Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PMI Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann auch bei
mehreren Geschäftsführern einzelnen, mehreren
oder allen Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Sie
kann Geschäftsführer von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Kingsley, Lawrence D., Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Witsch, Norbert Johannes, Darmstadt,
*XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Zippold, Günther, Meerbusch, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Müller, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11. Dezember 1997 mit Änderung
vom 29. Dezember 1997
a)
23.01.2002
Vorthmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.04.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.01.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 25 Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Geschäftsführer:
Schulte, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.02.2002
Johann-Albers
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
21.02.2002
Johann-Albers
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Witsch, Norbert Johannes, Darmstadt,
*XX.XX.1944
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kingsley, Lawrence D., Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
13.05.2002
Johann-Albers
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Witsch, Norbert Johannes, Darmstadt,
*XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.02.2003
Johann-Albers
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
31.07.2003
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zippold, Günther, Meerbusch, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mauz-Galaboff, Wolfgang, Pfungstadt,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Mit der PMI Motion Technologies GmbH für
Servoantriebssysteme, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
38152) als herrschendem Unternehmen ist am 15.08.2003 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen vom 15.08.2003 zugestimmt.
a)
28.08.2003
Christophliemk
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 75ff. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 61 f Sonderband
8
50.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.08.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf
EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
4 (Stammkapital und Stammeinlage) entsprechend zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um weitere EUR 25.000,00 zum
Zwecke der Verschmelzung mit der SMB Servomotoren +
Elektronik GmbH, Dettenheim (AG Bruchsal, HRB 1551)
beschlossen.
a)
04.09.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 92ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 115ff. Sonderband
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.08.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
15.09.2003
Christophliemk
b)
Verschmelzungsvertrag
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 15.08.2003 mit der SMB Servomotoren + Elektronik
GmbH mit Sitz in Dettenheim (AG Bruchsal, HRB 1551)
verschmolzen.
Blatt 89ff. Sonderband
Beschluss Blatt 92ff.
Sonderband
10
a)
Danaher Motion GmbH
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Komponenten der elektrischen
Antriebstechnik. Hierzu gehört die
Vertretung von Unternehmen, die
Antriebselemente, Steuerungen und
Halbzeug sowie Bauteile herstellen und
vertreiben, der Handel mit derartigen
Erzeugnissen sowie die Entwicklung und
Herstellung derartiger Erzeugnisse und der
dazu notwendige Kundendienst.
238.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 187.400,00
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1und damit
der Firma sowie in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im übrigen ist der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt.
a)
13.10.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 123ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 128ff. Sonderband
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Petter, Dietmar, Taunusstein, *XX.XX.1942
Schäfer, Dorit, Düsseldorf, *XX.XX.1948
a)
15.12.2003
Johann-Albers
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulte, Michael J., Meerbusch, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Roozendaal, Michel, Overijse/Belgien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Modler, George, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
03.08.2004
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stamm, Jochen, Willich, *XX.XX.1961
Hegge, Peter, Hamont-Achel/Belgien,
*XX.XX.1965
a)
09.09.2004
Johann-Albers
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmann, Andreas, Niedereschach, *XX.XX.1961
a)
05.07.2005
Johann-Albers
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sporleder, Christian, Meerbusch, *XX.XX.1961
a)
07.11.2005
Johann-Albers
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Roozendaal, Michel, Overijse/Belgien,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Petter, Dietmar, Taunusstein, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Hegge, Peter, Hamont-Achel/Belgien,
*XX.XX.1965
a)
05.01.2006
Johann-Albers
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Link, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schäfer, Dorit, Düsseldorf, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Modler, George, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
26.01.2006
Johann-Albers
18
Prokura erloschen:
Sporleder, Christian, Meerbusch, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
01.06.2006
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lüder, Frank, Ratingen, *XX.XX.1969
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mauz-Galaboff, Wolfgang, Pfungstadt,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Granderath, Alexander, Willich, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.08.2006
Johann-Albers
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wührl, Bernhard, Römerberg, *XX.XX.1962
a)
10.10.2006
Lietz
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fellhauer, Peter, Rottweil, *XX.XX.1970
a)
26.04.2007
Johann-Albers
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Witsch, Norbert Johannes, Darmstadt,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aull, Udo Arthur, Frammersbach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Link, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Hofmann, Andreas, Niedereschach, *XX.XX.1961
a)
13.08.2007
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.08.2007 mit der ACC Motion GmbH mit Sitz in
Offenburg (AG Freiburg i. Br. HRB 471245) verschmolzen.
a)
22.10.2007
Pollmächer
24
Prokura erloschen:
Fellhauer, Peter, Rottweil, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Stamm, Jochen, Willich, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reinke, Guido, Meerbusch, *XX.XX.1971
Wimmer, Sabine, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
02.01.2008
Johann-Albers
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Granderath, Alexander, Willich, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Davis, Colin, London, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.04.2008
Johann-Albers
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Panenka, Udo, Sankt Augustin, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Lüder, Frank, Ratingen, *XX.XX.1969
a)
14.07.2008
Höttgen-Rüter
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Geschäftsanschrift:
Wacholderstraße 40-42, 40489 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Wührl, Bernhard, Römerberg, *XX.XX.1962
a)
26.11.2008
Johann-Albers
28
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wacholderstraße 42, 40489 Düsseldorf
a)
29.04.2010
Höttgen-Rüter
29
a)
KOLLMORGEN Europe GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Pempelfurtstr. 1, 40880 Ratingen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen sowie die
Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma.
a)
02.12.2010
Pollmächer
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hug, Patrik Leif, Würzburg, *XX.XX.1963
a)
08.09.2011
Johann-Albers
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aull, Udo Arthur, Frammersbach, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Panenka, Udo, Sankt Augustin, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Panenka, Udo, Sankt Augustin, *XX.XX.1969
a)
20.01.2012
Johann-Albers
32
Prokura erloschen:
Hug, Patrik Leif, Würzburg, *XX.XX.1963
a)
28.02.2013
Kordus
33
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Reinke, Guido, Meerbusch, *XX.XX.1971
a)
27.10.2014
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Panenka, Udo, Sankt Augustin, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gallagher, Dennis Michael, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reinke, Guido Markus, Meerbusch, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Johann-Albers
34
b)
Der mit der Kaltenbach & Voigt GmbH, Biberach an der Riß
(Amtsgericht Ulm HRB 641815, vormals: PMI Motion
Technologies für Servoantriebssysteme GmbH, Düsseldorf,
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38152) am 15.08.2003
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 10.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 17.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
26.11.2014
Pollmächer
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Davis, Colin, London/Großbritannien,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Treede, Jan, Ratingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2015
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
05.02.2016
Pollmächer
37
b)
Der mit der Kaltenbach & Voigt GmbH, Biberach an der Riß
(Amtsgericht Ulm HRB 641815) am 15.08.2003
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 26.04.2016 zum 30.04.2016 aufgehoben.
a)
03.05.2016
Pollmächer
38
b)
Mit der GHoldCo2 GmbH, Aldingen (Amtsgericht Stuttgart
HRB 756474) als herrschendem Unternehmen ist am
20.05.2016 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2016
zugestimmt.
a)
25.05.2016
Pollmächer
39
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
15.06.2016
Pollmächer
40
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Wimmer, Sabine, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
06.09.2016
Johann-Albers
41
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gallagher, Dennis Michael, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
a)
27.12.2017
Johann-Albers
42
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
09.07.2018
Pollmächer
43
b)
Der mit der GHoldCo2 GmbH, Aldingen (Amtsgericht Stuttgart
a)
07.09.2018
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 756474) am 20.05.2016 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
11./12.07.2018 zum Ablauf des 27.07.2018 aufgehoben.
Braun
44
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
01.10.2018
Pollmächer
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reinke, Guido Markus, Meerbusch, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Patriacca, Todd, Wellesley, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Deegan, Glenn Edward, Milton, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reinke, Guido Markus, Meerbusch, *XX.XX.1971
a)
15.05.2019
Johann-Albers
46
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.08.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.08.2019 und der Gesellschafterversammlung der
Tektronix GmbH vom 29.08.2019 Teile ihres Vermögens
(Versorgungsverpflichtungen gegenüber ausgeschiedenen
Mitarbeitern) -einschließlich Verbindlichkeiten- als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Tektronix
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 12146) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
12.09.2019
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
b)
Mit der Altra Industrial Motion Germany GmbH, Unna
(Amtsgericht Hamm, HRB 9646) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.11.219 ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
29.11.2019 zugestimmt.
a)
10.12.2019
Pollmächer
48
b)
Mit der Altra Industrial Motion Germany GmbH, Unna
(Amtsgericht Hamm, HRB 9646) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.11.2019 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2019 zugestimmt.
a)
13.12.2019
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 47,
Spalte 6 b) bzgl. Datums,
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
49
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Treede, Jan, Ratingen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Favalessa, Alberto, Biassono / Italien,
*XX.XX.1963
a)
03.03.2020
Johann-Albers
50
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deegan, Glenn Edward, Milton, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Patriacca, Todd, Wellesley, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Greving, Jörg Stefan, Heidelberg,
*XX.XX.1973
a)
13.06.2023
Cakir
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Favalessa, Alberto, Biassono / Italien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
51
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hill, Thomas, Christiansburg/Virginia / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.07.2023
Cakir
52
Prokura erloschen:
Wimmer, Sabine, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Einzelprokura:
Piechura, Tobias, Bochum, *XX.XX.1982
a)
12.09.2023
Kamps
53
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Favalessa, Alberto, Biassono / Italien,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stürmer, Christopher, Hanau, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
08.02.2024
Brings
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 35844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 02.03.2024