Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sandvik Holding GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der einer geschäftsleitenden
Holdinggesellschaft, d. h. der Erwerb und
die Verwaltung von Beteiligungen, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie die Beratung von
Unternehmen und die Übernahme von
sonstigen betriebswirtschaften Aufgaben
von Unternehmen, insbesondere in den
Bereichen der Produktion und des Handels
mit Stahl und Stahlerzeugnissen,
Hartmetall, Werkzeugen, Ausrüstungen,
Maschinen, Keramik- und
Kunststoffprodukten sowie in den
Bereichen Verfahrenstechnik, Elektronik,
sowie der Transport- und Prozesstechnik.
Gegenstand des Unternehmens ist auch
der Erwerb, die Vermietung und
Verpachtung von Grundstücken.
60.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Der Beirat kann aber bestimmen, dass einzelne
Geschäftsführer Alleinvertretungsmacht haben
oder dass ein Geschäftsführer die Gesellschaft
nur gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten
kann.
Der Beirat kann einzelne oder sämtliche
Geschäftsführer durch Beschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Fezer, Ulrich, Kaufmann, Korschenbroich
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Vogt, Udo, Kaufmann, Darvoy/Frankreich
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Carlerös, Mats, Kaufmann,
Sandviken/Schweden
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Scholl, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11. April 1957 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.
Dezember 1994 geändert.
a)
23.11.2001
Just
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.11.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.11.2001.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 175 ff Sonderband
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vogt, Udo, Kaufmann, Darvoy/Frankreich
Geschäftsführer:
Carlerös, Mats, Kaufmann,
Sandviken/Schweden
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eriksson, Sune, Düsseldorf, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
27.11.2001
Johann-Albers
3
30.700.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.12.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 60.000.000 .-) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 30.677.512,87 um EUR
22.487,13 auf EUR 30.700.000 .- zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und
Nachschusskapital) und § 9 (Gesellschafterversammlung)
entsprechend zu ändern.
a)
14.10.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 36 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fezer, Ulrich, Korschenbroich, *XX.XX.1941
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
26.07.2004
Wogatzke
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scholl, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1944
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eriksson, Sune, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kohtz, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
12.11.2004
Wogatzke
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eriksson, Sune, Düsseldorf, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.02.2005
Wogatzke
7
Prokura erloschen:
Kohtz, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
09.05.2006
Lietz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eriksson, Sune, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schifter, Margit, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
13.09.2007
Lietz
9
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2007
Lietz
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Schifter, Margit, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
16.01.2008
Lietz
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Boesl, Peter, Ammerbuch, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1946
11
Prokura erloschen:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
15.05.2008
Schmidt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.1958
Görres, Wolfgang, Heimbach, *XX.XX.1966
a)
01.08.2008
Lietz
13
b)
Geschäftsanschrift:
Heerdter Landstraße 243, 40549
Düsseldorf
Prokura erloschen:
Görres, Wolfgang, Heimbach, *XX.XX.1966
a)
12.02.2009
Lietz
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Joest, Marion, Kaarst, *XX.XX.1969
a)
08.09.2009
Lietz
15
b)
Nicht mehr
a)
22.09.2010
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HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Boesl, Peter, Ammerbuch, *XX.XX.1956
Vertretungsregelung geändert; nunmehr:
Geschäftsführer:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Lietz
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.1958
a)
21.12.2010
Johann-Albers
17
b)
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Geschäftsführer:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
24.02.2012
Lietz
b)
Eintragung in lfd. Nr. 15
Sp. 4 b) von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bey, Olaf Kurt, Erkelenz, *XX.XX.1961
a)
20.06.2012
Johann-Albers
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bob, Hans-Joachim, Zimmern, *XX.XX.1960
a)
03.01.2013
Wandres
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hahn, Werner, Ebersbach, *XX.XX.1958
a)
06.12.2013
Bayer
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2014 hat die
a)
18.07.2014
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital
und Nachschußkapital - redaktionell), 4 (Zusammenlegung
von Geschäftsanteilen), 6 (Geschäftsführung - redaktionell)
und 8 (Beirat) beschlossen.
Braun
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der J&M Mining Supply GmbH mit Sitz in
Essen (Amtsgericht Essen, HRB 13877) verschmolzen.
a)
22.07.2014
Braun
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Edmeston GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 21398)
verschmolzen.
a)
29.07.2014
Pollmächer
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Göppert, Damian, Schuttertal, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.01.2015
Detlefsen
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Göppert, Damian, Schuttertal, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Coudré, Josse Karel, Tervuren / Belgien,
a)
05.04.2018
Bayer
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Nummer der Firma:
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HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hahn, Werner, Ebersbach, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kruse-Hammes, Martina, Kaarst, *XX.XX.1962
a)
21.03.2019
Sanders-Keilhäuber
27
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens (Non-SMT-Geschäft) der Sandvik Materials
Technology Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 8210) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
12.09.2019
Pollmächer
28
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 17.09.2019 wirksam
geworden.
a)
02.10.2019
Pollmächer
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Botzum, Fabian, Kronberg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Bob, Hans-Joachim, Zimmern, *XX.XX.1960
a)
16.07.2021
Sanders-Keilhäuber
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thaler-Rohr, Barbara, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
13.10.2021
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 28954
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schiessstraße 49, 40549 Düsseldorf
a)
08.11.2022
Sanders-Keilhäuber
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Anegaard, Børge, Ratingen, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Coudré, Josse Karel, Tervuren / Belgien,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
31.05.2023
Kamps
33
Prokura erloschen:
Botzum, Fabian, Kronberg, *XX.XX.1977
a)
11.08.2023
Kamps
Abruf vom 18.02.2024