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Satzung vom 27. Mai 1998, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. November 2000 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 30.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.07.2001.

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Satzung Blatt Sdb. a) III Ziff. VII Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 8. Mai 2001 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um DEM 25,00 auf DEM 7.280.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 88 ff Sonderband

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Satzung Ziffer VIII Sonderband a) Band III

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 114 Sonderband

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Satzung Ziffer IX Sonderband a

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 4. Oktober 2001 ist § 4 der Satzung entsprechend der vom Vorstand am 1. Oktober 2001 beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital geändert.

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Vorstandsbeschluss Blatt 147 Sonderband; Aufsichtsratsbeschluss Blatt 148 Sonderband Satzung Ziffer X Sonderband

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Auf Grund der am 8. Mai 2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 3.640.000,00 DM ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 12.677.980,00 DM. § 4 Abs. 1, und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20. Dezember 2001entsprechend geändert und § 4 Abs. 4 aufgehoben.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 196 Sonderband a) III Satzung Ziff XI Sonderband a) III

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Beschluss Blatt 1 ff. Seite 6 Sonderband b) II

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2002 ist das Grundkapital von DEM 12.677.980,00 auf EUR 6.482.148,24 umgestellt und § 4 der Satzung entsprechend geändert.

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Eintragung lfd. Nr. 10 Spalte 6 a) wegen falscher Erfassung des Datums von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2003 hat die Neufassung der Satzung insbesondere unter Änderung der allg. Vertretungsregelung (§ 9 Abs. 3) beschlossen. Durch Hauptversammlungsbeschluss vom 10.01.2006 ist § 9 Abs. 3 der Satzung unter erneuter Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung aufgehoben, ferner sind die §§ 19 Abs. 3 (Einberufung) und 20 (Teilnahme an und Leitung der Hauptversammlung) geändert. Die Hauptversammlung vom 18.08.2006 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.391.591,24 EUR auf 90.557,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen, weiter die Aufhebung des § 4 Abs. 3 Satz (Genehmigtes Kapital) und die Umnummerierung des bisherigen Abs. 4 in Abs. 3.

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Beschlüsse Blatt 226 f., 281 ff., 306 Sonderband a) III

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Satzung Ziff. XIII Sonderband a) III

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Die Hauptversammlung vom 21.12.2006 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich Dr. Dieter Quast, Köln, gegen Barabfindung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen. Ferner wurde die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Unternehmensgegenstand) und in § 5 (Vorstand).

Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181, 2 Alt. BGB.