Registerübersicht
- Name
- ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 36466
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VICTORIA Versicherung Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
a) Der unmittelbare Betrieb aller Arten der
Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme
der Kreditversicherung, b) der Betrieb der
Rückversicherung in allen Zweigen.
100.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rosenberg, Michael, Versicherungsdirektor, Bergisch-
Gladbach
Vorstand:
Döring, Horst, Versicherungsdirektor, Köln
Vorstand:
Baedorf, Peter, Versicherungsdirektor, Brühl
Vorstand:
Krüger, Stefan, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Vorstand:
Vicario, Jakob, Versicherungsdirektor, Bergisch-
Gladbach
Vorstand:
Dr. Brünglinghaus, Egon, Versicherungsdirektor,
Langenfeld
Vorstand:
Löffler, Herbert, Versicherungsdirektor, Leichlingen
Vorstand:
Douglas, Ingmar, Meerbusch, *XX.XX.1945
Vorstand:
Engel, Jürgen, Halstenbek, *XX.XX.1952
Vorstand:
Gutt, Claus-Peter, Hilden, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bode, Siegmund, Großhansdorf
Frisch, Heinrich, Berlin
Klinkenborg, Reinhold, Erkrath
Kölker, Manfred, Wedemark
Linnemann, Horst, Haan
Schäfer, Theodor, Kaarst
Möhlenbeck, Gerd-Wilhelm, Wülfrath
Bühler, Klaus, Düsseldorf
Schmelzer, Hans-Georg, Grevenbroich
Müller, Winfried, Ratingen
Donay, Claus, Erftstadt
Buck, Norbert, Korschenbroich
Arenz, Uwe, Erkrath
Odenthal, Ferdinand, Köln
Buhrdorf, Jörg, Kaarst
Klagges, Theodor, Bochum
Mohr, Klaus-Jürgen, Düsseldorf
Ober, Henry, Haan
Schneider, Michael, Eching
Serafin, Winfried, Remscheid
Redmer, Paul, Düsseldorf
Weller, Lothar, Bochum
Ehrlich, Wilfried, Neuss
Janitschke, Walter, Erkrath
Jahl, Werner, Düsseldorf
Biel, Wulf, Berlin
Scherenberger, Horst-Dieter, Hamburg
Tomm, Herbert, Düsseldorf
Bischoff, Hans-Albert, Leverkusen
Bengel, Detlev, Hilden
Hewicker, Rolf, Hamburg
Diedrich, Christian, Hilden
Kamp, Friedrich Wilhelm, Neuss
Jürgensmeier, Winfried, Hannover
Niederhausen, Wolfgang, Düsseldorf
Schmitz, Jakob, Düsseldorf
Uden, Bernhard, Erkrath
Kallabis, Rainer, Düsseldorf
Erbacher, Gerhard, Haan
Schmelzer, Holger, Köln
Siebel, Friedrich, Ratingen
Blum, Wolfgang, Rommerskirchen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.02.1904 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.05.2000 geändert.
a)
10.07.2001
Terkatz
b)
Tag der ersten Eintragung:
23.09.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden und
dabei an die Stelle des
bisherigen Registerblattes
getreten. Freigegeben am
10.07.2001.
Satzung Blatt Ziff. I
Sonderband a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hohl, Norbert, Krefeld
Grzegorek, Volker, Duisburg
Übelein, Eduard, München
Sievers, Frank, Freiburg
Gratzfeld, Bernd, Stuttgart
Bachmann, Willy, Langenfeld
Kubick-Winter, Ute, Langenfeld
Reiter, Rolf, Köln
Schneider, Ralf, Berlin
Bischoff, Klaus-Peter, Düsseldorf
Kinnigkeit, Joachim, Haan
Quirl, Peter, Düsseldorf
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf
Classen, Joachim, Erkrath
Langwald, Bernd, Mönchengladbach
Stöber, Volker, Berlin
Kubitzky, Roland, Bindlach
Lenke, Klaus-Jürgen, Oyten
Kämmerling, Axel, Ratingen, *XX.XX.1953
Hoff, Rainer, Burgwedel
Dr. Jäger, Bernd, Solingen
Dr. Lach, Helge, Köln
Dr. Regauer, Michael, Düsseldorf
Vogt, Jürgen, Düsseldorf
Diefenbach, Walter, Hürth
Natter, Günter, Merzhausen
Frotscher, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1959
König, Gerhard, Berlin, *XX.XX.1958
Pesch, Udo, Korschenbroich, *XX.XX.1956
Pantzlaff, Ralf-Rüdiger, Bindlach, *XX.XX.1947
Rasper, Wolfgang, Korschenbroich, *XX.XX.1957
Weiß, Bernhard, Planegg, *XX.XX.1961
Fuck, Peter, Essen, *XX.XX.1960
Klein-Bartels, Hans-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Oppers, Dietrich-Uwe, Kevelaer, *XX.XX.1954
Riemer, Olaf, Haan, *XX.XX.1966
Weydner, Anselm, 06.07.1957, Düsseldorf
Grieb, Manfred, Feucht, *XX.XX.1945
Schlipf, Siegfried, Soderstorf, *XX.XX.1952
Krothaler, Irene, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Speckhardt, Roger, Langenhagen, *XX.XX.1965
Dreyer, Bernhard, Mettmannq, *XX.XX.1943
Fabry, Hans, Korschenbroich, *XX.XX.1965
Grell, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1960
Kierdorf, Walter, Köln, *XX.XX.1958
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mauersberger, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Schiefer, Friedhelm, Kaarst, *XX.XX.1956
Dr. Seidel, Ulf, Berlin, *XX.XX.1948
Stubenrauch, Horst, Neuss, *XX.XX.1956
Wagner, Wolfgang, Türkheim, *XX.XX.1962
Henningsen, Willi, Meerbusch
Nickel, Thomas, Neuss
2
51.129.188,12
EUR
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Mai 2001 ist das
Grundkapital in Stückaktien eingeteilt und auf 51.129.188,12 EUR
umgestellt worden. § 5 Abs- 1 (Grundkapital), § 21 Abs. 5 (Stimmrecht
in der Hauptversammlung), § 26 Abs. 1 (Gewinnverwendung) (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sind entsprechend neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Neufassung der
Satzung in § 14 Abs 1 (Aufsichtsratsvergütung), § 21 Abs 3 S. 1
(Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.08.2001
Fischer
b)
Beschluss Blatt 158 ff
Sonderband
Satzung Zif. II Sonderband a)
3
b)
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.1956
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Sievers, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kluft, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Diedrich, Christian, Hilden
Prokura erloschen:
Sievers, Frank, Freiburg
a)
03.08.2001
Kunkel
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krüger, Stefan, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Dr. Lach, Helge, Köln
a)
11.01.2002
Meyer
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baedorf, Peter, Versicherungsdirektor, Brühl
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Brünglinghaus, Egon, Versicherungsdirektor,
Langenfeld
Prokura erloschen:
Jahl, Werner, Düsseldorf
Diefenbach, Walter, Hürth
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bräuer, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Ettwig, Volker, Köln, *XX.XX.1966
Hoffmann, Wolfgang, Gevelsberg, *XX.XX.1961
Jehle, Christian, Erkrath, *XX.XX.1960
Klein, Gregor, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1955
Kozok, Robert, Krefeld, *XX.XX.1957
Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.1964
a)
14.03.2002
Allwicher
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Quant, Manfred, Schwarzenbek, *XX.XX.1961
Rüther, Ulrich, Köln, *XX.XX.1968
Schunack, Martina, Halle, *XX.XX.1951
Tillmann, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Weirich, Martin, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1968
Wiegmann, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Woesler, Thomas, Roßbach, *XX.XX.1963
Bogatsch, Jörg, Bad Hoburg, *XX.XX.1959
6
b)
Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
35978) als herrschendem Unternehmen ist am 29. Oktober 2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 17. Dezember 2001
zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens
hat am 28. März 2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
15.04.2002
Dick
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 195, 211 Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag Bl.
199 ff Sonderband
7
b)
Die Hauptversammlung vom 5. Juni 2002 hat beschlossen, die Aktien
der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre), ausgenommen die von der
VICTORIA Lebensversicherung Aktiengesellchaft gehaltenen Aktien, die
gemäß §§ 327 a Abs. 2, 16 Abs. 4 AktG dem Hauptaktionär zugerechnet
werden, gemäß §§ 327 a ff. AktG gegen eine Barabfindung auf den
Hauptaktionär, die ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit
Sitz in Düsseldorf zu übertragen.
a)
18.07.2002
Dick
b)
Hauptversammlungsbeschlu
ss Bl. 26 ff Sonderband b
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vicario, Jakob, Versicherungsdirektor, Bergisch-Gladbach
Prokuren erloschen:
Schäfer, Theodor, Kaarst
Schmitz, Jakob, Düsseldorf
Frotscher, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Müller, Winfried, Ratingen
Hewicker, Rolf, Hamburg
Niederhausen, Wolfgang, Düsseldorf
Übelein, Eduard, München
Schneider, Ralf, Berlin
Lenke, Klaus-Jürgen, Oyten
Dr. Regauer, Michael, Düsseldorf
Riemer, Olaf, Haan, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stubbs, Timothy, Sterrebeek, *XX.XX.1951
a)
10.02.2003
Stromitzky
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geändert, nunmehr
Vorstand:
Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.1956
Geändert, nunmehr
Vorstand:
Sievers, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1954
a)
25.04.2003
Stromitzky
b)
Eintragung lfd. Nr. 3 bzgl. der
Vorstandsmitglieder von
Amts wegen berichtigt.
10
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, im
übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Anzahl der
Mitglieder des Vorstands. Die Gesellschaft wird durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2003 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurde § 6
(Vorstand) neu gefasst.
a)
11.07.2003
Dick
b)
Beschluss Blatt 40 ff
Sonderband b)
Satzung III Sonderband a)
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rüther, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1968
Prokuren erloschen :
Rüther, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1968
Arenz, Uwe, Erkrath
Biel, Wulf, Berlin
Donay, Claus, Erftstadt
Scherenberger, Horst-Dieter, Hamburg
Linnemann, Horst, Haan
Schiefer, Friedhelm, Kaarst, *XX.XX.1956
Krothaler, Irene, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bernhard, Markus, Duisburg, *XX.XX.1969
Baumann, Horst, Willich, *XX.XX.1953
Druxes, Rolf-Michael, Solingen, *XX.XX.1958
Eppels, Guido, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1963
Fürwitt, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1965
Mathieu, Johannes, Aachen, *XX.XX.1958
Neuhaus, Wolfgang, Neuss, *XX.XX.1958
Oelke, Joachim, Laudenbach, *XX.XX.1956
Reinhard, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Salz, Dirk, Mülheim, *XX.XX.1962
Schätzle, Günter Georg, Elzach, *XX.XX.1965
Sindorf, Hans-Dieter, Duisburg, *XX.XX.1953
Tönshoff, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1961
Tomalak-Plönzke, Jörg, Ratingen, *XX.XX.1959
a)
04.03.2004
Johann-Albers
12
b)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2004 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 24.05.2004 mit der VICTORIA Rückversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36517)
verschmolzen.
28.05.2004
Dick
b)
Zustimmungsbeschluss Blatt
293 Sonderband XIII a)
Verschmelzungsvertrag Blatt
299 ff. Sonderband
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Thiemermann, Michael, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Gutt, Claus-Peter, Hilden, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Micus, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
03.08.2004
Stromitzky
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Döring, Horst, Versicherungsdirektor, Köln
Nicht mehr
Vorstand:
Douglas, Ingmar, Meerbusch, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Blum, Wolfgang, Rommerskirchen
Prokura erloschen:
Klagges, Theodor, Bochum
Prokura erloschen:
Kölker, Manfred, Wedemark
Prokura erloschen:
Quirl, Peter, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Schmelzer, Hans-Georg, Grevenbroich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cronenberg, Tanja, Brühl, *XX.XX.1969
Eisenhauer, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Hosse, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Dr. Kronenberg, Stephan, Bornheim, *XX.XX.1960
Mair, Manfred, München, *XX.XX.1951
Voßwinkel, Otmar, Erkrath, *XX.XX.1949
Wilk, Helmut, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
Willenbockel, Eckhard, Berlin, *XX.XX.1962
a)
07.04.2005
Schmidt
15
Prokura erloschen:
Mohr, Klaus-Jürgen, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Frisch, Heinrich, Berlin
Prokura erloschen:
Siebel, Friedrich, Ratingen
Prokura erloschen:
a)
03.08.2006
Schmidt
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ober, Henry, Haan
Prokura erloschen:
Serafin, Winfried, Remscheid
Prokura erloschen:
Jürgensmeier, Winfried, Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ermecke, Martina, Willich, *XX.XX.1962
Bartsch, Konrad, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Benscheidt, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bongartz, Thomas, Neuss, *XX.XX.1965
Butenschön, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.1956
Heimes, Jürgen, Neuss, *XX.XX.1958
Dr. Kehl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
Klören, Hermann-Josef, Korschenbroich, *XX.XX.1947
Korschildgen, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Ludwig, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.1971
Neumann, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1965
Quentmeier, Kirsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
Küppers, Jürgen, Hückelhoven, *XX.XX.1968
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Weinheimer, Paul, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1948
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rüther, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Bauernfeind, Rolf, Lörrach, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Jahn, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
09.11.2006
Schmidt
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kayser, Rudolf, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
22.12.2006
Schmidt
18
Prokura erloschen:
Dr. Kehl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geisler, Friederike, Bonn, *XX.XX.1952
a)
02.08.2007
Schmidt
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Thiemermann, Michael, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenberg, Michael, Versicherungsdirektor, Bergisch-
Gladbach
a)
23.01.2008
Schmidt
20
a)
Victoria Versicherung Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2008 hat eine Änderung der Satzung
in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.05.2008
Lottes
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Hannover, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Bode, Siegmund, Großhansdorf
Prokura erloschen:
Eppels, Guido, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Langwald, Bernd, Mönchengladbach
Prokura erloschen:
Weller, Lothar, Bochum
Prokura erloschen:
Neumann, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Reinhard, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Broermann, Volker, Essen, *XX.XX.1965
Dienstuhl, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Golücke, Katja, Isernhagen, *XX.XX.1972
Kupzok, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Lüdtke, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Mathey, Jörg, Overath, *XX.XX.1966
Meyer, Jörg, Winsen, *XX.XX.1967
Rohlmann, Andre, Bochum, *XX.XX.1964
Sadlowski, Dirk, Berlin, *XX.XX.1968
Wicklein, Andreas, Neubiberg, *XX.XX.1965
Winter, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Rietdorf, Elmar, Kaarst, *XX.XX.1969
a)
13.05.2008
Schmidt
22
Prokura erloschen:
Dreyer, Bernhard, Mettmannq, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Klinkenborg, Reinhold, Erkrath
Prokura erloschen:
a)
18.08.2008
Schmidt
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Oelke, Joachim, Laudenbach, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kamp, Friedrich Wilhelm, Neuss
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Kerstin, Düsseldorf, *XX.XX.1972
23
Prokura erloschen:
Schmelzer, Holger, Köln
Prokura erloschen:
Hohl, Norbert, Krefeld
a)
05.11.2008
Schmidt
24
b)
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Löffler, Herbert, Versicherungsdirektor, Leichlingen
Bestellt als
Vorstand:
Bläser, Olaf, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
02.02.2009
Schmidt
25
b)
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Möhlenbeck, Gerd-Wilhelm, Wülfrath
Prokura erloschen:
Wiegmann, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Weinheimer, Paul, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Barinka, Arne, Jülich, *XX.XX.1970
Käseberg, Artur, Wuppertal, *XX.XX.1951
Dr. Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
15.09.2009
Schmidt
26
Prokura erloschen:
Bischoff, Hans-Albert, Leverkusen
Prokura erloschen:
Kluft, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Bartsch, Konrad, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
27.10.2009
Schmidt
27
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2009 hat die Änderung der Satzung
in § 7 Abs. 1 und § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
30.03.2010
Lottes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
55.477.272,32
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz
Versicherungs-Aktiengesellschaft, München (AG München HRB 55997)
die Erhöhung des Grundkapitals um 4.348.084,20 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.06.2010
Lottes
29
78.673.605,86
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-
Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg, HRB 1800) die Erhöhung
des Grundkapitals um 23.196.333,54 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.06.2010
Lottes
30
a)
ERGO Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2010 hat eine Änderung der Satzung
in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
21.06.2010
Lottes
31
a)
Nach Berichtigung der Firma:
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
a)
21.06.2010
Lottes
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
32
78.673.605,86
EUR
a)
21.06.2010
Lottes
b)
Aus systemtechnischen
Gründen das aktuelle
Grundkapital von Amts
wegen erneut eingetragen.
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.04.2010 und
der Hauptversammlung der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz
Versicherungs-Aktiengesellschaft vom 28.04.2010 und der
Hauptversammlung der Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-
Aktiengesellschaft vom 28.04.2010 mit der D.A.S. Deutscher Automobil
a)
01.07.2010
Lottes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schutz Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in München (AG
München HRB 55997) sowie mit der Hamburg-Mannheimer
Sachversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 1800) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Hannover, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Kronenberg, Stephan, Bornheim, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
02.08.2010
Schmidt
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bothmann, Ernst-Peter, Neumünster, *XX.XX.1951
Haase, Rainer, Halstenbek, *XX.XX.1967
Holstiege, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1963
Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Markert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1964
Stüve, Martin, Hamburg, *XX.XX.1957
Viercke, Jens, Buchholz, *XX.XX.1964
Heer-Elke, Christine, Ingolstadt, *XX.XX.1960
Schärfenberg, Karin, München, *XX.XX.1955
Bartetzko, Martin, Kreuth, *XX.XX.1965
Huckfeldt, Christoph, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1968
a)
25.08.2010
Schmidt
36
Prokura erloschen:
Dr. Barinka, Arne, Jülich, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Bengel, Detlev, Hilden
Prokura erloschen:
Bräuer, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Buck, Norbert, Korschenbroich
Prokura erloschen:
Buhrdorf, Jörg, Kaarst
Prokura erloschen:
Butenschön, Ralf, Wuppertal, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Ettwig, Volker, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Grieb, Manfred, Feucht, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Janitschke, Walter, Erkrath
Prokura erloschen:
a)
09.06.2011
Büchsel
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klören, Hermann-Josef, Korschenbroich, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Markert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Natter, Günter, Merzhausen
Prokura erloschen:
Odenthal, Ferdinand, Köln
Prokura erloschen:
Pantzlaff, Ralf-Rüdiger, Bindlach, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Redmer, Paul, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Tillmann, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Tomalak-Plönzke, Jörg, Ratingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Tomm, Herbert, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Weirich, Martin, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Fabry, Hans, Korschenbroich, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kubick-Winter, Ute, Langenfeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Büsselberg, Jörg, Herdecke, *XX.XX.1960
Fey, Jörg, Eitorf, *XX.XX.1971
Grünewald, Peter, Rösrath, *XX.XX.1966
Mauelshagen, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1969
Müssig, Bernd, Dossenheim, *XX.XX.1970
Russwurm, Jürgen, Münster, *XX.XX.1967
Schilcher, Anton, Vaterstetten, *XX.XX.1962
Dr. Vogeno, Thomas, Köln, *XX.XX.1963
37
Prokura erloschen:
Golücke, Katja, Isernhagen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Gratzfeld, Bernd, Stuttgart
Prokura erloschen:
Tönshoff, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kurth, Manfred, Kirchheim, *XX.XX.1958
a)
16.08.2011
Büchsel
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tenderich, Matthias, Neuss, *XX.XX.1969
Dr. Pogge, Beate, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Bachmann, Willy, Langenfeld
Prokura erloschen:
Erbacher, Gerhard, Haan
Prokura erloschen:
Geisler, Friederike, Bonn, *XX.XX.1952
a)
21.10.2011
Büchsel
39
Prokura erloschen:
Bühler, Klaus, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Ehrlich, Wilfried, Neuss
Prokura erloschen:
Jehle, Christian, Erkrath, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rother, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
Rehberg, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
29.02.2012
Detlefsen
40
Prokura erloschen:
Baumann, Horst, Willich, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Kozok, Robert, Krefeld, *XX.XX.1957
a)
01.06.2012
Detlefsen
41
Prokura erloschen:
Schneider, Michael, Eching
Prokura erloschen:
Dr. Jahn, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
26.06.2012
Detlefsen
42
Prokura erloschen:
Bongartz, Thomas, Neuss, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Korschildgen, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Weiß, Bernhard, Planegg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schilcher, Anton, Vaterstetten, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.01.2013
Detlefsen
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Bischof, Thomas, Köln, *XX.XX.1974
Linke, Arne, Buxtehude, *XX.XX.1975
Kussmann, Christian, Köln, *XX.XX.1981
Eikermann, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Contzen-Zimmer, Birgit, Dormagen, *XX.XX.1976
Röpke, Olaf, Rosengarten, *XX.XX.1966
Baltrusch, Verena, Willich, *XX.XX.1980
Schmidt, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.1969
Tiefenthal, Volker, Recklinghausen, *XX.XX.1953
43
Nach Änderung des Umfangs der Prokuren nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen:
Grünewald, Peter, Rösrath, *XX.XX.1966
Dr. Vogeno, Thomas, Köln, *XX.XX.1963
Kurth, Manfred, Kirchheim, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen:
Diers, Svenja, Hamburg, *XX.XX.1964
Berning, Martina, Hamburg, *XX.XX.1964
Beuchling, Michael, Norderstedt, *XX.XX.1962
Stege, Frank, Deutsch Evern, *XX.XX.1961
Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.1968
Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.1976
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
a)
06.08.2013
Detlefsen
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2013 und
der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
20.08.2013 mit der almeda Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 96408) verschmolzen.
a)
10.09.2013
Lottes
45
Prokura erloschen:
Dr. Pogge, Beate, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Seidel, Ulf, Berlin, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
10.10.2013
Detlefsen
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koslar, Detlef, Pulheim, *XX.XX.1964
46
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 17.02.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom
17.02.2014 und der Gesellschafterversammlung der ERGO Beratung und
Vertrieb AG vom 17.02.2014 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den
Teilbetrieb "Vertrieb", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die ERGO Beratung und Vertrieb AG mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 69112) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
17.03.2014
Lottes
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Perez Garcia, Jose, Köln, *XX.XX.1974
Jörißen, Stefan, Willich, *XX.XX.1969
Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.1967
Wolf, Sylvia, Köln, *XX.XX.1979
Lödl, Manfred, Brunn am Gebirge/Österreich, *XX.XX.1964
Miedema, Sietze, Nieuwkoop/Niederlande, *XX.XX.1959
Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1962
Birnbaum, Jens, Hilden, *XX.XX.1966
Nach Änderung des Familiennamens (vormals:
Baltrusch):
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Theuerkauf, Verena, Willich, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Kämmerling, Axel, Ratingen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Käseberg, Artur, Wuppertal, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Kubitzky, Roland, Bindlach, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Rasper, Wolfgang, Korschenbroich, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Reiter, Rolf, Köln, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Russwurm, Jürgen, Münster, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schunack, Martina, Halle, *XX.XX.1951
a)
10.04.2014
Detlefsen
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Stöber, Volker, Berlin
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bauernfeind, Rolf, Lörrach, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Bläser, Olaf, Meerbusch, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
a)
11.06.2014
Detlefsen
49
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung der Satzung
in § 7 (Aufsichtsrat) Abs. 1 beschlossen.
a)
04.08.2014
Lottes
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Harders, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
11.08.2014
Allwicher
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sievers, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Engel, Jürgen, Halstenbek, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Eisenhauer, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Tögel, Thomas Rainer, Otterfing, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Broermann, Volker, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Stubbs, Timothy, Sterrebeek, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
Herchenbach, Gerd, Overath, *XX.XX.1965
a)
06.02.2015
Detlefsen
52
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 11.02.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der
a)
11.03.2015
Lottes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung der ERGO Beratung und Vertrieb AG vom 11.02.2015
einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb "Maklervertrieb", als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die
ERGO Beratung und Vertrieb AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 69112) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
53
c)
a) der unmittelbare Betrieb aller Arten der Schaden-
und Unfallversicherung mit Ausnahme der
Kreditversicherung,
b) der unmittelbare Betrieb der
Rechtsschutzversicherung,
c) der Betrieb der Rückversicherung in allen
Zweigen.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2015 hat die Änderung der Satzung
in § 1 Abs. 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
28.04.2015
Lottes
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.04.2015 und
der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
10.04.2015 mit der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine
Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 41053) verschmolzen.
a)
28.05.2015
Lottes
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.1978
Burkhardt, Andrea, München, *XX.XX.1960
Gil, Arkadius, Augsburg, *XX.XX.1975
Dr. Haas, Stefan, Stephanskirchen, *XX.XX.1969
Lugscheider, Christian, Scheyern, *XX.XX.1965
Meier, Manfred, München, *XX.XX.1959
Niehues, Hans-Jürgen, Münster, *XX.XX.1955
Regnat, Klaus, Hohenbrunn, *XX.XX.1961
Schwan, Torsten, Stelle, *XX.XX.1961
Spieler, Regina, München, *XX.XX.1971
Stöckl, Peter, Pliening, *XX.XX.1954
Vorderwisch, Hansjörg, Germering, *XX.XX.1963
Dr. Wild, Oliver, München, *XX.XX.1971
Wulle, Rolf, Bayreuth, *XX.XX.1971
Zöller, Thomas, Orsingen-Nenzingen, *XX.XX.1967
Kallenberger, Maik, Schwaikheim, *XX.XX.1964
Wieprecht, Matthias, Grünwald, *XX.XX.1976
a)
22.06.2015
Allwicher
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blanchet, Caroline, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Eisenhauer, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Nickel, Thomas, Neuss
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ries, Julia Barbara, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bogen, Birgit, Rösrath, *XX.XX.1962
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Herchenbach, Gerd, Overath, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Bothmann, Ernst-Peter, Neumünster, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Rietdorf, Elmar, Kaarst, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kallabis, Rainer, Düsseldorf
Prokura erloschen:
König, Gerhard, Berlin, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Klein-Bartels, Hans-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Stüve, Martin, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
31.08.2015
Detlefsen
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schick, Thomas, Cadolzburg, *XX.XX.1966
Dr. Geil, Linus, Rösrath, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Ludwig, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Burkhardt, Andrea, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bogatsch, Jörg, Bad Hoburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Sindorf, Hans Dieter, Duisburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Uden, Bernhard, Erkrath
a)
22.02.2016
Detlefsen
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Bernhard, Markus, Duisburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Bischoff, Klaus-Peter, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Bischof, Thomas, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Druxes, Rolf-Michael, Solingen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Gil, Arkadius, Augsburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Kallenberger, Maik, Schwaikheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kierdorf, Walter, Köln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Rohlmann, Andre, Bochum, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Salz, Dirk, Mülheim, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schlipf, Siegfried, Soderstorf, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Voßwinkel, Otmar, Erkrath, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Wulle, Rolf, Bayreuth, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Zöller, Thomas, Orsingen-Nenzingen, *XX.XX.1967
58
b)
Mit der ERGO Deutschland AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.06.2016 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung
vom 17.06.2016 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
13.07.2016
Coners
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Musa, Senad, Solingen, *XX.XX.1982
de la Cruz Quintero, Isaac, Hannover, *XX.XX.1967
Berger, Martina, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Liebig, Stefanie, Grabau, *XX.XX.1973
Kleiß, Andrea, Norderstedt, *XX.XX.1966
ter Haar, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1974
Kox, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
22.08.2016
Detlefsen
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pacholski, Tanja, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Preußig, Christina, Kaarst, *XX.XX.1982
Schütz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gebler, Christian, Halle (Saale), *XX.XX.1977
König, Manja, Lübeck, *XX.XX.1973
Schnitzler, Peter, Köln, *XX.XX.1979
Meyer, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1966
Madzalik, Rene Alexander Arias, Pulheim, *XX.XX.1974
Wüllenweber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Kittner, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Soucek, Kerstin, Berlin, *XX.XX.1966
Kmetec, Bernd, Langen (Hessen), *XX.XX.1960
Sollermann, Peter, München, *XX.XX.1965
Gülden, Jürgen, Bedburg, *XX.XX.1970
Schuhmacher, Paul Jürgen, München, *XX.XX.1962
Krahforst, Christopher, Leverkusen, *XX.XX.1980
Dr. Willmes, Oliver, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Diers, Svenja, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Heer-Elke, Christine, Ingolstadt, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kurth, Manfred, Kirchheim, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Mathieu, Johannes, Aachen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Müssig, Bernd, Dossenheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Sadlowski, Dirk, Berlin, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Stege, Frank, Deutsch Evern, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Theuerkauf, Verena, Willich, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Wicklein, Andreas, Neubiberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Wieprecht, Matthias, Grünwald, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Winter, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Woesler, Thomas, Roßbach, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Mair, Manfred, München, *XX.XX.1951
60
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knispel, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1963
10.10.2016
Allwicher
61
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
a)
08.11.2016
Allwicher
62
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat die Änderung der Satzung
in den §§ 3, 7 Abs. 1, 9 Abs. 1, 14 und der Überschrift des Abschnitts IV
beschlossen.
a)
06.03.2017
Coners
63
Prokura erloschen:
Rehberg, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Hoff, Rainer, Burgwedel
Prokura erloschen:
Benscheidt, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fenneken, Kai, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
30.03.2017
Sanders-Keilhäuber
64
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Guibert, Fabien, Houilles/ Frankreich, *XX.XX.1971
Wieger, Ferdinand, Wien/ Österreich, *XX.XX.1957
Richrath, Oliver, Horgen/ Schweiz, *XX.XX.1966
Allcroft, Neil, Herfordshire/ Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1958
a)
10.04.2017
Detlefsen
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beiner, Antoine, Dübendorf, *XX.XX.1961
Gaillard, Alain, Untersiggenthal, *XX.XX.1963
Tosoni, Kirsten, Chaville, *XX.XX.1964
Wessels, Henk, SG Kampen, *XX.XX.1969
Johnson, Paul, East Sussex, *XX.XX.1959
Darley, Tim, Kent, *XX.XX.1960
Fratzl, Karl-Heinz, Pinkafeld, *XX.XX.1958
Thoenes, Hans Joachim, Maisach, *XX.XX.1955
Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
a)
15.09.2017
Möhrke
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Tiefenthal, Volker, Recklinghausen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Hoffmann, Wolfgang, Gevelsberg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Oppers, Dietrich-Uwe, Kevelaer, *XX.XX.1954
66
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sturz, Gustl Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Weydner, Anselm, 06.07.1957, Düsseldorf
a)
02.03.2018
Möhrke
67
b)
Bestellt als
Vorstand:
Molt, Christian, München, *XX.XX.1969
a)
22.05.2018
Krommes
68
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Theuerkauf, Verena, Willich, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
de la Cruz Quintero, Isaac, Hannover, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Perez Garcia, Jose, Köln, *XX.XX.1974
a)
18.07.2018
Krommes
69
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schärfenberg, Karin, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Musa, Senad, Solingen, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Dr. Willmes, Oliver, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
König, Manja, Lübeck, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Budedecke, Oliver, Köln, *XX.XX.1975
Elsner, Johannes, München, *XX.XX.1978
Boltz, Jonas, Berlin, *XX.XX.1988
Melcher, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1960
a)
05.12.2018
Krommes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brandl, Sabine, München, *XX.XX.1970
Kehl, Lydia, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Jung, Torsten, Obrigheim, *XX.XX.1985
Niemann, Dirk, München, *XX.XX.1967
70
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Tögel, Thomas Rainer, Otterfing, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tica, Amra, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Prokura geändert: nunmehr:
Buddecke, Oliver, Köln, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Röpke, Olaf, Rosengarten, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Richrath, Oliver, Horgen/ Schweiz, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bartetzko, Martin, Kreuth, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Wolf, Sylvia, Köln, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Regnat, Klaus, Hohenbrunn, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Stöckl, Peter, Pliening, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kayser, Rudolf, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
19.02.2019
Krommes
71
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2019 hat die Änderung der Satzung
in Abschnitt III. B. (Aufsichtsrat), § 7 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 beschlossen.
a)
19.03.2019
Coners
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Sturz, Gustl Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Madzalik, Rene Alexander Arias, Pulheim, *XX.XX.1974
a)
16.07.2019
Bayer
73
Prokura erloschen:
Wagner, Wolfgang, Türkheim, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Berning, Martina, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
11.12.2019
Krommes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gouberkov, Dimitar, München, *XX.XX.1983
Benscheidt, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Supp, Tilo, Mammendorf, *XX.XX.1975
Steiner, Klemens, München, *XX.XX.1963
74
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
a)
27.01.2020
Krommes
75
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Gründl, Christian, Köln, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Vorstand:
Eisenhauer, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen:
Bogen, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1964
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Pacholski, Tanja, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Viercke, Jens, Buchholz, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Knispel, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kaaz, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Zehrer, Jörg, Erlangen, *XX.XX.1974
Lizurek, Marcus, Roßtal, *XX.XX.1966
Densink-Viehmann, Sugiha, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
19.05.2020
Krommes
76
Prokura erloschen:
Eikermann, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
06.01.2021
Krommes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Rösner, Fabian, Düsseldorf, *XX.XX.1982
Sabllus, Jörg, Übach-Palenberg, *XX.XX.1973
Schudra, Alexander, Ratingen, *XX.XX.1982
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
77
Prokura erloschen:
Dr. Micus, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Kinnigkeit, Joachim, Haan
Prokura erloschen:
Pesch, Udo, Korschenbroich, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Vogt, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oehmichen, Tobias, Winsen (Luhe), *XX.XX.1979
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.1983
Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Fuchsberger, Sylvia, Grevenbroich, *XX.XX.1983
Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
05.03.2021
Krommes
78
Prokura erloschen:
Schmidt, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Grzegorek, Volker, Duisburg
Prokura erloschen:
Klein, Gregor, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1955
a)
25.06.2021
Krommes
79
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Nguyen, Janna, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Timmer, Ulrike, München, *XX.XX.1966
Kiehr, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1979
Pieper, John-Paul Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Nach Namensänderung (vorher: "Preußig") nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Siebrecht, Christina, Kaarst, *XX.XX.1982
a)
10.11.2021
Krommes
80
b)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.1963
21.02.2022
Krommes
81
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hurtmann, Christian, Jüchen, *XX.XX.1985
Losch, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Rost, Yvonne, Erkrath, *XX.XX.1973
Lutum, Peter, Korschenbroich, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Brandl, Sabine, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Quentmeier, Kirsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Beuchling, Michael, Norderstedt, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wilk, Helmut, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
06.05.2022
Krommes
82
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Zingal-Krpanic, Feriha, Köln, *XX.XX.1982
a)
07.06.2022
Krommes
83
Prokura erloschen:
Tenderich, Matthias, Neuss, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hamer, Alexander, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1969
Klein, Andreas, Kuppenheim, *XX.XX.1976
Mathieu, Laurant, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Faust, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Brandl, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
30.08.2022
Krommes
84
Prokura erloschen:
Schwan, Torsten, Stelle, *XX.XX.1961
a)
08.11.2022
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krommes
85
b)
Der mit der ERGO Versicherungsguppe Aktiengesellschaft (nunmehr
firmierend: ERGO Group AG, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978) am
29.10,2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.07.2022 mit
Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022 aufgehoben.
a)
16.01.2023
Coners
86
Prokura erloschen:
Ries, Julia Barbara, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Melcher, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Quant, Manfred, Schwarzenbek, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Gouberkov, Dimitar, München, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dr. Jäger, Bernd, Solingen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.1970
Dr. Gallasch, Florian, Düsseldorf, *XX.XX.1986
a)
18.04.2023
Wandres
87
Prokura erloschen:
Fuck, Peter, Essen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Mauersberger, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Grell, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Büsselberg, Jörg, Herdecke, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Haas, Stefan, Stephanskirchen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Piechowiak, Florian, Ratingen, *XX.XX.1985
Biewer, Helena, Hamburg, *XX.XX.1982
Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Höser, Paul, München, *XX.XX.1972
a)
14.08.2023
Krommes
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 28
HRB 36466
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
88
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Molt, Christian, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Schuhmacher, Paul Jürgen, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Timmer, Ulrike, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Will, Stephan, Leverkusen, *XX.XX.1978
Wagnes, Kai, Mannheim, *XX.XX.1978
Stückelmaier, Eduard, Düsseldorf, *XX.XX.1987
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
Dr. Apel, Ute, München, *XX.XX.1964
Bielenberg, Markus Christian, Baden-Baden, *XX.XX.1978
a)
24.10.2023
Krommes
89
b)
Mit der ERGO Deutschland AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
77280) als herrschendem Unternehmen ist am 10.10.2023 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung
vom 13.11.2023 zugestimmt.
a)
11.12.2023
Coners
90
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gründl, Christian, Köln, *XX.XX.1982
Bestellt als
Vorstand:
Bläser, Olaf, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
15.01.2024
Krommes
Abruf vom 24.02.2024