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Gesellschaftsvertrag vom 25. September 1998 mit Änderung vom 20. März 2000

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Tag der ersten Eintragung: 12.01.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.04.2002.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 58 ff. Sonderband

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Untern. Vertr. Blatt 37

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Die Gesellschafterversammlung hat am 21. Mai 2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 60.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 30.677,50 um EUR 969.322,50 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner vollständig neu gefaßt und insbesondere geändert in § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Geschäftsführung).

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Beschluss Blatt 84 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 111 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2003 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Beschluss Blatt 138 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 146 ff. Sonderband

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Aufhebungsvertrag Bl. 125 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2006 hat die Einfügung eines neuen § 6 (Investment Board) in den Gesellschaftsvertrag beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2008 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Mit der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 3001) ist am 13./ 16.08.2010 ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung am 18.08.2010 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von demselben Tag mit der Equity Partners Unternehmensbeteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 47945) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss) Abs. 1 und 2 beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2017 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Änderung des Unternehmensgenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung (nur rdaktionell) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.