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Gesellschaftsvertrag vom 25. Juni 1992 mit Änderung vom 29. Dezember 1995

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Tag der ersten Eintragung: 14.06.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.02.2002.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 27 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 31. Januar 2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 8.870,81 auf EUR 60.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie in § 5 entsprechend zu ändern. Ferner ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt geändert und neu gefasst worden.

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Beschluss Blatt 50 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 55 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 70 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 74 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 40.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Insbesondere wurde geändert § 2 (Gegenstand des Unternehmens).

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Eintragung lfd. Nr. 6 von Amts wegen ergänzend eingetragen

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Der mit der HIH Holding GmbH in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75424) am 12.06.2017 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.06.2021 mit Wirkung zum Ablauf des 31.07.2021 aufgehoben.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluß einzelnen oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Ferner kann durch Gesellschafterbeschluß Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten (§ 181 BGB).