Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 22514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Effecten-Spiegel AG.
b)
Düsseldorf
c)
Das Verlagsgeschäft, die
Vermögensverwaltung für eigene
Rechnung.
20.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer
Person.
b)
Vorstand:
Hoffmann, Bolko, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf
Einzelprokura:
Weidtmann geb. Bethke, Marlis, Wuppertal
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16. Dezember 1971/18. Mai 1972, mehrfach
zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1.
August 1997 geändert.
a)
10.09.2001
Thürasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.12.1987
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.09.2001.
Satzung Sdb. a) Ziff. X
2
10.240.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24. August 2001 hat die
Umstellung des Grundkapitals auf 10.225.837,62 EUR sowie
gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 14.162,38
EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Satzung wurde ferner
geändert in den §§ 14, 22, 24 und 25.
a)
17.10.2001
Christophliemk
b)
HV-Beschl. Bl. 50 ff;
Satzung Ziff X
Sonderband
3
a)
Die Hauptversammlung vom 24. August 2001 hat die
Änderung der Satzung in § 20 Abs. 1 beschlossen.
a)
05.11.2001
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 50ff.
Sonderband
Satzung Ziff. X
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 13, 14 Abs.2, 19 Abs. 2, 20, 22 Abs. 2
Satz 1 und 25 Abs. 1 beschlossen.
a)
18.06.2003
Christophliemk
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 22514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner ist § 21 jetzt § 21 Abs. 2 der Satzung. Es wurde ein
neuer § 21 Abs. 1 eingefügt. § 25 ist um einen Absatz 4
ergänzt.
Zwischen § 22 und § 24 ist ein neuer § 23 eingefügt worden.
b)
Beschluss Blatt 89f. 98
Sonderband
Satzung Ziffer XI
Sonderband a)
5
c)
Das Verlagsgeschäft, die
Vermögensverwaltung für eigene Rechnung
sowie die Beteiligung an anderen
Unternehmen und Gesellschaften jedweder
Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist
zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sind, den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern. Sie darf zu
diesem Zweck insbesondere andere
Unternehmen gründen, erwerben,
veräußern, sich an ihnen beteiligen und
Beteiligungen an anderen Unternhemen
halten und verwalten.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.05.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 103ff.
Sonderband
Satzung Sdb. a) Ziff. XII
6
c)
Das Verlagsgeschäft, die Kapitalanlage für
eigene Rechnung sowie die Beteiligung an
anderen Unternehmen und Gesellschaften
jedweder Art im In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.06.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 135
Sonderband
Satzung Blatt XIII
Sonderband
7
10.000.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
20.05.2005 erworben hat, von 10.240.000,00 EUR um
240.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch
Beschluss des Aufsichtrates vom 10.10.2005 ist die Satzung
a)
30.12.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 159 ff.
Sonderband
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 22514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 5 Abs. (1), (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert worden.
AR-Beschluss Blatt 153
Sonderband
Satzung Ziffer XIV
Sonderband a)
8
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2005 in
Verbindung mit den Beschlüssen des Vorstandes vom
09.02.2006 und des Aufsichtsrates vom 10.02.2006 ist die
Satzung in § 20 Abs. 1 geändert worden.
a)
03.03.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 133 f.
Sonderband
Vorstandsbeschluss
Blatt 174 Sonderband
AR-Beschluss Blatt 175 f.
Sonderband
Satzung Ziffer XV
Sonderband a)
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Bolko, Düsseldorf, *XX.XX.1937
Bestellt als
Vorstand:
Weidtmann, Marlis, geb. Bethke, Heiligenhaus,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Weidtmann geb. Bethke, Marlis, Wuppertal
a)
05.09.2007
Johann-Albers
10
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt.
Die Gesellschaft wird, wenn nur ein
Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses
vertreten; bei mehreren Mitgliedern durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8, 9 und 10 (III. Vorstand) beschlossen.
a)
14.08.2008
Pollmächer
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 22514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen oder durch ein einzelnes
Vorstandsmitglied, sofern ihm der Aufsichtsrat
die Befugnis zur alleinigen Vertretung der
Gesellschaft verliehen hat. Der Aufsichtsrat kann
jedem einzelnen Mitglied des Vorstands
allgemein oder für einen Einzelfall - unter
Beachtung des § 112 AktG - Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Tiergartenstr. 17, 40237 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 20 und 22 beschlossen.
a)
06.07.2010
Pollmächer
12
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2012 ist die
Satzung redaktionell in den §§ 4 und 19 Abs. 2 geändert.
a)
10.08.2012
Pollmächer
13
Einzelprokura:
Heinen, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.1979
a)
22.04.2014
Johann-Albers
14
9.760.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
24.08.2001, 21.03.2002, 25.04.2003, 30.04.2004, 20.05.2005
und 21.04.2006 erworben hat, von 10.000.000,00 EUR um
240.000,00 EUR auf 9.760.00000 EUR herabgesetzt. Durch
Beschluss
des Aufsichtrates vom 21.01.2016 ist die Satzung in § 5 Abs.
(1), (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend
geändert worden.
a)
04.04.2016
Pollmächer
15
Nach Änderung des Familiennamens (bisher:
Heinen):
Einzelprokura:
Neuschäffer, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.1979
a)
20.03.2017
Johann-Albers
16
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2020 hat die Änderung der
a)
16.09.2020
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 22514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 20, 21 und 22 beschlossen.
Pollmächer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der
Satzung durch Ergänzung des § 18 um einen Absatz 3
beschlossen.
a)
13.06.2023
Pollmächer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen.
a)
11.06.2024
Pollmächer
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weidtmann, Marlis, Heiligenhaus, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Neuschäffer, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Neuschäffer, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.1979
a)
25.08.2025
Brings
20
Einzelprokura:
Corsten, Katharina, Kaarst, *XX.XX.1992
a)
22.12.2025
Brings
Abruf vom 21.07.2026