Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haldex Garphyttan GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung von und der Handel mit
Stahl- und Drahtprodukten, insbesondere
mit den Erzeugnissen des schwedischen
Drahtwerkes Haldex Garphyttan A.B.
Garphyttan, sowie Herstellung und Vertrieb
von Waren unter der Bezeichnung "Wasa-
Stahl", die in der Warenzeichenrolle unter
der Nummer 1092464 als Warenzeichen
eingetragen ist.
1.500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Bei mehreren Geschäftsführern
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsfürher
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Einzelnen Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen werden.
Die Gesellschafterversammlung kann einzelne,
mehrere oder alle Geschäftsführer von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Warnander, Clas, Diplom-Kaufmann,
Enebyberg/Schweden
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schernewski, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25. Februar 1970 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.
September 1997 geändert.
b)
Die Gesellschaft hat am 16. Dezember 1994 mit der
Garphyttan Industrie Beteiligungs GmbH mit Wirkung ab dem
1. Januar 1995 einen Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung vom 16.
Dezember zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den Unternehmensvertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
24.09.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.03.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.09.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 198 ff. Sonderband
Untern.Vertr. Bl. 145
2
c)
Die Herstellung von und der Handel mit
Stahl- und Drahtprodukten, insbesondere
mit den Erzeugnissen des schwedischen
Drahtwerkes Haldex Garphyttan AB,
Garphyttan.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melin, Ulf, Örebro/Schweden, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Warnander, Clas, Diplom-Kaufmann,
Enebyberg/Schweden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
06.09.2007
Lottes
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 26777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Neumannstraße 2, 40235 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Melin, Ulf, Örebro/Schweden, *XX.XX.1951
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Schernewski, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.01.2009
Allwicher
4
b)
Der mit der Garphyttan Industrie Beteiligungs GmbH -
nunmehr firmierend: Haldex GmbH - mit Sitz in Heidelberg
(AG Heidelberg HRB 336254) am 16.12.1994
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.01.2009
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2009
hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.02.2009
Lottes
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Vertretung in
der Gesellschafterversammlung) beschlossen.
a)
23.04.2009
Koelpin
b)
Fall 5
6
a)
Suzuki Garphyttan GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pieters, Jan, Arboga/Schweden, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gunnarsson, Lars, Frövi/Schweden, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
05.06.2009
Lottes
Abruf vom 14.02.2024
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HRB 26777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ujiie, Yoshitaro, Garphyttan/Schweden,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Der mit der Haldex GmbH, Heidelberg (AG Heidelberg HRB
336254) am 16.12.1994, in der geänderten Form vom
05.01.2009, abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
30.04.2009 zum 30.04.2009 aufgehoben.
a)
09.06.2009
Lottes
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schernewski, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1946
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ujiie, Yoshitaro, Garphyttan/Schweden,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pieters, Jan, Arboga/Schweden, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gunnarsson, Lars, Frövi/Schweden, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berg, Gerd-Jürgen (auch Jürgen), Kaarst,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2011 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 6 a (Beirat)
beschlossen.
a)
26.07.2011
Lottes
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 26777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Willstätter Straße 6, 40549 Düsseldorf
a)
30.07.2013
Allwicher
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neuwald, Kerstin, Meerbusch, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berg, Gerd-Jürgen (auch Jürgen), Kaarst,
*XX.XX.1957
a)
12.03.2015
Allwicher
Abruf vom 14.02.2024