Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 32956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BEA-Holding Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen und von Beteiligungen
an Unternehmen, Halten und Veräußerung
von Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen, die
Übernahme der Geschäftsführung und
Vertretung sowie die Verwaltung
gewerblicher Unternehmen und die
Übernahme der persönlichen Haftung.
5.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder. Neben
Vorstandsmitgliedern können auch Stellvertreter
von Vorstandsmitgliedern bestellt werden.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die
Gesellschaft allein.
Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren
Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsmacht
erteilen sowie einen oder mehrere
Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreien.
b)
Vorstand:
Dallüge, Ulrich, Kaufmann, Meerbusch
Ulrich Dallüge ist zum
alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied
bestellt. Er ist befugt, die Gesellschaft bei der
Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst
- oder zugleich als Vertreter eines Dritten -
uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22. November 1995, mehrfach zuletzt am 25.
August 1997 geändert.
a)
17.10.2001
Vorthmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.01.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.10.2001.
Satzung Sonderband a)
Ziff. II
2
2.556.459,41
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. September
2001 ist das Grundkapital von DEM 5.000.000,- auf Euro
2.556.459,41 umgestellt und nunmehr in Stückaktien
eingeteilt. Die Satzung wurde in § 3 (Grundkapital, Aktien) und
§ 14 (Stimmrecht) entsprechend geändert.
a)
30.10.2001
Fischer
b)
Beschluss Bl. 198 ff.
Sonderband a)
Satzung Ziffer IV
Sonderband a)
3
b)
Neu bestellt:
a)
24.04.2002
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 32956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Daumann, Erhard, Naumburg, *XX.XX.1941
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Holtrop, Gerhard, Alsdorf, *XX.XX.1943
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dallüge, Ulrich, Kaufmann, Meerbusch,
*XX.XX.1955
a)
15.07.2002
Wogatzke
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.08.2004 mit der BEA - Elektrotechnik und Automation
Trade Center Lausitz GmbH mit Sitz in Schwarze Pumpe (AG
Cottbus HRB 4088) verschmolzen.
a)
29.10.2004
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 222 ff Sonderband
a)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 225 Sonderband a)
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Linkmann, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2006
Schmidt
7
b)
Nicht mehr
a)
31.07.2006
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 32956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Holtrop, Gerhard, Alsdorf, *XX.XX.1943
Schmidt
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Daumann, Erhard, Naumburg, *XX.XX.1941
a)
10.05.2007
Schmidt
9
b)
Geschäftsanschrift:
Richard-Wagner-Str. 9, 68165 Mannheim
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Linkmann, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Gesell, Joachim, Mannheim, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.03.2009
Schmidt
10
a)
ABE-Holding Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
20.11.2012
Lottes
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
da Costa, Micael, Rauenberg, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Falk, Jürgen, Angelbachtal, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
a)
01.06.2023
Kamps
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 32956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gesell, Joachim, Mannheim, *XX.XX.1962
Abruf vom 02.03.2024