Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mera-Haustechnik GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung und der Vertieb von offenen
Kaminen, lufttechnischen Anlagen sowie
Nachtstromspeicherkachelöfen. Herstellung
und Vertrieb von Zentralheizungen.
95.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird, wenn nur
ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen,
wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind,
durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich
oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafter können durch Beschluß
bestimmen, daß einzelne oder alle
Geschäftsführer ermächtigt sind, die
Gesellschaft alleinhandelnd zu vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Gobien, Uwe, Jünkerath, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Hermanns, Ralf, Würselen, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20. Januar 1948 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.
Februar 2000 geändert.
a)
15.05.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.07.1965
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.05.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 135 Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gobien, Uwe, Jünkerath, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hermanns, Ralf, Würselen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hermanns, Ralf, Würselen, *XX.XX.1968
a)
22.05.2002
Fahle
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Münster Straße 36, 40470 Düsseldorf
a)
19.11.2009
Hußfeldt
4
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2023 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf Euro, die Erhöhung des
umgestellten Kapitals von 48.572,73 EUR um 1.427,27 EUR
a)
07.09.2023
Schäfer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 270
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 4 sowie eine weitere Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 16 (Stimmrecht) beschlossen.
5
a)
Die Kaminbauer Mera Flammart GmbH
c)
Das Ofen- und Luftheizungsbauhandwerk
und das Fliesen-, Platten- und
Mosaiklegehandwerk bezogen auf
Herstellung, Vertrieb, Wartung und Handel
mit und von Kaminen, lufttechnischen
Anlagen, Kachelöfen, Kaminöfen,
Schornsteinen- und Abgasanlagen, Fliesen,
Platten, Mosaiken und Kamin- und
Wohnaccessoires sowie aller
dazugehörigen Verbrauchsmaterialien.
100.000,00
EUR
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Hermanns, Ralf, Würselen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lüpken, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Christoph Lüpken Ofenbau GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67101) um
50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR sowie die Neufassung
des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere
Änderungen der Firma und des Gegenstandes des
Unternehmens beschlossen.
a)
25.09.2023
Schäfer
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Christoph Lüpken Ofenbau GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB, 67101)
verschmolzen.
a)
25.09.2023
Schäfer
Abruf vom 11.12.2024