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Gesellschaftsvertrag vom 29. September 1988 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Februar 1997 geändert.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 58 Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 18.10.1988 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.09.2001.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und damit der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 96 R Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 101 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.6.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurden die §§ 1.1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 5 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert. Das Stammkapital (50.000,00 DM) wurde auf EUR umgestellt und von 25.564,59 EUR um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR erhöht. Ziffer 3.1 des Gesellschaftsvertrages wurde entsprechend geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmende Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.6.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom selben Tage mit der CRM Centrum für Reisemedizin gemeinnützige GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 32882) und der CRM-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 38472) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 138 ff. Sonderband

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Beschlüsse Blatt 127 ff. Sonderband

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Von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2008 mit der TRAVELMED Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 24485) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder mehreren Geschäftsführern die Alleinvertretungsbefugnis übertragen. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss den bzw. die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.