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Gesellschaftsvertrag vom 3. April 1995 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. August 2000 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 26.04.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.08.2001.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 318 Sonderband

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Die E.ON Risk-Consulting GmbH - vormals firmierend als VEBA Assekuranz Vermittlungs-GmbH - hat auf Grund des Ausgliederungsvertrages zwischen der Montan GmbH Assekuranz-Makler mit Sitz in Düsseldorf und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 1411 und der E.ON Risk-Consulting GmbH vom 16. Mai 2001, des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Montan GmbH Assekuranz-Makler vom gleichen Tage aus ihrem Vermögen den Teilbetrieb "Privatkundengeschäft der ehemaligen Deutsche Industrie-Versicherungsstelle GmbH, München, nunmehr aufgegangen in der E.ON Risk Consulting GmbH" ausmachenden Vermögensteile als Gesamtheit auf die Montan GmbH Assekuranz-Makler gegen Gewährung eines Geschäftsanteils gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG ausgegliedert.

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Beschlüsse Blatt 354 f Sonderband

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Ausgliederungsvertrag Blatt 365 R. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 19. Dezember 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.400.000.-) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 715.808,63 um EUR 191,37 auf EUR 716.000.- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in § 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit) entsprechend zu ändern.

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Beschluss Blatt 11 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 24 Sonderband

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Wegen falscher Währungsangabe das Stammkapital von Amts wegen neu eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit) beschlossen.

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Beschluss Blatt 80 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff Sonderband

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 und der Gesellschafterversammlung der MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald vom 20.12.2006 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (AG München HRA 81353) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Ausgliederungsvertrag Bl. 7 ff Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Bl. 23 R, Bl. 304 R Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Firma in lfd. Nr. 1 Sp. 2a) wegen eines Erfassungsfehlers bei der Umschreibung des Registers auf EDV von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Mit der Uniper Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 74963) als herrschendem Unternehmen ist am 22.09.2016 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2016 zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2020 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2020 mit der Hamburger Hof Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 33489) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.