Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
European Communications Consultants
GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Beteiligung an Unternehmen, die
beraten, und zwar im Hinblick auf die
Durchführung von
Kommunikationsprojekten aller Art,
insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit
(Public Relations) und CI-/Unternehmens-
Werbung im nationalen und internationalen
Bereich, sowie das Erbringen von
administrativen und/oder anderen
Dienstleistungen für diese Unternehmen.
500.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder
einzelnen Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis erteilt werden.
Einzelne oder alle Geschäftsführer können von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
werden.
b)
Geschäftsführer:
Mathes, Stephan, Werbekaufmann, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Hilse, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Neujahr, Elke, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Arndt, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wassenberg, Marcus A., Grevenbroich,
*XX.XX.1966
Flesch, Bernhard, Willich, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 1. Dezember 1987 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.
Dezember 1999 geändert.
a)
09.08.2001
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 130 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 18.02.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.08.2001.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hilse, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
14.08.2001
Kunkel
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mathes, Stephan, Werbekaufmann, Düsseldorf
a)
06.09.2001
Kunkel
4
a)
European Communications Consultants
Holding GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schönborn, Gregor, Bornheim, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18. Oktober 2001 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und
damit der Firma beschlossen.
Im übrigen ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt.
a)
02.09.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 181 ff
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 196 ff Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arndt, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Wassenberg, Marcus A., Grevenbroich,
*XX.XX.1966
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28. August 2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Porter Novelli Germany GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 38350) verschmolzen.
a)
05.09.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 219, 220
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 218 f. Sonderband
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sielker, Hermann, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Forsbach, Dieter, Köln, *XX.XX.1963
a)
13.02.2003
Lietz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schönborn, Gregor, Bornheim, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zimmermann, Rainer, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ravens, Jens, Meerbusch, *XX.XX.1969
Nach Namensänderung infolge Eheschließung:
Geschäftsführer:
Neujahr-Mänz, Elke, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Flesch, Bernhard, Willich, *XX.XX.1964
a)
03.06.2003
Peetz
8
Prokura erloschen:
Forsbach, Dieter, Köln, *XX.XX.1963
a)
15.09.2003
Peetz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
05.12.2003
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neujahr-Mänz, Elke, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rosam, Wolfgang, Wien/Österreich, *XX.XX.1957
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sieg, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
17.12.2003
Sanders-Keilhäuber
11
Prokura erloschen:
Sielker, Hermann, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
03.05.2004
Sanders-Keilhäuber
12
a)
PLEON Partners GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2004 hat die
Änderung mehrerer Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere von § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
25.10.2004
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 9 ff.
Sonderband II
Gesellschaftsvertrag
Blatt 35 ff. Sonderband II
13
b)
Mit der BBDO Germany GmbH (AG Düsseldorf, HRB 3901)
als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2004 ein
Unternehmensvertrag, der eine
Gewinnabführungsverpflichtung enthält, geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2004 zugestimmt.
Die herrschende Gesellschaft hat am 22.11.2004 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2004
Christophliemk
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 57, 81 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 77 f Sonderband
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosam, Wolfgang, Wien/Österreich, *XX.XX.1957
a)
12.12.2005
Sanders-Keilhäuber
15
a)
a)
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pleon Partners GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
27.03.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 114ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 128ff. Sonderband
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Behrendt, Frank, Köln, *XX.XX.1963
a)
26.07.2006
Lietz
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Zimmermann, Rainer, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
a)
29.09.2006
Lietz
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scott, David, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
17.07.2008
Lietz
19
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ravens, Jens, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
06.01.2009
Lietz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Winkler, Beatrice, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
29.01.2010
Lietz
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Behrendt, Frank, Köln, *XX.XX.1963
a)
16.02.2011
Lietz
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Ketchum Pleon Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
23.02.2011
Pollmächer
23
347.471,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
19.08.2011 ist das Stammkapital von DEM 500.000,00 auf
EUR 255.645,94 umgestellt. Das Grundkapital der
Gesellschaft wurde um 645,94 EUR auf 255.000,00 EUR
herabgesetzt und § 3 der Satzung entsprechend geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat weiter
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 92.471,00 EUR auf
347.471,00 EUR beschlossen. Ferner wurde der
Gesellschaftsvertrag in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse)
geändert.
a)
02.09.2011
Pollmächer
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Popp, Dirk, Dresden, *XX.XX.1965
a)
09.11.2011
Lietz
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sieg, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Swiecicki, Peter, Birmingham/USA, *XX.XX.1958
a)
23.01.2012
Lietz
26
Prokura erloschen:
Swiecicki, Peter, Birmingham/USA, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keller, Markus, Königswinter, *XX.XX.1965
a)
12.04.2012
Sanders-Keilhäuber
27
Prokura erloschen:
Scott, David, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Keller, Markus, Königswinter, *XX.XX.1965
a)
21.03.2013
Sanders-Keilhäuber
28
b)
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der BBDO Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 3901) am 19.11.2004 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2014
hat der Änderung zugestimmt.
20.03.2014
Pollmächer
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wagner, Victoria, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gallagher, Joel David, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
a)
25.07.2016
Sanders-Keilhäuber
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Popp, Dirk, Dresden, *XX.XX.1965
a)
30.12.2016
Sanders-Keilhäuber
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagner, Victoria, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hume, Mark Alexander, Harston Cambridge /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hückmann, Sabine, Gerlingen, *XX.XX.1965
a)
21.03.2018
Sanders-Keilhäuber
32
Prokura erloschen:
Winkler, Beatrice, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Welz, Oliver Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1970
a)
03.01.2019
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 22764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scott, David James, Radclive, Buckingham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
a)
04.04.2019
Sanders-Keilhäuber
34
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mergemeier, Peter, Ratingen, *XX.XX.1973
a)
08.08.2019
Sanders-Keilhäuber
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gallagher, Joel David, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fesser, Tabea, Düsseldorf, *XX.XX.1989
a)
05.02.2020
Sanders-Keilhäuber
36
a)
Ketchum Germany Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
02.04.2020
Pollmächer
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mergemeier, Peter, Ratingen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Welz, Oliver Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Welz, Oliver Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1970
a)
27.05.2020
Sanders-Keilhäuber
38
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hückmann, Sabine, Gerlingen, *XX.XX.1965
a)
03.08.2023
Kronz
39
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wesselmann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
08.12.2023
Kamps
Abruf vom 21.02.2024