Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28765
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NOVELLA Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermietung und Verwaltung eigenen
Grundbesitzes.
9.550.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die Vertretung kann
abweichend geregelt werden; insbesondere kann
Einzelvertretungsmacht erteilt wreden. Die
Geschäftsführer sind von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Hesselmann, Hermann, kaufmännischer
Angestellter, Haan
Geschäftsführer:
Idel, Klaus, Diplom-Kaufmann, Solingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Calefice, Jürgen, Neuss
Dasenbrock, Otto, Erkrath
Frei, Norbert, Düsseldorf
Hue, Helmut, Willich
Liedgens, Klaus, Düsseldorf
Dr. Sobotka, Stephan, Köln
Woeste, Lothar, Düsseldorf
Potthast, Roland, Meerbusch
Ley, Siegfried, Köln
Ress, Günter, Essen-Kettwig
Müller, Rolf-Dieter, Baumberg
Ketteler, Hermann, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17. August 1992 mit Änderung vom
21. Dezember 2000
a)
18.01.2002
Vorthmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.09.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.01.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 76 Sonderband
2
4.900.000,00
EUR
Prokuren erloschen:
Calefice, Jürgen, Neuss
Frei, Norbert, Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16. November 2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 9.550.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 4.882.837,465 um EUR
17.162,535 auf EUR 4.900.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu
ändern.
a)
21.01.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 88 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 93 ff. Sonderband
3
5.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600.000.-
EUR beschlossen.
a)
27.03.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 89
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 28765
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 95 ff Sonderband
4
7.375.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.875.000 .- EUR
beschlossen.
a)
14.01.2003
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 103 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 110 ff. Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Idel, Klaus, Dipl.-Kaufmann, Solingen
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
26.05.2003
Wandres
6
c)
Die Vermietung und Verwaltung eigenen
Grundbesitzes sowie das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie die Durchführung
sonstiger zur Erreichung dieser Ziele
erforderlichen Geschäfte und Maßnahmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hesselmann, Hermann, Haan
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gebhardt, Stephan, Neuss, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
26.04.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 128 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 131 ff. Sonderband
7
11.176.000,00
EUR
Prokuren erloschen:
Potthast, Roland, Meerbusch
Ress, Günter, Essen-Kettwig
Dr. Sobotka, Stephan, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.801.000,00 EUR auf
11.176.000,00 EUR beschlossen.
b)
a)
12.12.2005
Pollmächer
b)
Beschluss
Bl. 147 ff.
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 28765
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Wagner, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Schrötgens, Heinz-Leo, Wassenberg,
*XX.XX.1953
Schaffeld, Frank, geb. Ogrzal, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Weller, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Mit der CommerzLeasing und Immobilien AG in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 39931) als herrschendem Unternehmen
ist am 27.09.2005 ein Organschafts- und
Ergebnisübernahmevertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.12.2005 zugestimmt.
Gesellschafts-
vertrag Bl. 159 ff.
Unternehmens-
vertrag Bl. 152 f.
Zustimmungs-
beschlüsse
Bl. 150 f., 154
Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schlüter, Klaus, Hilden, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Woeste, Lothar, Münster, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
03.07.2008
Wandres
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Mercedesstraße 6 , 40470 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlüter, Klaus, Hilden, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Suchsland, Martin, Kaarst, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.08.2010
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Ley, Siegfried, Köln
a)
13.12.2010
Wandres
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28765
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gebhardt, Stephan, Heiligenhaus, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bachem, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
Prokura erloschen:
Weller, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
11.03.2011
Wandres
12
Prokura erloschen:
Schaffeld, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ketteler, Hermann, Düsseldorf
a)
09.11.2011
Wandres
13
Prokura erloschen:
Schrötgens, Heinz-Leo, Wassenberg,
*XX.XX.1953
a)
27.05.2013
Wandres
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf
b)
Der mit der Commerz Real AG in Eschborn (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 81520 - vormals firmierend:
CommerzLeasing und Immobilien AG mit Sitz in Düsseldorf)
am 27.09.2005 abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
10.04.2014
Lottes
15
Prokura erloschen:
Dasenbrock, Otto, Erkrath, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Hue, Helmut, Willich
a)
06.08.2014
Peetz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bachem, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
04.04.2016
Wandres
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28765
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Prokura erloschen:
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Porsch, Lukas Benedikt, Mülheim, *XX.XX.1970
Beckmann, Kerstin, Tönisvorst, *XX.XX.1968
a)
21.11.2016
Wandres
18
Prokura erloschen:
Liedgens, Klaus, Düsseldorf
a)
01.08.2017
Peetz
19
Prokura erloschen:
Beckmann, Kerstin, Tönisvorst, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Markert, Stephan, Meerbusch, *XX.XX.1965
Becker, Michael, Oberhausen, *XX.XX.1959
Müller, Bernd, Korschenbroich, *XX.XX.1988
a)
17.05.2019
Wandres
20
Prokura erloschen:
Wagner, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kamphues, Britta, Essen, *XX.XX.1993
a)
16.12.2022
Wandres
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 28765
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaiser, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1989
Stassinet, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1976
21
Prokura erloschen:
Müller, Rolf-Dieter, Baumberg
a)
05.04.2023
Wandres
Abruf vom 27.02.2024