Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 32143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GLOBAL REFUND DEUTSCHLAND GmbH
b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung errichtet:
GLOBAL REFUND DEUTSCHLAND
GmbH, Zweigniederlassung Düsseldorf,
Düsseldorf (HRB 29298, Düsseldorf)
c)
Die Durchführung von Werbemaßnahmen
für Deutschland als Reiseziel, Betreuung
der Touristen einschließlich der
technischen Unterstützung bei der
Abwicklung des Tax-Free Shopping und
des Tax-Cheque-Service, sowie die
Durchführung aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
2.000.000,00
DEM
b)
Geschäftsführer:
Dr. Stapf, Martin, Kaufmann, Wien
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Setterberg, Per, Kaufmann, Kuvallik/Schweden
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wisst, Rainer A., Kaufmann, Bad Sassendorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.06.1986 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
15.12.2000 geändert.
b)
Zwischen der Global Refund Holding GmbH als herrschender
und der Global Refund Deutschland GmbH als beherrschter
Gesellschaft ist am 5. Oktober 2000 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden.
Die Gesellschafterversammlung der Global Refund Holding
GmbH hat dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 9. Oktober 2000 und die
Gesellschafterversammlung der Global Refund Deutschland
GmbH am 17. Oktober 2000 zugestimmt.
a)
04.07.2001
Hußfeldt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.06.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.07.2001.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 117 Sonderband
2
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wisst, Rainer A., Kaufmann, Bad Sassendorf
Geschäftsführer:
Dosot, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.07.2001
Linnemann
b)
Allgemeine
Vertretungsregelung in
Ergänzung der
Eintragung vom
04.07.2001
nachgetragen.
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Nr. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
15.11.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 138 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 141 ff. Sonderband
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dosot, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.03.2006
Linnemann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stapf, Martin, Kaufmann, Wien
a)
16.06.2006
Linnemann
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Loidolt, Robert, Hennersdorf/Österreich,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grönberg, Johan, Göteburg/Schweden,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
01.08.2006
Linnemann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gallazzini, Luigi, Mailand/Italien, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Setterberg, Per, Kaufmann, Kuvallik/Schweden
a)
13.10.2006
Linnemann
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dosot, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1963
a)
27.03.2007
Linnemann
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lind, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.05.2007
Linnemann
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Vogelsanger Weg 38, 40470 Düsseldorf
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der First Currency Choice Germany
a)
03.12.2009
Pollmächer
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35466)
verschmolzen.
11
a)
Gobal Blue Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
16.02.2010
Pollmächer
12
a)
Global Blue Deutschland GmbH
a)
18.02.2010
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 11,
Spalte 2 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
13
b)
Der mit der Global Refund Holdings GmbH, Düsseldorf, -nach
Firmenänderung in: Global Blue Holdings GmbH- (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 38174) anschließender Verschmelzung auf
die Global Blue Germany Holding GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 58627) weiterer anschließender
Verschmelzung auf die Global Blue New Holdings Germany
GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68887) am
05.10.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr mit der Global
Blue New Holdings Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 68887) als herrschender Gesellschaft.
a)
27.06.2014
Pollmächer
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Loidolt, Robert, Hennersdorf/Österreich /
Österreich, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grönberg, Johan, Göteburg/Schweden,
*XX.XX.1962
a)
24.11.2014
Peetz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baxby, David, Tannay / Schweiz, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuchs, Michael, Chailly/Montreux / Schweiz,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baxby, David, Tannay / Schweiz, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuchs, Michael, Chailly/Montreux / Schweiz,
*XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Christen, Ronald Peter, Männedorf / Schweiz,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henderson-Ross, Jeremy Piers, Fournex /
Schweiz, *XX.XX.1977
a)
02.11.2015
Peetz
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Nummer der Firma:
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HRB 32143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gallazzini, Luigi, Mailand/Italien, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jenouvrier, Loïc, Dully / Schweiz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.03.2016
Peetz
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nervini, Pier Francesco, Lausanne / Schweiz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.06.2016
Peetz
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Christen, Ronald Peter, Männedorf / Schweiz,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strobl, Jürgen, Strasshof an der Nordbahn /
Österreich, *XX.XX.1974
a)
15.10.2018
Peetz
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 32143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strobl, Jürgen, Strasshof an der Nordbahn /
Österreich, *XX.XX.1974
a)
21.11.2019
Peetz
20
b)
Der mit der Global Blue New Holdings Germany GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68887) am
05.10.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2019
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019
hat der Änderung zugestimmt.
a)
13.12.2019
Pollmächer
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bührmann, Agnes Hedwig, Essen, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.09.2021
Peetz
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jenouvrier, Loïc, Dully / Schweiz, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dufour, Roxane Héléne Fréderique, Carouge /
Schweiz, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
29.03.2022
Peetz
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 32143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bührmann, Agnes Hedwig, Essen, *XX.XX.1977
a)
11.10.2022
Peetz
Abruf vom 06.04.2024