Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 20714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HAVAS Advertising Holding Deutschland
GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Werbeberatung und Werbemittlung,
Beratung, Planung und Durchführung von
Maßnahmen im Gesamtbereich
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
sowie publizistische Tätigkeit in allen
Kommunikationsbereichen sowie die
Beteiligung an gleichartigen Gesellschaften
und die Gründung, Vertretung und Führung
solcher Unternehmen.
3.052.000,00
DEM
a)
Die Geschäftsführung besteht aus einem oder
mehreren Geschäftsführern. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Auch bei
Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann
die Gesellschafterversammlung einzelnen
Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis
erteilen und diese von den Beschränkungen des
Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB befreien.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft stets allein.
b)
Geschäftsführer:
Antoni, Jean-Marc, Kaufmann,
Versailles/Frankreich
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lecosse, Pierre, Kaufmann, Neuilly-sur-
Seine/Frankreich
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Rempen, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1945
Geschäftsführer:
Körner, Rolf D., Mönchengladbach, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dillies, Jacques, Düsseldorf, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ewert, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.02.1986 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
07.06.1999 geändert.
a)
24.02.2003
Dülks
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.03.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.02.2003
Gesellschaftsvertrag
Blatt 323 Sonderband
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 20714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
HAVAS Holding Deutschland GmbH
1.561.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat außerdem beschlossen,
das Stammkapital (DEM 3.052.000,00) auf Euro umzustellen,
es von dann EUR 1.560.462,82 um EUR 537,18 auf EUR
1.561.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4
(Stammkapital) entsprechend zu ändern.
a)
01.04.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 67ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 72ff. Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rempen, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1945
a)
30.06.2003
Johann-Albers
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Körner, Rolf D., Mönchengladbach, *XX.XX.1948
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dillies, Jacques, Düsseldorf, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.03.2005
Johann-Albers
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Geyr, Andreas, Köln, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Saure, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Günes, Levent, Solingen, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
25.01.2006
Johann-Albers
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 20714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kirchmair, Hans, Gladbeck, *XX.XX.1951
6
Prokura erloschen:
Ewert, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
14.02.2006
Johann-Albers
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dillies, Jacques, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
10.07.2006
Johann-Albers
8
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 135, 40474 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lecosse, Pierre, Kaufmann, Neuilly-sur-
Seine/Frankreich, *XX.XX.1900
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Antoni, Jean-Marc, Kaufmann,
Versailles/Frankreich, *XX.XX.1900
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bellier, Stéphanie, Paris/Frankreich, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Günes, Levent, Solingen, *XX.XX.1977
a)
05.08.2009
Johann-Albers
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gaide, Esther, Paris/Frankreich, *XX.XX.1961
a)
05.10.2009
Johann-Albers
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gaide, Esther, Paris/Frankreich, *XX.XX.1961
a)
08.11.2012
Johann-Albers
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bellier, Stéphanie, Paris/Frankreich, *XX.XX.1967
a)
25.04.2013
Johann-Albers
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 20714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dillies, Jacques, Paris / Frankreich, *XX.XX.1959
a)
11.12.2013
Johann-Albers
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Geyr, Andreas, Köln, *XX.XX.1967
a)
04.08.2015
Johann-Albers
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Funk, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
23.06.2016
Johann-Albers
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schoeffler, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
28.09.2016
Linnemann
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Toulouser Allee 25, 40211 Düsseldorf
a)
25.09.2018
Johann-Albers
17
Prokura erloschen:
Kirchmair, Hans, Gladbeck, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lenkeit, Nadine, Heiligenhaus, *XX.XX.1976
a)
04.06.2019
Stemes
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Funk, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mergemeier, Peter, Ratingen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
06.04.2022
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 20714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 18.02.2024