Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 23265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Manfred Stalla GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten für fremde Rechnung
(Anlagevermittlung), die Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung), die Verwaltung
einzelner in Finanzinstrumenten angelegter
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), die
Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel), mit
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung
zu handeln und andere bei der Anlage in
Finanzinstrumenten zu beraten
(Anlageberatung).
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch jederzeitigen Beschluß der
Gesellschafterversammlung kann für den Fall,
daß mehrere Geschäftsführer vorhanden sind,
einzelnen oder mehreren von ihnen die Befugnis
zur Alleinvertretung erteilt werden.
Gleichzeitig kann Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Stalla, Manfred, Bankkaufmann, Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.07.1988 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10.07.2000 geändert.
a)
02.09.2003
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.07.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.09.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 41 Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müntefering, Volker, Hilden, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Stalla, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
30.08.2004
Wandres
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 23265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
730.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.04.2006
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 zunächst um EUR
339.435,41 auf EUR 365.000,00 und sodann um weitere EUR
365.000,00 auf EUR 730.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in Abschnitt III. Abs. 1 und 2
entsprechend zu ändern. Ferner wurde der
Gesellschaftsvertrag um folgende neue Abschnitte ergänzt:
VIII. (Vorkaufsrecht), IX. (Tod eines Gesellschafters), X.
(Gewinn- und Verlust), XI. (Gesellschafterversammlung), XII.
(Schiedsgerichtsklausel), XIII. (Schiedsgutachterklausel) und
XIV. (Salvatorische Klausel). Die bisherigen Abschnitte VIII.
bis XII. wurden angepasst. Abschnitt IX. (Gewinn und Verlust)
entfällt. In der weiteren Gesellschafterversammlung vom
19.04.2006 wurde eine Änderung von Abschnitt VII.
(Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
02.06.2006
Pollmächer
b)
Beschlüsse
Bl. 56 ff., 66 f.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 70 ff. Sonderband
4
a)
FINOVESTA GMBH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages inAbschnitt I Abs. 1 und
damit der Firma beschlossen.
a)
17.08.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 84
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 87 ff. Sonderband
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reuter, Robin, Solingen, *XX.XX.1976
Haitel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
21.04.2008
Wandres
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 23265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf
c)
Der Handel mit Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschn. II Abs. 1 und
damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der M+S Verwaltung GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 53441) verschmolzen.
a)
04.03.2009
Pollmächer
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Abschnitten VIII
(Vorkaufsrecht), XI (Gesellschafterversammlung) und XIV
(Salvatorische Klausel) beschlossen.
a)
19.12.2012
Dr. Poncelet
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stalla, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
09.01.2013
Wandres
9
1.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt III. und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 730.000,00 EUR um
770.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR beschlossen.
a)
16.05.2014
Dr. Poncelet
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Dominik, Wuppertal, *XX.XX.1985
a)
16.01.2019
Peetz
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Georg,
a)
18.01.2021
Wandres
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 23265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg, *XX.XX.1969
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heuer, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1992
a)
06.01.2023
Wandres
13
Prokura erloschen:
von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, Georg,
Hamburg, *XX.XX.1969
a)
30.05.2023
Wandres
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heuer, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1992
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Heuer, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1992
a)
15.01.2024
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Abruf vom 18.02.2024