Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Metro MGL Logistik GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Logistikdienstleistungen, insbesondere die
Organisation und Kontrolle der
Transportabwicklung sowie die
dazugehörenden administrativen
Leistungen.
100.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem
oder mehreren Geschäftsführern das
Alleinvertretungsrecht übertragen. Durch
Gesellschafterbeschluß kann den
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich selbst als Vertreter
eines Dritten zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Prümper, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wiemer, Frank, Nordstemmen, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ebling, Reiner, Ober-Flörsheim, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10. Februar und 17. Februar 1948
mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 16. November 1995
geändert.
b)
Mit der Metro AG in Köln besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag entsprechend § 291 Abs 1
Aktiengesetz. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde am 23.
April 1997 geschlossen. Die Gesellschafterversammlung
stimmte durch Beschluß vom 14. Mai 1997 zu.
a)
19.07.2001
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 74 ff. Sonderband
Unternehmensvertr. Blatt
89 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 18.10.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.07.2001.
2
52.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10. April 2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000.- ) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf
a)
26.07.2001
Koelpin
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR 52.000.- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4
(Stammkapital) und § 8 (Stimmrecht) zu ändern.
b)
Beschluss Blatt 136 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 142 ff. Sonderband
3
a)
MGL METRO Group Logistics GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2002 hat eine
Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages und damit der
Firma beschlossen.
a)
12.12.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 152 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 155 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Prümper, Wolfgang, Pulheim, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Körber, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wohler, Stephan, Shanghai/China, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.06.2005
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Geschäftsführer:
Ebling, Reiner, Ober-Flörsheim, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
24.08.2006
Koelpin
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Eintragung lfd. Nr. 1, Sp.
4 b) infolge falscher
Erfassung eines
Geburtsdatums von
Amts wegen teilweise
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Röhr, Olaf, Hannover, *XX.XX.1968
a)
10.11.2006
Sanders-Keilhäuber
7
b)
Der mit der METRO AG, früher Köln, nach Sitzverlegung
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39473), am
23.04.1997 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 20.10.2006 aufgehoben.
Mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41013), als
herrschendem Unternehmen ist am 24.10.2006/26.10.2006
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
12.12.2006 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
05.02.2007
Koelpin
8
Prokura erloschen:
Röhr, Olaf, Hannover, *XX.XX.1968
a)
14.04.2008
Sanders-Keilhäuber
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Körber, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
27.08.2008
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Bestellt als
a)
08.10.2008
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. van Kerkom, Kerstin, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herrmann, Sven, Shanghai/China, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Sanders-Keilhäuber
11
b)
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiemer, Frank, Nordstemmen, *XX.XX.1959
a)
09.01.2009
Sanders-Keilhäuber
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herrmann, Sven, Shanghai/China, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sperfeld, Gregor, Nettetal, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2009 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
19.10.2009
Dr. Glomb
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schwenger, Bernd, Barsinghausen, *XX.XX.1947
a)
30.11.2009
Sanders-Keilhäuber
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
21.01.2010
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ebling, Reiner, Düsseldorf, *XX.XX.1948
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Janssen Lok, Jeroen, Nederasselt/Niederlande,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.08.2011
Sanders-Keilhäuber
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wohler, Stephan, Shanghai/China, *XX.XX.1967
a)
19.10.2011
Sanders-Keilhäuber
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Peters, Gabriele, Giesen, *XX.XX.1961
a)
02.02.2012
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. van Kerkom, Kerstin, Köln, *XX.XX.1964
a)
02.05.2012
Sanders-Keilhäuber
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sperfeld, Gregor, Nettetal, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grewe, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schwenger, Bernd, Barsinghausen, *XX.XX.1947
a)
19.12.2012
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft/Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
21.02.2013
Dr. Poncelet
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Huelmann, Christoph, Mettmann, *XX.XX.1973
a)
30.04.2013
Wandres
22
b)
Der mit der METRO Dienstleistungs-Holding GmbH (vormals:
MGS METRO Group Services Holding GmbH) in Düsseldorf
(AG Düsseldorf HRB 41013) am 24./26.10.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
31.07.2013
Dr. Poncelet
23
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2014 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 6 und damit die allgemeine
Vertretungsregelung geändert.
a)
26.02.2014
Dr. Poncelet
24
Prokura erloschen:
Peters, Gabriele, Giesen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steinweg, Katja, Köln, *XX.XX.1971
a)
10.06.2014
Sanders-Keilhäuber
25
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Janssen Lok, Jeroen, Nederasselt/Niederlande /
Niederlande, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rättig, Klaus Peter, Dresden, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knieps, Rudolf Josef, Simmerath, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Steinweg, Katja, Köln, *XX.XX.1971
02.02.2015
Sanders-Keilhäuber
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2015 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
13.03.2015
Lottes
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grewe, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
28.05.2015
Sanders-Keilhäuber
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der MTT METRO Group Textiles
Transport GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 36064) verschmolzen.
a)
08.06.2015
Lottes
29
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rättig, Klaus Peter, Dresden, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köller, Armin, Neuss, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17.07.2015
Sanders-Keilhäuber
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf
a)
16.09.2016
Wandres
31
Prokura erloschen:
Huelmann, Christoph, Mettmann, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Röper, Mirja, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
20.12.2016
Sanders-Keilhäuber
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dieter, Mareike, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
23.03.2017
Sanders-Keilhäuber
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knieps, Rudolf Josef, Simmerath, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sega, Thorsten, Solingen, *XX.XX.1969
a)
23.07.2018
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 24788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
34
Prokura erloschen:
Röper, Mirja, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Flöter, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
08.11.2019
Sanders-Keilhäuber
35
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stoehr, Arnd Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.08.2022
Sanders-Keilhäuber
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sega, Thorsten, Solingen, *XX.XX.1969
a)
10.10.2023
Krommes
Abruf vom 26.02.2024