Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Saga Hotels GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Bewirtschaftung,
Verwaltung und Verwertung von Hotels,
gastronomischen Betrieben sowie Kur- und
Freizeitanlagen aller Art, sowie alle damit in
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Sie
kann auch ein Reiseunternehmen
betreiben.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen und Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Niemi, Ritva Liisa Marjatta,
Verwaltungsdirektorin, Turku/Finnland
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Niemi, Pekká Juhani, Dipl.-Kaufmann,
Turku/Finnland
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.11.1987
a)
03.09.2003
Dülks
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.01.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.09.2003
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 Sonderband
2
a)
Artol Hotels GmbH
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der
Gesellschaftsvertrag ferner redaktionell geändert in § 9
(Gesellschafterversammlung).
Die Gesellschafterversammlung hat am selben Tage
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
a)
22.03.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
4 (Stammkapital, Stammeinlagen) entsprechend zu ändern.
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kapellstraße 1, 40479 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niemi, Ritva Liisa Marjatta,
Verwaltungsdirektorin, Turku/Finnland
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niemi, Pekká Juhani, Dipl.-Kaufmann,
Turku/Finnland
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pomazanov, Sergii, Kiew / Ukraine, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.03.2016
Peetz
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Johannstraße 37, 40476 Düsseldorf
a)
14.04.2016
Wandres
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fürstenplatz 3, 40215 Düsseldorf
a)
14.11.2016
Wandres
6
Einzelprokura:
Balabanov, Ruslan, Charkov / Ukraine,
*XX.XX.1972
a)
25.04.2018
Wandres
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
06.12.2018
Wandres
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HRB 22655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c/o Herrn RA Christian Steinpichler, Ottostr.
8, 80333 München
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Mit der ASHT Holding GmbH in München (Amtsgericht
München HRB 239575) als herrschendem Unternehmen ist
am 25.07.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019
zugestimmt.
a)
01.08.2019
Sönnichsen
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
27.11.2019
Sönnichsen
10
b)
Der mit der ASHT Holding GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 239575) am 25.07.2019
geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
11.08.2020 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung
vom 11.08.2020 hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.08.2020
Schäfer
11
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kunchenko, Oleksiy, Severodonetsk,
*XX.XX.1952
a)
25.01.2021
Wandres
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o RAe Steinpichler, Liebigstr. 22, 80538
München
a)
09.08.2021
Wandres
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22655
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nach Änderung des Wohnorts
Geschäftsführer:
Pomazanov, Sergii, Dachau, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2022
Wandres
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pomazanov, Sergii, Dachau, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tsukanova, Iuliia, Miami / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Prokura (Wohnort) geändert, nunmehr:
Balabanov, Ruslan, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
21.02.2024
Wandres
Abruf vom 28.02.2024