Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Optimum.OMD GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Betrieb einer Mediaagentur und die
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im
Bereich Media (Strategie, Planung,
Optimierung und Einkauf) für alle zur
deutschen DDB Needham-Gruppe
gehörenden Unternehmungen und für
andere Kunden.
100.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Vertretung kann abweichend geregelt
werden; insesondere kann
Einzelvertretungsmacht erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, für
die Gesellschaft, im eigenen Namen und für
Dritte gleichzeitig zu handeln (Befreiung von §
181 BGB).
Es können auch stellvertretende Geschäftsführer
bestellt werden.
b)
Geschäftsführer:
Prat, Viviane, Kauffrau, Paris/Frankreich
Geschäftsführer:
Schneider-Bollig, Uwe, Kaufmann, Köln
Geschäftsführer:
Drechsel, Mathias, Kaufmann, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Kluge, Frank, Neuss, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30. Juni 1994 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.
August 2000 geändert.
a)
07.09.2001
Just
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 73 Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 31.08.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.09.2001.
2
a)
OMD Düsseldorf GmbH
123.200,00
DEM
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prat, Viviane, Kauffrau, Paris/Frankreich
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24. August 2001 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen, ferner das
Stammkapital von DM 100.00,00 zur Durchführung der
Verschmelzung mit der EUROSPACE MEDIA GmbH (AG
Frankfurt/M., HRB 34829) gemäß dem
Verschmelzungsvertrag vom 24. August 2001 um DM
23.200,00 auf DM 123.200,00 erhöht und § 3 (Stammkapital)
entsprechend geändert.
a)
17.09.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 94 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 118 ff. Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 93 f. Sonderband
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24. August 2001 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen, ferner das
Stammkapital von DM 100.000,00 zur Durchführung der
Verschmelzung mit der EUROSPACE MEDIA GmbH (AG
Frankfurt/M., HRB 34829) gemäß dem
Verschmelzungsvertrag vom 24. August 2001 um DM
23.200,00 auf DM 123.200,00 erhöht und § 3 (Stammkapital)
entsprechend geändert.
a)
25.09.2001
Koelpin
b)
Aufgrund eines
Erfassungsfehlers
Eintragung zu lfd. Nr. 2
Spalte 6a)
gelöscht und von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.August 2001
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der EUROSPACE MEDIA GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt, HRB 34829)
verschmolzen.
a)
07.12.2001
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 93 f. Sonderband
Beschlüsse Blatt 94 f.
Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kluge, Frank, Neuss, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kluge, Manfed, Köln, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Elke, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
19.03.2002
Detlefsen
6
65.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 1. März 2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 123.200,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 62.991,16 um EUR 8,84 auf
EUR 63.000,00 zu erhöhen, es zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Media Direction GmbH (AG
a)
27.06.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 146 ff.
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf HRB 26400) weiter um EUR 2.000,00 auf EUR
65.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
entsprechend zu ändern.
Seite 8 f., 12 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 147 ff. Sonderband
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01. März 2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlungen der Media Direction GmbH und
der Optimum Sponsoring GmbH vom selben Tage mit der der
Media Direction GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 26400) sowie mit der Optimum Sponsoring GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 2825) als
übertragende Rechtsträger verschmolzen.
a)
24.09.2002
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Batt 146 ff. Seite 9 f.
Sonderband
Zustimungsbeschlüsse
Bl. 146 ff. Seite 11, 11 f.,
12 f. Sonderband
8
b)
Mit der OMD Germany GmbH (AG Düsseldorf HRB 34168) als
herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2002 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.12.2002
Koelpin
b)
Beschlüsse Blatt 158 f.,
161 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 166 f. Sonderband
9
b)
Der Inhalt der Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 6b wird wegen
fehlerhafter Erfassung des Datums der
Zustimmungsbeschlüsse entsprechend § 319 ZPO von Amts
wegen folgendermaßen berichtigt:
Mit der OMD Germany GmbH (AG Düsseldorf HRB 34168) als
herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2002 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.11.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
14.03.2003
Koelpin
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Drechsel, Mathias, Kaufmann, Düsseldorf
Nicht mehr ( bisher nicht eingetragen )
Geschäftsführer:
Hohl, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
02.07.2004
Detlefsen
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kluge, Manfed, Köln, *XX.XX.1968
a)
07.02.2006
Detlefsen
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hinkel, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
a)
26.01.2007
Detlefsen
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider-Bollig, Uwe, Kaufmann, Köln
a)
11.02.2008
Detlefsen
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Grünstraße 15, 40212 Düsseldorf
a)
23.09.2010
Assmann
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cieslar, Boris, Pulheim, *XX.XX.1974
a)
15.08.2011
Detlefsen
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Elke, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
27.01.2015
Detlefsen
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2015
a)
03.06.2015
Dr. Poncelet
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der MEDIA TEAM OMD GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 32245)
verschmolzen.
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Törpel, Andreas, Monheim, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karakas, Akgün, Duisburg, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
14.07.2015
Kordus
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hinkel, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
06.01.2016
Detlefsen
20
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
21.01.2016
Detlefsen
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göbel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
15.02.2016
Detlefsen
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
02.11.2017
Allwicher
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bade, Matthias, Ratingen, *XX.XX.1975
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bade, Matthias, Ratingen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Göbel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
23.07.2018
Krommes
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stinnertz, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
15.04.2019
Krommes
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wülfken, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
15.05.2019
Krommes
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franzen, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
28.08.2019
Krommes
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cieslar, Boris, Pulheim, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Joel, Solingen, *XX.XX.1989
a)
29.04.2020
Krommes
28
Prokura erloschen:
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
19.10.2020
Krommes
29
Prokura erloschen:
Stinnertz, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
09.02.2021
Wandres
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Törpel, Andreas, Monheim, *XX.XX.1962
a)
01.07.2021
Krommes
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 31208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Der mit der Omnicom Media Group Germany GmbH (vormals:
OMD Germany GmbH) mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 34168) am 12.11.2002 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.10.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.11.2021
Sönnichsen
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Joel, Solingen, *XX.XX.1989
Nach Wohnortänderung
Geschäftsführer:
Wülfken, Marc, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
15.01.2024
Weckop
Abruf vom 27.02.2024