Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Securitas Wertdienste Holding GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Beteiligung an und die Verwaltung von
anderen Unternehmen, insbesondere im
Bereich des Sicherheitsgewerbes, die die
Durchführung und Sicherung von Geld- und
Werttransporten aller Art, die Durchführung
von Kurierdiensten und
Sicherheitsschulungen, die
Geldverarbeitung, die Verwahrung von
Wertgegenständen sowie die Ausführung
von Sicherheitsdienstleistungen aller Art i.
S. d. § 34 a GewO und von
Detekteidiensten zum Gegenstand haben.
2.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können durch
Gesellschafterbeschluß mit
Alleinvertretungsbefugnis ausgestattet und von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
werden.
b)
Geschäftsführer:
Krause, Michael Ernst, Kaufmann, Mettmann
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Seemann, Roswitha, Kauffrau, Willich
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Spiegelmacher, Heinz, Aachen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marks, Waldemar, Wuppertal
Muff, Jürgen, München
Laube-Schulte, Ina-Maria, Düsseldorf
Einzelprokura:
Horst, Wolfgang, Erkrath, *XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 3. April 1997 mit Änderung vom 27.
November 1998
b)
Zwischen der Securitas Deutschland Holding GmbH mit dem
Sitz in Düsseldorf als herrschender und der Securitas
Wertdienste Holding GmbH als beherrschter Gesellschaft ist
am 8. August 1997 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften an
demselben Tag zugestimmt haben.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 8.
August 1997 ist am 10. Dezember 1997 um zwei
Bestimmungen ergänzt und teilweise neu gefaßt worden.
Die Gesellschafterversammlung der Securitas Deutschland
Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf hat durch Beschluß
vom 10. Dezember 1997 der Änderung des
Organschaftsvertrages zugestimmt. Die
Gesellschafterversammlung der Securitas Wertdienste
Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf hat durch Beschluß
vom 17. Dezember 1997 der Vertragsänderung zugestimmt.
a)
30.07.2001
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 123 ff. Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 65 ff. Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 90 ff. Sonderband.
Tag der ersten
Eintragung: 23.05.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.07.2001.
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krause, Michael Ernst, Kaufmann, Mettmann
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Gehlen, Holger, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
Adler, Roland, 15.10.1949, Ratingen
Grünewald, Frank, Krefeld, *XX.XX.1966
Ierasts, Gunar, Rossdorf, *XX.XX.1956
a)
02.08.2001
Fahle
3
1.023.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Seemann, Roswitha, Kauffrau, Willich
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 8. November 2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,70 um EUR 416,30
auf EUR 1.023.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend
sowie weiter in § 7 (Beschlüsse) zu ändern.
a)
13.11.2001
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 161 R f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 164 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg,
*XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Ierasts, Gunar, Rossdorf, *XX.XX.1956
a)
12.04.2002
Fahle
5
Prokura erloschen:
Grünewald, Frank, Krefeld, *XX.XX.1966
a)
16.08.2002
Fahle
6
1.126.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. Aguust 2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 103.000,00 Euro zum
Zwecke der Durchführung der Ausgliederung und Übernahme
beschlossen.
a)
30.09.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 187
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 216 ff. Sonderband
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 28. August 2002 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben
Tage Teile des Vermögens der SECURITAS Deutschland
Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
33358), nämlich sämtliche Beteiligungsrechte an der
SECURITAS GmbH Logistik mit Sitz in Neustadt (AG
Oldenburg/Holstein, HRB 1162), als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.09.2002
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 187 Sonderband
Ausgliederungsvertrag
Blatt 184 ff. Sonderband
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 28. August 2002 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben
Tage Teile des Vermögens der SECURITAS Deutschland
Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
33348), nämlich sämtliche Beteiligungsrechte an der
SECURITAS GmbH Logistik mit Sitz in Neustadt (AG
Oldenburg/Holstein, HRB 1162), als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.10.2002
Haueiss
b)
Eintragung lfd. Nr. 7
Spalte 6 b) aufgrund
eines Erfassungsfehlers
gerötet und berichtigend
eingetragen.
9
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 18.10.2002 wirksam
geworden.
a)
30.10.2002
Haueiss
10
Prokura erloschen:
Muff, Jürgen, München
a)
04.11.2002
Fahle
11
a)
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rüben, Ralf, Baesweiler, *XX.XX.1965
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2002 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
27.12.2002
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 232 R
Sonderband;
Gesellschaftsvertrag Bl.
233 ff. Sonderband
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spiegelmacher, Heinz, Aachen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Horst, Wolfgang, Erkrath, *XX.XX.1947
Adler, Roland, 15.10.1949, Ratingen
a)
01.04.2003
Fahle
13
b)
Geschäftsführer:
Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rekittke, Kay Olaf, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
08.04.2003
Fahle
b)
Eintragung der
Geschäftsführer zu lfd.
Nr. 12 von Amts wegen
ergänzend eingetragen
14
Prokura erloschen:
Laube-Schulte, Ina-Maria, Düsseldorf
Prokura erloschen:
von Gehlen, Holger, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
a)
11.07.2003
Fahle
15
Prokura erloschen:
Rüben, Ralf, Baesweiler, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lemke, Mathias, Werder, *XX.XX.1966
a)
24.03.2004
Kordus
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2004 hat die
a)
24.05.2004
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 Ziffer 6.
(Beschlüsse des Aufsichtsrates) beschlossen.
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 2
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
17
Prokura erloschen:
Marks, Waldemar, Wuppertal
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hollask, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
21.06.2004
Kordus
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weis, Karl-Heinz, Hannover, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1960
gesamtvertretungsberechtigt ausschließlich
gemeinsam mit dem Geschäftsführer Karl-Heinz
Weis.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura ausschließlich gemeinsam mit
dem Geschäftsführer Karl-Heinz Weis:
Lemke, Mathias, Werder, *XX.XX.1966
Hollask, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
06.12.2005
Kordus
19
a)
HEROS Wertdienste Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und
damit der Firma beschlossen.
a)
27.12.2005
Haueiss
b)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Blatt 34
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 37 ff. Sonderband
20
b)
Der mit der Securitas Deutschland Finanz Holding GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 33348) am 08.08.1997
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
25.11./28.11.2005 beendet.
a)
04.01.2006
Haueiss
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Abschnitt
III. (Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976), §§ 9
bis 15 und Abschnitt IV. (Aufsichtsrat nach dem
Betriebsverfassungsgesetz von 1952) § 16 entfallen
ersatzlos. Abschnitt B. I. § 6 (Geschäftsführung, Vertretung)
ist um einen Satz ergänzt worden.
a)
04.01.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 58
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 61 ff. Sonderband
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rekittke, Kay Olaf, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
01.03.2006
Kordus
23
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (906 IN 204/06 -
7 -) vom 20.02.2006 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.
a)
03.03.2006
Kordus
24
b)
Duch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (906 IN 204/06 -
7 -) vom 11.04.06 ist der Gesellschaft ein allgemeines
Verfügungsverbot auferlegt worden.
a)
25.04.2006
Brandt
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 34631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (906 IN 204/06 -
7-) vom 03.05.2006 ist über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist damit
kraft Gesetzes aufgelöst.
a)
11.05.2006
Kordus
Abruf vom 27.02.2024