Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S direkt Versicherung Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Der Betrieb der Kraftfahrtversicherung in
allen ihren Arten, der Versicherung von
Feuer- und anderen Sachschäden, der
allgemeinen Haftpflichtversicherung, der
Unfallversicherung, der Versicherung von
Miet- und Einkommensausfall sowie der
Versicherung von Beistandsleistungen.
8.600.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht mindestens aus zwei
Mitgliedern. Die Vertretung der Gesellschaft
erfolgt entweder durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Vorstand:
Dr. Cramer, Jürgen, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf
Stricker, Achim, Willich
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15. März 1996, mehrfach zuletzt durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. November 2000
geändert.
b)
Zwischen der S Direkt Verwaltungs GmbH & Co.
Kommanditigesellschaft Düsseldorf als herrschender und der
S direkt Versicherung AG als beherrschter Gesellschaft ist am
15. März 1996 mit Ergänzung dazu vom 11. Oktober 1996 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen
worden. Die Hauptversammlung der S direkt Versicherung AG
hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am
30. April 1997 und die Gesellschafterversammlung der S
Direkt Verwaltungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft hat
dem Vertrag ebenfalls zugestimmt.
a)
07.02.2002
Graf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.06.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.02.2002.
Satzung Blatt Sdb. a)
Ziff. VI Sonderband
2
5.512.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat beschlossen, das
Grundkapital (DEM 8.600.000,00) auf Euro umzustellen, es
von dann EUR 4.397.110,10 aus Gesellschaftsmitteln um EUR
74.889,90 auf EUR 4.472.000,00 und sodann erneut durch
Ausgabe neuer Aktien um EUR 1.040.000,00 auf EUR
5.512.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2
entsprechend sowie weiter in § 17 Abs. 3 (Beschlussfassung)
zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat beschlossen, § 8
der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals neu zu
fassen. Durch die Neufassung des § 8 verschiebt sich die
Kennzeichnung der bisherigen §§ 8 (Vorstand) bis
21(Gründungsaufwand) um jeweils eine Ziffer nach hinten.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft gem. § 202
Aktiengesetz einmal oder in Teilbeträgen bis 5 Jahre nach
Eintragung der Satzungsänderung um bis zu 2,6 Mio Euro
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinzahlung zu erhöhen.
a)
06.08.2003
Dick
b)
Satzung Blatt VII
Sonderband a)
Beschluss B. 1 ff grün
Sonderband b)
3
6.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der in § 8 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 988.000,00 auf EUR
6.500.000,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2004 ist die
Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 8 (Genehmigtes Kapital) entsprechend
geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.612.000,00.
18.08.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 158 ff
Sonderband
Satzung Blatt Ziff. VIII
Sonderband
4
Prokura erloschen:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf
a)
14.06.2005
Allwicher
5
a)
S DirektVersicherung Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und damit der Firma, ferner in § 2
(Geschäftsgebiet) beschlossen.
a)
10.03.2008
Koelpin
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Geschäftsgebiet) beschlossen.
a)
21.07.2008
Lottes
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Bestellt als
Vorstand:
Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
13.07.2009
Allwicher
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
22.05.2013
Detlefsen
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
26.11.2018
Johann-Albers
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mondry, Andrea Elisabeth, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
10
Prokura erloschen:
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen
a)
03.05.2019
Allwicher
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lippitsch, René, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Dabrock, Evelyn, Velbert, *XX.XX.1970
Miebach, Marc, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
13.02.2020
Kronz
12
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Einberufung der Sitzung)
und § 13 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
09.02.2021
Coners
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
a)
06.05.2021
Kronz
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
a)
18.02.2022
Kronz
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.1984
Klär, Michael, Erkelenz, *XX.XX.1976
a)
19.01.2023
Kronz
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jensen, Arne, Molfsee, *XX.XX.1968
Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.1970
a)
07.06.2023
Kronz
17
Prokura erloschen:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
13.12.2023
Große-Stemes
18
b)
Der mit der S-Direkt-Verwaltungs-GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRA 12720) am 15.03.1996 in der Fassung vom
11.10.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund
Gesamtrechtsnachfolge nunmehr mit der Provinzial
Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) fort.
a)
14.02.2024
Distler
19
b)
Der mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft,
Düsseldorf, als herrschendem Unternehmen bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15. März
1996 in der Fassung vom 11.10.1996 ist durch
Änderungsvereinbarung vom 19. Dezember 2023 geändert.
Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften
haben der Änderung am 15.12.2023 zugestimmt.
a)
08.03.2024
Distler
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
a)
11.11.2024
Große-Stemes
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Cramer, Jürgen, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
a)
12.12.2024
Kronz
22
b)
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster
(Amtsgericht Münster, HRB 22125) als herrschendem
Unternehmen ist am 02.12.2024 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2025
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2024
zugestimmt.
20.12.2024
Berger
23
b)
Der mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) als herrschendem
Unternehmen am 15.03.1996 in der Fassung vom 19.12.2023
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2024 aufgehoben.
a)
02.01.2025
Distler
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knackstedt, Florian, Münster, *XX.XX.1978
a)
22.05.2025
Kronz
25
c)
Der Betrieb aller Arten der Schaden- und
Unfallversicherung sowie die Versicherung
von Miet- und Einkommensausfall und
Beistandsleistungen, der Betrieb der Mit-
und Rückversicherung sowie die
Vermittlung von Versicherungsverträgen
auch in Zweigen, die es nicht selbst
betreibt, die Vermittlung von Sparverträgen,
Bausparverträgen und sonstigen
Geschäften, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen. Die
Gesellschaft ist zu allen im Rahmen von §
15 Abs. l VAG zulässigen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2025 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere wurde der
Gegenstand des Unternehmens geändert.
a)
24.07.2025
Berger
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 33527
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Koch, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Reinarz, Stephan, Maintal, *XX.XX.1979
a)
08.09.2025
Kronz
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
a)
15.10.2025
Linnemann
Abruf vom 27.05.2026