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Gesellschaftsvertrag vom 17. März 1989 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 1999 geändert.

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Zwischen der Trinkaus & Burkhard KGaA mit Sitz in Düsseldorf (HRB 20004) als herrschender und der Trinkaus Capital Management GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 10. November 1992 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Hauptversammlung der Trinkaus & Burkhardt KGaA hat dem Gewinnabführungsvertrag am 22. Juni 1993 und die Gesellschafterversammlung der Trinkaus Capital Management GmbH hat dem Vertrag am 12. November 1992 zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 04.04.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.12.2002.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 162 Sonderband

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Untern.Vertr.Bl. 56

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Die Gesellschafterversammlung hat am 29. November 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR 43.540,59 auf EUR 2.600.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Stammeinlage) entsprechend zu ändern.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 - früher § 8 - (Vertretung). Die §§ 5, 11 und 12 des Gesellschaftsvertrages werden ersatzlos aufgehoben. Die Nummerierung der §§ 6 bis 10 ändert sich demgemäß in 5 bis 9.

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Beschluss Blatt 8 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 14 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 7 (Vertretung). Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt aufgehoben und neu gefasst.

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Beschluss Blatt 206 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 207 ff. Sonderband

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Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA (- vormals Trinkaus & Burkhardt KGaA - Amtsgericht Düsseldorf HRB 20004) am 10.11.1992 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.04.2004 geändert. Die Hauptversammlung der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA hat dem Änderungsvertrag am 08.06.2004 und die Gesellschafterversammlung der HSBC Trinkaus Capital Management am 23.04.2004 zugestimmt.

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Änderungsvertrag Blatt 222 Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 221, 229 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und damit der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 279 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 281 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (1) und damit der Firma beschlossen.

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Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Kommanditgesellschaft auf Aktien - jetzt in Folge Formwechsels: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG -, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 54447) am 10.11.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 19.04.2004 ist durch Vertrag vom 09.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010 hat der Änderung zugestimmt. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat ebenfalls zugestimmt.

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Lfd. Nr. 23 Sp. 5 bzgl. Annette Herzog gelöscht und nach Berichtigung des Vornamens erneut eingetragen.

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Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447) am 10.11.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 09.04.2010 ist durch Vertrag vom 20.05.2022 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2022 hat zugestimmt.

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In den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 10.11.1992 ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge die HSBC Continental Europe S.A., Germany mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 96934), eine Zweigniederlassung der HSBC Continental Europe S.A. mit Sitz in Paris/Frankreich (Registre du Commerce et des Societes No. 775670284) als herrschende Gesellschaft eingetreten.

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.