6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 6. Oktober 1959/11. Dezember 1959 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. März 1997 geändert.

6

2

3

Zwischen der im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen unter der Nr. HRB 3617 eingetragene Parfümerie Douglas GmbH mit dem Sitz in Hagen als herrschender und der Baratti Cosmetics GmbH, Düsseldorf als beherrschter Gesellschaft ist am 26. Oktober 2000 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Parfümerie Douglas GmbH hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 26. Oktober 2000 und die Gesellschafterversammlung der Baratti Cosmetics GmbH hat dem Vertrag am 4. Dezember 2000 zugestimmt.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 13.05.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.02.2002.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 9 Sonderband

7

2

3

Untern. Vertr. 86

7

2

1

Beschluss Blatt 95 Sonderband

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 97ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

7

2

1

Eintragung lfd. Nr. 2, Spalte 6, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

7

2

1

Die Löschung der Eintragung lfd. Nr. 2 Spalte 6 a) gem. lfd. Nr. 3 Spalte 7 b) ist von Amts wegen berichtigend nachgeholt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.400.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 715.808,63 um EUR 4.191,37 auf EUR 720.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 Ziffer 1 (Stammkapital und Einlagen) entsprechend sowie weiter in den §§ 5 Ziffer 3 e) (Geschäftsführung), § 6 Ziffer 2 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.

7

2

1

Beschluss Blatt 8ff. Sonderband

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 14ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf 770.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Blatt 58ff. Sonderband

7

2

3

Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage mit der Douglas Cosmetics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42131) verschmolzen.

7

2

2

Beschluss Blatt 58ff. Sonderband

7

2

3

Verschmelzungsvertrag Blatt 29ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma, ferner in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

7

2

2

Beschluss Blatt 91 ff. Sonderband

7

2

3

Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 (Geschäftsführung) und 7 (Übertragung von Gesellschaftsanteilen) beschlossen.

6

2

1

Der mit der Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 3617) am 26.10.2000 abgeschlossene Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft als übertragender Rechtsträger nunmehr mit der Douglas Leasing GmbH (nach Änderung der Firma: Parfümerie Douglas GmbH), Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 2626) und ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

7

2

2

Eintr. lfd. Nr. 25 berichtigend ergänzt.

6

2

1

Der am 26.10.2000 abgeschlossene und am 01.12.2014 geänderte Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Parfümerie Douglas GmbH, vormals Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 2626), nach Sitzverlegung: Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79122), besteht nach Formwechsel der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26955).

6

2

1

Der am 26.10.2000 abgeschlossene und am 01.12.2014 geänderte Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag ist aufgrund Vertrag vom 29.08.2022 von der Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26955) auf die Douglas GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94247) als herrschende Gesellschaft übergegangen und wurde mit weiteren Änderungen als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag neu gefasst.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Die Geschäflsftihrer sind für alle Rechtshandlungen, die sie mit oder gegenüber einer anderen Gesellschaft vornehmen, an der sich die Gesellschaft als Komplementärin beteiligt, insbesondere auch beim Abschluss des jeweiligen Gesellschaftsvertrages, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist dieser von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.