Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
synetics Gesellschaft für Systemintegration
mbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen für
und der Handel mit EDV- und
Kommunikationssystemen und deren
Peripherie, sowie der Import und Export
und die Entwicklung dieser Systeme.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafter können einem oder mehreren
Geschäftsführer/n Alleinvertretungsberechtigung
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Wolff, Markus, Kaufmann, Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Winkler, Joachim, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22. Januar 1996
a)
29.01.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.02.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.01.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 Sonderband
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Humboldtstraße 101, 40237 Düsseldorf
a)
29.11.2010
Schmidt
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winkler, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Winkler, Joachim, Düsseldorf
a)
20.12.2010
Johann-Albers
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
24.03.2015
Johann-Albers
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 33104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hildebrandtstraße 4d, 40215 Düsseldorf
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolff, Markus, Kaufmann, Düsseldorf
a)
09.04.2015
Johann-Albers
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2016 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
09.01.2017
Pollmächer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit allen
Gesamtprokuristen:
Kirsten, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Hildebrandt, Kirsten, Haan, *XX.XX.1967
Stefan, Böttcher, Neuss, *XX.XX.1966
a)
06.03.2020
Johann-Albers
8
26.000,00
EUR
b)
Nach Änderung des Wohnorts:
Geschäftsführer:
Winkler, Joachim, Haan, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.05.2022
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
Ziffer 3 zu ändern sowie die Neufassung der Ziffer 6.3, 1.
Satz.
a)
18.05.2022
Pollmächer
9
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen für
und der Handel mit Hardware und
Software, EDV- und
Kommunikationssystemen und deren
Peripherie, einschließlich des Imports und
Exports und der Entwicklung dieser
Systeme sowie die Übernahme von
Management-, Beratungs-, Holding- und
Zentralfunktionen für Unternehmen im
Bereich der Entwicklung von und des
Handels mit Hardware und Software sowie
der Beratung in Bezug auf Hardware,
27.720,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kirsten, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böttcher, Stefan, Neuss, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kirsten, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Hildebrandt, Kirsten, Haan, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Stefan, Böttcher, Neuss, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2022 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.720,00 EUR auf 27.720,00
EUR und mit ihr die Änderung von § 3 sowie die Neufassung
des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere
Änderungen des Unternehmensgegenstand und der
allgemeinen Vertretungsregelung (redaktionell) beschlossen.
a)
14.06.2022
Pollmächer
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 33104
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Software und Softwaredienstleistungen
aller Art, das Halten und der Erwerb von
Beteiligungen an und die Erbringung von
Dienstleistungen einschließlich der
erlaubnisfreien Finanzierung und des
Finanzmanagements für Unternehmen, die
im vorgenannten Bereich ganz oder
teilweise tätig sind, sowie der Erwerb, die
Veräußerung, Vermietung und Verpachtung
von Immobilien. Die Gesellschaft kann
sämtliche vorgenannten Tätigkeiten selbst
ausüben.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkler, Joachim, Haan, *XX.XX.1966
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Böttcher, Stefan, Neuss, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Kirsten, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.04.2023
Krommes
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf
a)
31.05.2023
Cakir
Abruf vom 08.04.2024