Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
H. J. Heinz Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
Seesen (Amtsgericht Seesen HRB 804)
c)
Die Fabrikation und/oder der Handel mit
Lebensmitteln und Getränken jeder Art
einschließlich des Im- und Exportes sowie
die Fabrikation von und/oder der Handel mit
ähnlichen Erzeugnissen.
16.744.809,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Plachetka, Jens Peter, Mainz, *XX.XX.1963
Einzelprokura -beschränkt auf die
Hauptniederlassung-:
Wobig, Arnold, Ratingen, *XX.XX.1955
Wilberg, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1065
Einzelprokura, beschränkt auf die
Zweigniederlassung in Seesen:
Stier, Ulrich, Seesen, *XX.XX.1943
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14. Juli 1970 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.
Januar 2001 geändert.
a)
13.06.2002
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.06.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 41 Sonderband
2
16.750.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Wobig, Arnold, Ratingen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Stier, Ulrich, Seesen, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung Seesen:
Bakker, Rudolf, Arnheim/Niederlande,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Engels, Rainer, Ratingen, *XX.XX.1964
Byrne, Michael, Goch, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 1. Februar 2002 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.191,00 auf EUR
16.750.000,00 und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Art. 4 sowie weiter in Art. 6
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
20.09.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 59 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 68 ff. Sonderband
3
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
- Filiale Fabrik Sonnenbassermann, Seesen
(Amtsgericht Goslar HRB 2724)
a)
08.11.2002
Fahle
b)
Firmierung und
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerzugehörigkeit
der Zweigniederlassung
von Amts wegen
berichtigt
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
von den Steinen, Alexander, Meerbusch,
*XX.XX.1966
a)
04.01.2005
Allwicher
5
Prokura erloschen:
Engels, Rainer, Ratingen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Mempel, Thomas, Mönchengladbach,
*XX.XX.1967
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis -
nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung- und
nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Wilberg, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
13.10.2006
Allwicher
6
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
- Filiale Fabrik Sonnenbassermann, 38723
Seesen
Prokura erloschen:
Bakker, Rudolf, Arnheim/Niederlande,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 38723
Seesen:
Speelmann, Ronnie, El Dronten/Niederlande,
*XX.XX.1965
a)
14.02.2007
Allwicher
b)
Eintragung bzgl. der
Zweigniederlassung in
Sp. 2 b) gemäß Art. 61
Abs. 6 EGHGB von Amts
wegen geändert.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
19.06.2007
Allwicher
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Gahler, Thomas, Schwalbach, *XX.XX.1962
8
Prokura erloschen:
von den Steinen, Alexander, Meerbusch,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Möller, Holger, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
19.11.2007
Allwicher
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Dr. Varlam, Christina Dorothea, Langen,
*XX.XX.1970
a)
28.12.2007
Allwicher
10
b)
Geschäftsanschrift:
Rather Straße 23b, 40476 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages ohne Änderung
einzutragender Tatsachen beschlossen.
a)
11.12.2008
Koelpin
11
Prokura erloschen:
Dr. Varlam, Christina Dorothea, Langen,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Gahler, Thomas, Schwalbach, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Schnittker, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1971
Siemes, Alexandra, Neuss, *XX.XX.1972
a)
10.03.2009
Allwicher
12
Prokura erloschen:
Mempel, Thomas, Mönchengladbach,
*XX.XX.1967
a)
28.01.2010
Allwicher
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Ehlen, Jörg, Riegelsberg, *XX.XX.1969
13
Prokura erloschen:
Siemes, Alexandra, Neuss, *XX.XX.1972
a)
24.08.2010
Schmidt
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Brickwedde, Christoph, Ottersberg, *XX.XX.1968
a)
18.08.2011
Allwicher
15
Prokura erloschen:
Speelmann, Ronnie, El Dronten/Niederlande,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 38723
Seesen:
Muntinga, Remko, Appeldoorn/Niederlande,
*XX.XX.1967
a)
17.01.2012
Allwicher
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Plachetka, Jens Peter, Mainz, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kruise, Jan, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
04.05.2012
Allwicher
17
Prokuren erloschen:
Brickwedde, Christoph, Ottersberg, *XX.XX.1968
Möller, Holger, Hamburg, *XX.XX.1970
Byrne, Michael, Goch, *XX.XX.1963
Ehlen, Jörg, Riegelsberg, *XX.XX.1969
a)
12.07.2012
Johann-Albers
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nach Änderung des Firmenzusatzes
(vormals: Filiale Fabrik
Sonnenbassermann) und Ergänzung der
Geschäftsanschrift von Amts wegen gem. §
3 EGGmbHG nunmehr:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
H.J. Heinz Gesellschaft mit beschränkter
Haftung - Filiale Werk Seesen, 38723
Seesen,
Geschäftsanschrift: Harzstraße 10, 38723
Seesen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Strubell Fulda Bock, Renata, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
24.08.2012
Detlefsen
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 38723
Seesen:
Suhling, Sven, Seesen, *XX.XX.1971
a)
03.06.2013
Allwicher
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Erkrather Straße 228 b, 40233 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Muntinga, Remko, Appeldoorn/Niederlande,
*XX.XX.1967
a)
20.11.2013
Allwicher
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
11.12.2013
Dr. Glomb
22
b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
38723 Seesen,
Geschäftsanschrift: Harzstraße 10, 38723
Seesen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kruise, Jan, Meerbusch, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerling, Heiko, Neuhofen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
D'Haese, Eric Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Kühne, Guido, Köln, *XX.XX.1969
Prokuren erloschen:
Strubell Fulda Bock, Renata, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
26.01.2015
Allwicher
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schnittker, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1971
Wilberg, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Suhling, Sven, Seesen, *XX.XX.1971
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paganucci Xavier Junior, Walter, Düsseldorf,
*XX.XX.1988
Prokura erloschen:
D'Haese, Eric Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
19.03.2015
Allwicher
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paccola Meirelles, Vinicius, Düsseldorf,
*XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Paganucci Xavier Junior, Walter, Düsseldorf,
*XX.XX.1988
a)
11.08.2016
Allwicher
25
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
De Oliveira, Rafael, Chiswick / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 6
(Geschäftsführung und gesetzliche Vertretung) beschlossen.
a)
11.05.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Katlan, Gökhan, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
26.02.2018
Allwicher
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nielsen, Torben, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
29.03.2019
Allwicher
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerling, Heiko, Neuhofen, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De Oliveira, Rafael, Chiswick / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Manso Maciel, André Augusto, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Malte Friedrich, Köln, *XX.XX.1969
Prokuren erloschen:
Kühne, Guido, Köln, *XX.XX.1969
Paccola Meirelles, Vinicius, Düsseldorf,
*XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Strubell Fulda Bock, Renata, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
05.06.2019
Allwicher
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Manso Maciel, André Augusto, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Prokuren erloschen:
Katlan, Gökhan, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Strubell Fulda Bock, Renata, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
Nielsen, Torben, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.02.2021
Kordus
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Budelli, Andrea Luigi, Gallarate / Italien,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holthausen, Dieter Bastian, Schwalmtal,
*XX.XX.1984
Sekels, Christian Alexander, Oberhausen,
*XX.XX.1984
Lahnstein, Franziska, Dornburg-Dorndorf,
*XX.XX.1991
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Malte Friedrich, Köln, *XX.XX.1969
a)
21.04.2021
Kordus
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Poulton, Matthew Charles, Caterham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1989
Prokuren erloschen:
Holthausen, Dieter Bastian, Schwalmtal,
*XX.XX.1984
Lahnstein, Franziska, Dornburg-Dorndorf,
*XX.XX.1991
a)
06.08.2021
Kordus
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Guedes Alves, Gabriel, Düsseldorf, *XX.XX.1987
a)
13.08.2021
Kordus
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Budelli, Andrea Luigi, Gallarate / Italien,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Poulton, Matthew Charles, Caterham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1989
a)
05.09.2022
Kronz
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 37900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Poulton, Matthew, Caterham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1989
Abruf vom 24.02.2024