Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinische Bodenverwaltung
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Grundbesitzes und
sontigen Vermögens.
1.500.000,00
DEM
a)
Wenn der Vorstand aus mehreren Personen
besteht, wird die Gesellschaft entweder durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat ist beim
Vorhandensein mehrerer Vorstandsmitglieder
ermächtigt, bestimmten einzelnen Mitgliedern die
Befugnis zu erteilen, die Gesellschaft allein zu
vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Jur. Schumacher, Heinz, Rechtsanwalt,
Mettmann
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Pieper, Karl-Heinz, Alpen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiedner, Hans-Jürgen, Wesel, *XX.XX.1959
Koester, Martin, Dortmund, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21. August 1924 mehrfach, zuletzt gemäß
Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Dezember 1983
geändert.
a)
27.06.2002
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.12.1924
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.06.2002.
Satzung III in Sdb.a) Bd.
III
2
780.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus
mehreren Mitgliedern, wird die Gesellschft durch
zwei gemeinschaftlich oder durch eins in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können zur Alleinvertretung
und/oder zur Vertretung der Gesellschaft bei
Rechtsgeschäften mit sich selbst als Vertreter
eines Dritten ermächtigt werden.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Dr. jur. Schumacher, Heinz, Mettmann,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2002 hat beschlossen,
die Nennbetragsaktien in Stückaktien umzuformen, das
Grundkapital (DEM 1.500.000,00) auf Euro umzustellen, es
von dann EUR 766.937,81 gegen Einlagen um EUR
13.062,18 auf EUR 780.000,00 zu erhöhen und die Satzung in
§ 3 entsprechend sowie weiter in den §§ 4 (Namensaktien), 5
(Verbriefung), 8 (Vertretung), 17 (Aufsichtsrat), 21 (HV
Teilnahme), 24 (HV Beschlüsse) und 25 (HV
Jahresabschluss) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
03.07.2002
Koelpin
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 20 ff.
Sonderband a) III
Satzung Ziffer IV
Sonderband a) III
3
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Marienstraße 10, 40212 Düsseldorf
11.01.2010
Schmidt
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Graf Nesselrode, Hermann, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
a)
20.08.2012
Wandres
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Graf Nesselrode, Hermann, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Graf Nesselrode, Hermann, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
a)
02.06.2014
Wandres
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Graf Nesselrode, Hermann, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Graf Nesselrode, Hermann, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
a)
18.05.2015
Wandres
7
Prokura erloschen:
Pieper, Karl-Heinz, Alpen
a)
14.07.2016
Sanders-Keilhäuber
8
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nunmehr:
Wiedner, Hans-Jürgen, Wesel, *XX.XX.1959
a)
18.11.2016
Wandres
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rothfuchs, Martin, Meerbusch, *XX.XX.1974
a)
09.11.2017
Wandres
10
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 189
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. jur. Schumacher, Heinz, Mettmann,
*XX.XX.1948
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Rothfuchs, Martin, Meerbusch, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
05.11.2018
Wandres
11
Prokura erloschen:
Dr. Graf Nesselrode, Hermann, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
a)
28.12.2023
Wandres
Abruf vom 26.03.2024