Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 36254
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S-Versicherung GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Einrichtung und der Betrieb einer
Versicherungsagentur, die Versicherungen
aller Art, insbesondere des
Verbundpartners der Stadt-Sparkasse
Düsseldorf, der Provinzial
Versicherungsanstalten, vermittelt. Die
Tätigkeit umfaßt auch den Bestandsaufbau
und die Verwaltung von vermittelten
Verträgen.
100.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Vertretung kann abweichend geregelt
werden; insbesondere kann
Einzelvertretungsmacht erteilt werden. Die
Geschäftsführer können ermächtigt werden, für
die Gesellschaft, im eigenen Namen und für
Dritte gleichzeitig zu handeln (Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Quandt, Herbert, Betriebswirt, Krefeld
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1998 mit Änderung vom 20.
März 2000
b)
Zwischen der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf
mbH als herrschender und der S- Versicherung GmbH als
beherrschter Gesellschaft ist am 14. Oktober 1999 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Die Gesellschafterversammlung der S-
Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH hat dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 24. August
1999 und die Gesellschafterversammlung der S-Versicherung
GmbH hat dem Vertrag am 21. Oktober 1999 zugestimmt.
a)
29.08.2001
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 52 ff. Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 27 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 05.08.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.08.2001.
2
a)
S-Finanz Services Düsseldorf GmbH
c)
Die Vermittlung von Versicherungs- und
Bausparverträgen, deren Verwaltung sowie
die Beratung über diese Produkte und die
Vermittlung von Dienstleistungen und
Produkten der Stadtsparkasse Düsseldorf
in deren Auftrag.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 3. Mai 2001 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma, § 2 Abs. 1 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 5 beschlossen sowie ergänzt durch
einen neuen § 8 (Beirat). Die folgenden §§ sind entsprechend
umnummeriert.
Die Gesellschafterversammlung vom 8. August 2001 hat
erneut eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs.
1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
10.09.2001
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 71 ff, 88
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 93 ff Sonderband
3
b)
Geschäftsführer:
Müller, Klaus E., Düsseldorf, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
a)
24.09.2001
Christophliemk
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36254
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
ergänzend eingetragen
zu lfd. Nr. 1
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quandt, Herbert, Betriebswirt, Krefeld
Bestellt als
Geschäftsführer:
Moormann, Jörg Herbert, Kamen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.07.2003
Wogatzke
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Klaus E., Düsseldorf, *XX.XX.1948
a)
04.06.2004
Wogatzke
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. § 8
(Beirat) entfällt. Die nachfolgenden Paragraphen wurden
numerisch angepaßt.
a)
09.03.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 121f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 124ff. Sonderband
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf
a)
14.02.2011
Schmidt
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
28.01.2013
Dr. Poncelet
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meijerink, Jasper Jan, Neuss, *XX.XX.1972
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Moormann, Jörg Herbert, Kamen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nagel, Mona, Köln, *XX.XX.1980
a)
27.09.2013
Johann-Albers
10
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Moormann, Jörg Herbert, Grevenbroich,
*XX.XX.1962
a)
17.10.2013
Sanders-Keilhäuber
11
b)
Der mit der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3001) am
14.10.1999 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 31.10.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
24.11.2014
Pollmächer
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Thomas, Yvonne, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
15.06.2016
Bayer
13
c)
Die Vermittlung von
Versicherungsverträgen, deren Verwaltung
sowie die Beratung über diese Produkte
und die Vermittlung von Dienstleistungen
und Produkten der Stadtsparkasse
Düsseldorf in deren Auftrag.
51.130,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.08.2017 den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 0,81 auf
EUR 51.130,00 zu erhöhen und die allgemeine
Vertretungsregelung redaktionell geändert.
a)
18.09.2017
Pollmächer
14
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.08.2017 den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
a)
20.09.2017
Pollmächer
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36254
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 0,81 auf
EUR 51.130,00 zu erhöhen, den Gegenstand zu ändern und
die allgemeine Vertretungsregelung redaktionell geändert.
b)
Eintragung lfd. Nr. 13,
Spalte 6 a), infolge
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
15
b)
Der mit der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3001) am
14.10.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2018
zum 31.12.2018 aufgehoben.
a)
15.01.2019
Pollmächer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meijerink, Jasper Jan, Neuss, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bohlmann, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zander, Cora, Meerbusch, *XX.XX.1974
a)
22.01.2020
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Moormann, Jörg Herbert, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
a)
14.04.2022
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 21.02.2024