Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 19087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROMAN Gesellschaft für
Projektmanagement mit beschränkter
Haftung
b)
Düsseldorf
c)
Projektmanagement für Errichter und/oder
Betreiber industrieller Anlagen
einschließlich
- Projektentwicklung und allgemeine
Beratung
- Budget-Erstellung
- Erstellung, Überwachung und Prüfung von
Ausschreibungen
- Auswertung von Angeboten
- Vertragsgestaltung und Vergabe-
Verhandlung
- Kostenkontrolle
- Ablaufplanung und Terminverfolgung
- Koordination der am Projekt beteiligten
Unternehmen
- Überwachung von Bau- und Montage auf
Qualität, Termine und Kosten einschließlich
Führung des Bautagebuches
- Ergebnis-Analysen, Vorbereitung von
Ablauf-Gutachten und Schlußbericht
- Abnahme/Übergabe.
10.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Mouget, Erich, Industriekaufmann, Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Cassidy, Joseph M., Elektroingenieur, Hamilton,
Schottland
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kästner, Hermann, Maschinenbauingenieur,
Lübeck
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mouget, Erich Günter, Mettmann
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25. Mai 1984 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5.
November 1996 geändert.
a)
14.05.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.06.1984
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.05.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 311 ff. Sonderband
2
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mouget, Erich, Industriekaufmann, Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nettelbeck, Joachim, Hilden, *XX.XX.1966
Lampe, Dieter, Erkrath, *XX.XX.1945
a)
11.07.2002
Stromitzky
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 19087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mouget, Erich Günter, Mettmann, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mouget, Erich Günter, Mettmann, *XX.XX.1955
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lambert, Thiemo, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
22.02.2008
Allwicher
4
b)
Geschäftsanschrift:
Dreifaltigkeitsstr. 19 A, 40625 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cassidy, Joseph M., Elektroingenieur, Hamilton,
Schottland
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kästner, Hermann, Maschinenbauingenieur,
Lübeck
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mouget, Erich Günter, Mettmann, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lampe, Dieter, Erkrath, *XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nettelbeck, Joachim, Hilden, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Keutner, Erwin, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Ing. Schild, Peter, Mülheim/Ruhr,
*XX.XX.1966
Dipl.-Ing. Dräger, Karlheinz, Dormagen,
*XX.XX.1964
Grieco, Bernadino, Willich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Lampe, Dieter, Erkrath, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Nettelbeck, Joachim, Hilden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Lambert, Thiemo, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
12.01.2009
Allwicher
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 19087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lambert, Thiemo, Meerbusch, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
c)
1. Projektmanagement für Errichter
und/oder Betreiber industrieller Anlagen
einschließlich - Projektentwicklung und
allgemeine Beratung - Budget Erstellung -
Erstellung, Überwachung und Prüfung von
Ausschreibungen - Auswertung von
Angeboten - Vertragsgestaltung und
Vergabe-Verhandlung - Kostenkontrolle -
Ablaufplanung und Terminverfolgung -
Koordination der am Projekt beteiligten
Unternehmen - Überwachung von Bau- und
Montage auf Qualität, Termine und Kosten
einschließlich Führung des Bautagebuches
- Ergebnis-Analysen, Vorbereitung von
Ablauf- Gutachten und Schlussbericht -
Abnahme/Übergabe - Erstellung von
Studien für Industrieanlagen - Durchführung
von Ingenieurarbeiten und -
Dienstleistungen - Inbetriebnahme von
Industrieanlagen.
5.200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.02.2010
beschlossen, das Stammkapital (DEM 10.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 5.112.918,81 um EUR
87.081,19 auf EUR 5.200.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend
sowie weiter in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 5 (Geschäftsführung und Vertretung - nur
redaktionell) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgeamt
neu gefasst worden.
a)
10.03.2010
Lottes
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lampe, Dieter, Erkrath, *XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schinle, Bernd, St. Helier/Jersey, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
11.01.2011
Allwicher
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 19087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keutner, Erwin, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bourgeois, Joffre, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
03.01.2012
Allwicher
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Andres, Bert, Schermbeck, *XX.XX.1962
a)
16.02.2012
Allwicher
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schinle, Bernd, St. Helier/Jersey, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dräger, Karlheinz, Dormagen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Dräger, Karlheinz, Dormagen,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Elter, Simon, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
08.03.2013
Allwicher
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bohm, Rüdiger, Essen, *XX.XX.1967
a)
15.04.2014
Allwicher
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krieger, Elmar, Hückelhoven, *XX.XX.1972
a)
09.01.2015
Allwicher
12
b)
a)
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 19087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lambert, Thiemo, Meerbusch, *XX.XX.1970
31.01.2018
Allwicher
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kujath, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1987
a)
30.09.2021
Kronz
14
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Schild, Peter, Mülheim/Ruhr,
*XX.XX.1966
a)
29.11.2021
Wandres
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nettelbeck, Joachim, Hilden, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kujath, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1987
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zwiener, Franca, Ratingen, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Kujath, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1987
a)
20.04.2022
Kronz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dräger, Karlheinz, Dormagen, *XX.XX.1964
a)
30.11.2023
Kamps
Abruf vom 06.02.2024