Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schwarzkopf & Henkel GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Vertrieb von chemischen,
kosmetischen, therapeutischen und
pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art.
Die Gesellschaft kann alle sonstigen
Geschäfte vornehmen, die mit der
Betätigung auf den genannten Gebieten
zusammenhängen oder geeignet sind,
diese zu fördern.
1.000.000,00
DEM
b)
Geschäftsführer:
Schmeken, Aloys J., Kaufmann, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graf von Bernstorff, Andreas, Meerbusch-
Büderich
Poppek, Ingomar, Hilden
Nagel, Klaus, Düsseldorf
Dr. Braun, Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21. September 1970 mehrfach,
zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
5. August 1998 geändert.
b)
Die Gesellschaft hat am 1. März 1990 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 29. Juni 1990 mit der Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem Sitz in Düsseldorf
(HRB 4724) einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
05.10.2001
Schmidt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.02.1971
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.10.2001.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 167 Sonderband
2
c)
Der Vertrieb von chemischen,
kosmetischen, therapeutischen und
pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art.
512.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder einen gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedem
Geschäftsführer kann Alleinvertretungsbefugnis
und /oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB erteilt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.August 2001
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 511.291,88 um EUR 708,12 auf EUR 512.000,00
zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu
ändern sowie insgesamt neu zu fassen, insbesondere unter
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6
(Geschäftsführung und Vertretung).
a)
16.10.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 208f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 211ff Sonderband
3
Prokura erloschen:
Dr. Braun, Carl, Düsseldorf, *XX.XX.1955
a)
17.05.2002
Fahle
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmeken, Aloys J., Kaufmann, Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Beccari, Pietro, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Nagel, Klaus, Düsseldorf
a)
21.07.2004
Lietz
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Prokura erloschen:
Poppek, Ingomar, Hilden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheiter, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1944
a)
06.05.2005
Wogatzke
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Beccari, Pietro, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koll, Norbert, Mainz, *XX.XX.1957
a)
09.09.2005
Lietz
7
Prokura erloschen:
Scheiter, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1944
a)
19.01.2007
Höttgen-Rüter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jäger, Regina, Korschenbroich, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Graf von Bernstorff, Andreas, Meerbusch-
Büderich
a)
22.03.2007
Höttgen-Rüter
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schier, Ingo, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koll, Norbert, Mainz, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kühn, Thomas Gerd, Solingen, *XX.XX.1961
Nicolas, Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
26.07.2007
Höttgen-Rüter
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schier, Ingo, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
20.08.2008
Höttgen-Rüter
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rusconi, Gabriele, Mailand/Italien, *XX.XX.1966
11
b)
Geschäftsanschrift:
Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rusconi, Gabriele, Mailand/Italien, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sudhoff, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
12.10.2009
Höttgen-Rüter
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sudhoff, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwärzler, Jens-Martin, Ravensburg,
*XX.XX.1963
a)
23.04.2010
Höttgen-Rüter
13
b)
Nach Berichtigung der Postleitzahl von
Amts wegen nunmehr
Geschäftsanschrift:
Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf
b)
Der mit der Henkel AG & Co. KGaA mit Sitz in Düsseldorf
(vormals: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, AG
Düsseldorf, HRB 4724) am 01.03.1990 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 09.12.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 06.06.2011 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
05.07.2011
Dr. Glomb
14
c)
Der Vertrieb von chemischen,
kosmetischen, therapeutischen und
pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art
sowie die Geschäftsführung als
Komplementär der Schwarzkopf & Henkel
Production Europe GmbH & Co. KG.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Christian, Wassertrüdingen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brandt, Thomas, Monheim, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baldauf, Oliver, Mettmann, *XX.XX.1966
Brügel, Emil, Willich, *XX.XX.1957
Dr. Buschmann, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1973
delli Venneri, Nicola, Ratingen, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 4
(Verfügungen über Geschäftsanteile) sowie in § 7 Abs. 3
(Beschlüsse der Gesellschafter).
a)
19.07.2012
Coners
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Huchler, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1956
Dr. Hees, Udo, Duisburg, *XX.XX.1961
Hesse, Marc-Oliver, Hainsfarth, *XX.XX.1966
Schlichting, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Dr. Caroli, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1972
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Schwarzkopf & Henkel Priduction
Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 34190) verschmolzen.
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Schwarzkopf & Henkel Production
Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 34190) verschmolzen.
a)
30.07.2012
Dr. Glomb
b)
Lfd. Nr. 14, Spalte 6b),
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwärzler, Jens-Martin, Ravensburg,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rübke, Steffen, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
22.08.2012
Höttgen-Rüter
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brandt, Thomas, Monheim, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller-Grünow, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
10.10.2012
Höttgen-Rüter
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Todtberg, Jörg, Oberhausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Hees, Udo, Duisburg, *XX.XX.1961
a)
29.01.2013
Kordus
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Huchler, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Pilz, Torsten, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
delli Venneri, Nicola, Ratingen, *XX.XX.1961
a)
07.05.2013
Höttgen-Rüter
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Pilz, Torsten, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czaja, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Baldauf, Oliver, Mettmann, *XX.XX.1966
a)
08.10.2013
Höttgen-Rüter
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jacobs, Steffen, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Buschmann, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
28.11.2013
Höttgen-Rüter
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
27.08.2014
Höttgen-Rüter
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller-Grünow, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Preis-Amberger, Dagmar, Leverkusen,
*XX.XX.1963
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Markus, Mannheim, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Caroli, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
18.03.2015
Höttgen-Rüter
24
c)
Der Vertrieb von chemischen,
kosmetischen, therapeutischen und
pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Christian, Wassertrüdingen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czaja, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Preis-Amberger, Dagmar, Leverkusen,
*XX.XX.1963
Prokuren erloschen:
Brügel, Emil, Willich, *XX.XX.1957
Hesse, Marc-Oliver, Hainsfarth, *XX.XX.1966
Schmidt, Markus, Mannheim, *XX.XX.1965
Todtberg, Jörg, Oberhausen, *XX.XX.1965
Schlichting, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Jacobs, Steffen, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2015 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; dabei
wurde insbesondere § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
a)
13.07.2015
Dué
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rübke, Steffen, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krenn, Gerald, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
12.11.2015
Linnemann
26
b)
Nicht mehr
a)
16.07.2019
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 2470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Krenn, Gerald, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herzog, Katharina, Bad Aibling, *XX.XX.1977
Wandres
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzog, Katharina, Bad Aibling, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vetter, Paul, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
30.01.2023
Stemes
Abruf vom 04.04.2024