Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 24736
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IVM Versicherungsmakler GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften aller Art im In-
und Ausland einschließlich der
Rückversicherung als Makler.
300.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat mehrere Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch jeweils zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann die
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB generell befreien.
b)
Geschäftsführer:
Röder, Klaus Werner, Versicherungskaufmann,
Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knof, Matthies, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.09.1989 mit Änderung vom
05.06.1990
a)
10.02.2003
Thönnes
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.10.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.02.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband
2
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
a)
27.10.2005
Schmidt
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 4 a) aufgrund
Erfassungsfehler von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
3
Prokura erloschen:
Knof, Matthies, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seeber, Daniela, geb. Röder, Düsseldorf,
*XX.XX.1972
Walther, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
17.04.2007
Schmidt
4
b)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 24736
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Endnich, Bernd, Neuss, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14.08.2008
Schmidt
5
b)
Mit der Landauer & Naumann GmbH, Wuppertal (AG
Wuppertal HRB 7654) als herrschendem Unternehmen ist am
02.12.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.12.2008 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.12.2008
Lottes
6
b)
Geschäftsanschrift:
Ernst-Gnoß-Str. 24, 40219 Düsseldorf
a)
28.04.2009
Schmidt
7
a)
BEST Assekuranzmakler GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Ernst-Gnoß-Straße 24, 40219 Düsseldorf
175.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thiemann, Bernd, Korschenbroich, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Commans, Michael, Willich, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.08.2009
beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR
21.612,44 auf EUR 175.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend
sowie weiter in § 1 Ziffer 1 (Firma) zu ändern.
a)
30.09.2009
Lottes
8
c)
b)
a)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 24736
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Die Übernahme des Versicherungs-,
Vorsorge- und Risikomanagements im In-
und Ausland als unabhängiger
Assekuranzmakler und Assekuradeur für
inhabergeführte oder in Familienbesitz
befindliche Unternehmen mit Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland,
- die Konzeption spezieller
Deckungskonzepte und betrieblicher
Versorgungswerke für ausgewählte
Wirtschaftzweige in Zusammenarbeit mit
Interessenverbänden,
- die Durchführung aller Geschäfte, die mit
dem Gegenstand ihres Unternehmens in
Zusammenhang stehen und diesen zu
fördern geeignet sind.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peters, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere geändert wurden die §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Geschäftsführung und Vertretung), 4
(Gesellschafterbeschlüsse) und 6 (Gerichtsstand,
Bekanntmachungen).
14.10.2009
Lottes
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röder, Klaus Werner, Versicherungskaufmann,
Düsseldorf
a)
21.06.2010
Schmidt
10
Prokura erloschen:
Walther, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Mehdorn, Philipp, Neuss, *XX.XX.1980
a)
21.02.2012
Wandres
11
Prokura erloschen:
Seeber, Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
16.03.2012
Wandres
12
b)
Der mit der Landauer & Naumann GmbH am 02.12.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung mit
der BEST Assekuranzmakler AG, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 65705) als herrschendem Unternehmen fort.
a)
01.08.2013
Lottes
13
b)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 24736
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian,
Neuss, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14.10.2013
Wandres
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thiemann, Bernd, Korschenbroich, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Mehdorn, Philipp, Neuss, *XX.XX.1980
a)
06.01.2014
Wandres
15
400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 225.000,00 EUR durch
Bareinlagen auf 400.000,00 EUR beschlossen.
a)
11.04.2014
Lottes
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Moschko, Barbara, Duisburg, *XX.XX.1963
Flores, Andreas, Köln, *XX.XX.1969
Eckloff, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
19.04.2017
Wandres
17
Prokura erloschen:
Flores, Andreas, Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wingenbach, Daniel, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1988
a)
06.01.2021
Krommes
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wingenbach, Daniel, Gelsenkirchen,
Prokura erloschen:
Wingenbach, Daniel, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1988
a)
15.09.2022
Krommes
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 24736
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt.
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zimmermann, Burkhard, Neuss, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Moschko, Barbara, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
24.01.2023
Wandres
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Commans, Michael, Willich, *XX.XX.1961
a)
10.01.2024
Krommes
Abruf vom 19.02.2024