Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 34875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Thumann & Heitkamp Verwaltungs-GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Metallwaren aller Art auch in Verbindung
mit Kunststoffen sowie der Erwerb und die
Verwaltung von industriellen Beteiligungen
sowie die Übernahme von
Handelsvertretungen und der Handel mit
Vormaterialien, die der Herstellung von
Metallwaren, insbesondere Batteriehülsen
dienen, sowie ferner insbesondere die
Beteiligung an und die Verwaltung von
anderen Unternehmen, insbesondere als
persönlich haftende Gesellschafterin der
Kommanditgesellschaft in Heitkamp und
Thumann GmbH & Co. mit dem Sitz in
Düsseldorf.
250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung kann die Vertretung
und Geschäftsführung abweichend geregelt
werden, insbesondere einem oder mehreren
Geschäftsführern die Einzelvertretungsbefugnis
übertragen werden sowie einem oder mehreren
Geschäftsführern Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Diemer, Christian, Wünnenberg, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Hill, Klaus, Neuss, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Dr. Heitkamp, Engelbert, Professor, Herne
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Thumann, Jürgen R., Kaufmann, Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Langerbeins, Harald, Köln, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.05.1983 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
16.04.2000 geändert.
a)
10.07.2001
Dercks
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 112 Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 28.07.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.07.2001.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Heitkamp, Engelbert, Professor, Herne
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.Juni 2001 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
23.07.2001
Christophliemk
b)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 34875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Blatt 131 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 134 ff Sonderband
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Benaglio, John, Cromwell / U.S.A., *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Watling, Colin Arthur John, Horsham /
Großbritannien, *XX.XX.1950
a)
23.09.2002
Wandres
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6, 7, 8 und 10
beschlossen.
a)
21.05.2003
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 158 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 166 ff. Sonderband
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Langerbeins, Harald, Neuss, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Langerbeins, Harald, Neuss, *XX.XX.1961
a)
04.01.2005
Wandres
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jennissen, Peter, Versmold, *XX.XX.1954
a)
07.08.2006
Peetz
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Königsallee 2-4, 40212 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Watling, Colin Arthur John, Horsham /
Großbritannien, *XX.XX.1950
a)
04.01.2011
Peetz
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 34875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hill, Klaus, Neuss, *XX.XX.1951
a)
06.01.2012
Wandres
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmelzer, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
17.08.2012
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thumann, Jürgen R., Kaufmann, Düsseldorf
a)
24.01.2013
Wandres
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 4, 40212 Düsseldorf
a)
13.09.2013
Wandres
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Benaglio, John, Cromwell / U.S.A., *XX.XX.1948
a)
06.01.2014
Wandres
13
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Metallwaren aller Art auch in Verbindung
mit Kunststoffen sowie der Erwerb und die
Verwaltung von industriellen Beteiligungen
sowie die Übernahme von
Handelsvertretungen und der Handel mit
Vormaterialien, die der Herstellung von
Metallwaren, insbesondere Batteriehülsen
dienen, sowie ferner insbesondere die
Beteiligung an und die Verwaltung von
anderen Unternehmen, insbesondere als
persönlich haftende Gesellschafterin der
Kommanditgesellschaft mit der Firma
Heitkamp & Thumann KG mit dem Sitz in
Düsseldorf.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
07.04.2015
Dr. Poncelet
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 34875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 250.000,00 EUR um
insgesamt 50.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR sowie
Änderungen in § 10 Ziffer 1 und § 13 Ziffer 2 beschlossen.
a)
27.04.2016
Dr. Poncelet
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Dietmar, Brilon, *XX.XX.1965
a)
20.01.2017
Wandres
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Walzer, Michael, Neuss, *XX.XX.1969
Hubert, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
08.05.2018
Wandres
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jennissen, Peter, Versmold, *XX.XX.1954
Nach Änderung des Wohnorts
Geschäftsführer:
Diemer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
09.07.2019
Wandres
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmelzer, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
09.11.2020
Wandres
19
Prokura erloschen:
Hubert, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Brüggen, Claudia, Neuss, *XX.XX.1970
a)
05.03.2021
Wandres
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
27.12.2021
Wandres
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 34875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Langerbeins, Harald, Neuss, *XX.XX.1961
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schmitz, Dietmar, Brilon, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Metallwaren aller Art auch in Verbindung
mit Kunststoffen sowie der Erwerb und die
Verwaltung von industriellen Beteiligungen
sowie die Übernahme von
Handelsvertretungen und der Handel mit
Vormaterialien, die der Herstellung von
Metallwaren, insbesondere Batteriehülsen
dienen, sowie ferner insbesondere die
Beteiligung an und die Verwaltung von
anderen Unternehmen, insbesondere als
persönlich haftende Gesellschafterin der
Kommanditgesellschaft mit der Firma
Heitkamp & Thumann GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Düsseldorf.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diemer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krätzig, Christian, Bad Wünnenberg,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie weitere
Änderungen in § 6 Ziff. 5 (Vertretung und Geschäftsführung),
in § 7 Ziff. 1 und 2 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte und
Handlungen), § 8 (Bestellung und Abberufung von
Geschäftsführern, Abschluss, Änderung und Aufhebung der
Geschäftsführerdienstverträge) und in § 14 Ziff. 1c)
(Einziehung).
a)
17.01.2022
Sönnichsen
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hauk, Stefan, Hilchenbach, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.04.2022
Wandres
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Joisten, Tobias, Kaarst, *XX.XX.1978
a)
01.09.2022
Wandres
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 34875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hauk, Stefan, Hilchenbach, *XX.XX.1967
a)
17.04.2023
Wandres
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulze, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.08.2023
Wandres
Abruf vom 28.02.2024