Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S direkt Versicherung Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung in
allen ihren Arten, der Versicherung von
Feuer- und anderen Sachschäden, der
allgemeinen Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der Versicherung von
Miet- und Einkommensausfall sowie der
Versicherung von Beistandsleistungen.
8.600.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht mindestens aus zwei
Mitgliedern. Die Vertretung der Gesellschaft
erfolgt entweder durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Vorstand:
Dr. Cramer, Jürgen, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf
Stricker, Achim, Willich
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15. März 1996, mehrfach zuletzt durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. November 2000
geändert.
b)
Zwischen der S Direkt Verwaltungs GmbH & Co.
Kommanditigesellschaft Düsseldorf als herrschender und der
S direkt Versicherung AG als beherrschter Gesellschaft ist am
15. März 1996 mit Ergänzung dazu vom 11. Oktober 1996 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung der S direkt
Versicherung AG hat dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag am 30. April 1997 und die
Gesellschafterversammlung der S Direkt Verwaltungs GmbH
& Co. Kommanditgesellschaft hat dem Vertrag ebenfalls
zugestimmt.
a)
07.02.2002
Graf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.06.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.02.2002.
Satzung Blatt Sdb. a)
Ziff. VI Sonderband
2
5.512.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat beschlossen, das
Grundkapital (DEM 8.600.000,00) auf Euro umzustellen, es
von dann EUR 4.397.110,10 aus Gesellschaftsmitteln um
EUR 74.889,90 auf EUR 4.472.000,00 und sodann erneut
durch Ausgabe neuer Aktien um EUR 1.040.000,00 auf EUR
5.512.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2
entsprechend sowie weiter in § 17 Abs. 3 (Beschlussfassung)
zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat beschlossen, §
8 der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals neu
zu fassen. Durch die Neufassung des § 8 verschiebt sich die
Kennzeichnung der bisherigen §§ 8 (Vorstand) bis
21(Gründungsaufwand) um jeweils eine Ziffer nach hinten.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft gem. § 202 Aktiengesetz
einmal oder in Teilbeträgen bis 5 Jahre nach Eintragung der
Satzungsänderung um bis zu 2,6 Mio Euro durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinzahlung zu erhöhen.
a)
06.08.2003
Dick
b)
Satzung Blatt VII
Sonderband a)
Beschluss B. 1 ff grün
Sonderband b)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
6.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 8 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 988.000,00 auf EUR
6.500.000,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2004 ist die
Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 8 (Genehmigtes Kapital) entsprechend
geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 1.612.000,00.
a)
18.08.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 158 ff
Sonderband
Satzung Blatt Ziff. VIII
Sonderband
4
Prokura erloschen:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf
a)
14.06.2005
Allwicher
5
a)
S DirektVersicherung Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und damit der Firma, ferner in § 2
(Geschäftsgebiet) beschlossen.
a)
10.03.2008
Koelpin
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Geschäftsgebiet) beschlossen.
a)
21.07.2008
Lottes
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Bestellt als
Vorstand:
Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
13.07.2009
Allwicher
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
22.05.2013
Detlefsen
9
b)
Nicht mehr
a)
26.11.2018
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
Johann-Albers
10
Prokura erloschen:
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen
a)
03.05.2019
Allwicher
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lippitsch, René, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Dabrock, Evelyn, Velbert, *XX.XX.1970
Miebach, Marc, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
13.02.2020
Kronz
12
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Einberufung der Sitzung)
und § 13 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
09.02.2021
Coners
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
a)
06.05.2021
Kronz
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
a)
18.02.2022
Kronz
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.1984
a)
19.01.2023
Kronz
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klär, Michael, Erkelenz, *XX.XX.1976
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jensen, Arne, Molfsee, *XX.XX.1968
Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.1970
a)
07.06.2023
Kronz
17
Prokura erloschen:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
13.12.2023
Große-Stemes
18
b)
Der mit der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRA 12720) am 15.03.1996 in der Fassung vom
11.10.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund
Gesamtrechtsnachfolge nunmehr mit der Provinzial
Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) fort.
a)
14.02.2024
Distler
Abruf vom 28.02.2024