsverträge
Blatt 207 ff Sonderband
Hauptversammlungs-
beschluss Blatt 265 ff
Sonderband
3
b)
Die stille Beteiligung der ZA-Zahnärztliche
Abrechnungsgenossenschaft eG, Düsseldorf, ist beendet.
a)
23.07.2003
Christophliemk
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 37953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wagner, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
20.11.2007
Peetz
5
a)
ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft
Düsseldorf Aktiengesellschaft
c)
Das Produktangebot von Dienstleistungen
für den zahnärztlichen Bereich,
insbesondere der Ankauf von Forderungen
von Zahnarztpraxen, die Geltendmachung
solcher Forderungen im eigenen Namen
und für eigene Rechnung als auch für
fremde Rechnung sowie die
Rechtsverfolgung in diesem
Zusammenhang einschließlich der
Vollstreckung, ferner im Wege der
Beteiligung an Gesellschaften, deren
Zweck die Erstellung, das Inkasso und der
Ankauf von Zahnarztrechnungen ist sowie
die Förderung solcher Gesellschaften bei
der Erfüllung dieses Zwecks.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die
Gesellschaft allein.Der Aufsichtsrat kann
bestimmen, dass einem, mehreren oder allen
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB für den Fall der Mehrvertretung
erteilt wird.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (1) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Ferner wurden die §§ 2 (Gegenstand) und 6
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung) geändert sowie
die Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
15.10.2008
Pollmächer
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Werftstraße 54, 40549 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hahn, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Gödde, Karsten, Hagen, *XX.XX.1967
a)
26.05.2010
Peetz
7
b)
Nach Berichtigung der
Geschäftsanschrift:
Werftstraße 21, 40549 Düsseldorf
a)
14.07.2010
Wandres
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
8
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 37953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der ZAM-Zahnärztliche Marketinggesellschaft mbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39254) am
25.04.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
25.11.2009 zum 31.12.2010 aufgehoben.
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
mit der AS Data Software GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 34507) vom 25. April 2001. Alle
beteiligten Gesellschaften haben dem Unternehmensvertrag
zugestimmt..
04.04.2012
Haueiß
9
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
04.06.2012
Pollmächer
10
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 Ziffer (4) Satz 1 und Ziffer (7) g)
(Zusammensetzung und Geschäftsführung), 12 (Ordentliche
Hauptversammlung), 16 Ziffer (3) (Beschlussfassung) und 17
Ziffer (1) (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
03.06.2013
Pollmächer
11
Prokura erloschen:
Gödde, Karsten, Hagen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.1966
a)
15.08.2013
Peetz
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hellwich, Volker, Kaarst, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Brettschneider, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.1966
a)
27.10.2014
Peetz
13
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 37953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der AS Data Software GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 34507) am 25.04.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die Hauptversammlung
vom 03.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
15.12.2014
Pollmächer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 Ziffer (4) (Zusammensetzung und
Geschäftsordnung) und 8 Ziffer (1) (Vorsitzender,
Stellvertreter) beschlossen.
a)
13.07.2015
Braun
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seemann, Dieter Otto, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
29.02.2016
Peetz
16
c)
Das Produktangebot von Dienstleistungen
für den zahnärztlichen Bereich,
insbesondere der Ankauf von Forderungen
von Zahnärzten, die Geltendmachung
solcher Forderungen im eigenen Namen
und für eigene Rechnung sowie die
Regulierung solcher Forderungen im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
als auch für fremde Rechnung sowie die
Rechtsverfolgung in diesem
Zusammenhang einschließlich der
Vollstreckung, ferner im Wege der
Beteiligung an Gesellschaften, deren
Zweck die Erstellung, das Inkasso und der
Ankauf von Zahnarztforderungen ist sowie
die Förderung solcher Gesellschaften bei
der Erfüllung dieses Zwecks. Der Begriff
Zahnarzt ist umfassend zu sehen und
schließt alle Gebietsbezeichnungen
einschließlich der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie sowie alle berufsrechtlich
zulässigen Organisations- und
Rechtsformen ein.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden die
§§ 16 (Beschlussfassung) und 18 (Feststellung des
Jahresabschlusses, Gewinnverwendung) geändert.
a)
14.07.2017
Pollmächer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 37953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schuldt, Franziska, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Netuschil, Tim, Niederkrüchten, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
31.07.2018
Braun
18
Prokura erloschen:
Seemann, Dieter Otto, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
02.08.2018
Peetz
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hitzbleck, Andreas, Heiligenhaus, *XX.XX.1975
a)
13.06.2019
Peetz
20
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und
Geschäftsordnung), 9 (Einberufung und Beschlussfassung)
und 15 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
11.07.2019
Braun
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Netuschil, Tim, Niederkrüchten, *XX.XX.1976
a)
05.09.2019
Peetz
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wagner, Tobias Raphael Oswald, Köln,
*XX.XX.1985
Kreienbrink, Ingo, Köln, *XX.XX.1971
Dr. Vormbrock, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Nach Änderung des Familiennamens (vorher:
Schuldt):
Engel, Franziska, Düsseldorf, *XX.XX.1983
a)
12.03.2020
Peetz
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hitzbleck, Andreas, Heiligenhaus, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Hitzbleck, Andreas, Heiligenhaus, *XX.XX.1975
a)
05.01.2021
Peetz
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 37953
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Balmes, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Vormbrock, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
28.01.2021
Peetz
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reuber, Jens, Köln, *XX.XX.1972
a)
30.08.2021
Peetz
26
Prokura erloschen:
Wagner, Tobias Raphael Oswald, Köln,
*XX.XX.1985
a)
17.02.2022
Peetz
27
Prokura erloschen:
Hahn, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
08.09.2022
Peetz
28
c)
Das Produktangebot von Dienstleistungen
im Kern für den zahnärztlichen Bereich,
aber auch für andere Branchen, im
Rahmen des Ankaufs von Forderungen, die
Geltendmachung solcher Forderungen im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
sowie die Regulierung solcher Forderungen
im eigenen Namen und für eigene
Rechnung als auch für fremde Rechnung
sowie die Rechtsverfolgung in diesem
Zusammenhang einschließlich der
Vollstreckung, ferner im Wege der
Beteiligung an Gesellschaften, deren
Zweck die Erstellung, das Inkasso und der
Ankauf von Forderungen ist sowie die
Förderung solcher Gesellschaften bei der
Erfüllung dieses Zwecks.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. § 6 der Satzung
(Zusammensetzung und Geschâftsordnung) wurde in Ziffer (7)
lit, g) geândert und nach lit, k) ein neuer Absatz lit. I)
eingefügt.
a)
09.01.2024
Pollmächer
Abruf vom 26.02.2024