Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PFB PROVINZIAL-Feuer-Baubetreuungs-
GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Erstellung, der An- und Verkauf sowie
die Wartung von EDV-Systemen,
insbesondere Software für die
PROVINZIAL Feuerversicherungsanstalt
der Rheinprovinz.
Der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung und Verwaltung von
Grundstücken und beweglichen Sachen,
die Errichtung und Verwaltung von
Bauwerken aller Art sowie das Eingehen
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen zu diesem Zweck; die
Projektentwicklung, die Vorbereitung und
die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte;
die wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung. Der Erwerb von
Vermögensanlagen, deren Verwaltung
sowie die Veräußerung dieser
Vermögensanlagen für die Provinzial-
Feuerversicherungsanstalt.
45.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die
Gesellschafterversammlung kann jedoch
Geschäftsführern die alleinige
Vertretungsbefugnis übertragen.
Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter,
Düsseldorf
Geschäftsführer:
Nünning, Gerhard, Diplom-Betriebswirt, Willich
Geschäftsführer:
Topp, Hans-Jürgen, Diplom-Kaufmann,
Oberhausen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22. März 1989 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7.
August 1996 geändert.
a)
15.08.2001
Hußfeldt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.4.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.08.2001.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 119 Sonderband
2
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam oder einen
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. September 2001 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Vertretung)
beschlossen. Durch Gesellschafterbeschluss vom 26.
a)
04.12.2001
Koelpin
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Nummer der Firma:
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HRB 24188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis einzelner Geschäftsführer
kann dahin beschränkt werden, dass sie die
Gesellschaft nur gemeinsam mit namentlich
benannten weiteren Geschäftsführern oder
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten
dürfen. Jedem Geschäftsführer kann
Alleinvertretungsbefugnis und /oder Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hantel, Martin, Heiligenhaus, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Ingo Fuhrmann.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nünning, Gerhard, Diplom-Betriebswirt, Willich
November 2001 ist § 6 des Gesellschaftsvertrages erneut
geändert worden.
b)
Beschlüsse Blatt 149,
161 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 163 ff. Sonderband
3
b)
Nach Aufhebung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen, *XX.XX.1948
Nach Aufhebung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Hantel, Martin, Velbert, *XX.XX.1966
a)
11.04.2006
Sanders-Keilhäuber
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.1942
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.1971
a)
18.07.2006
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Bestellt als
a)
25.01.2007
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Sanders-Keilhäuber
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hantel, Martin, Velbert, *XX.XX.1966
a)
29.01.2007
Sanders-Keilhäuber
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2007
Sanders-Keilhäuber
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Nummer der Firma:
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HRB 24188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
c)
Der Erwerb, die Vermietung, die
Vermittlung, die Verwertung und
Verwaltung von Grundstücken und
beweglichen Sachen, die Errichtung und
Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie
das Eingehen von Beteiligungen an
anderen Unternehmen zu diesem Zweck;
die Projektentwicklung, die Vorbereitung
und die Durchführung von Bauvorhaben als
Bauherr im eigenen Namen, für eigene
oder fremde Rechnung unter Verwendung
von Vermögenswerten von Erwerbern,
Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte;
die wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung; der Erwerb von
Vermögensanlagen, deren Verwaltung
sowie die Veräußerung dieser
Vermögensanlagen für die Provinzial-
Feuerversicherungsanstalt; die Anlage
eigenen Vermögens.
23.008.134,65
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
21.07.2011 ist das Stammkapital von DEM 45.000.000,00 auf
EUR 23.008.134,65 umgestellt und der Gesellschaftsvertrag
entsprechend geändert worden in § 3; ferner wurde die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
03.08.2011
Dr. Glomb
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
17.07.2013
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hilger, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.1952
a)
19.11.2014
Wandres
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Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 24188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Knop, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.05.2015
Wandres
12
a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 09.09.2015 geändert worden, ohne dass einzutragende
Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
22.09.2015
Dr. Poncelet
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hilger, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.1952
a)
12.07.2017
Sanders-Keilhäuber
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
28.05.2020
Schäfer
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Nummer der Firma:
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HRB 24188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 05.05.2020 mit der KLEBO Beteiligungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 18469)
verschmolzen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
07.10.2021
Sanders-Keilhäuber
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lohstroh, Reinhard, Dortmund, *XX.XX.1962
a)
25.11.2021
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huesmann, Matthias, Ochtrup, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Knop, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Behrens, Jan-Ole, Köln, *XX.XX.1971
Pock, Jan, Willich, *XX.XX.1982
Hanhart, Werner, Emsdetten, *XX.XX.1966
a)
23.08.2022
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lohstroh, Reinhard, Dortmund, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huesmann, Matthias, Ochtrup, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Heidelbach, Christoph, Münster, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lohstroh, Reinhard, Dortmund, *XX.XX.1962
a)
31.08.2022
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 24188
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
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