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Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 1980 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24. April 2001 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 10.02.1981 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2001.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 108 Sonderband

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Ausgliederungsvertrag Blatt 135 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 133, 154 Sonderband

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 14. August 2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14. August 2001 und der Hauptversammlung der Gerhard Hahn Pearl AG vom 28. August 2001 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Gerhard Hahn Pearl AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 40577) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Aufgrund fehlerhafter Erfassung des Datums des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung unter Löschung der Eintragung lfd. Nr. 2 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 800.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 409.033,50 um EUR 83,50 herabzusetzen sowie weiter um EUR 1.091,050,00 auf EUR 1.500.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern.

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Beschluss Blatt 170 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 176 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 100.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlagen um 30.000,00 EUR auf 1.630.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 635.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Gerhard Hahn Pearl AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40577) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gerhard Hahn Pearl AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40577) sowie nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Catherine Sauvage Haute Joaillerie GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 42659) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen werden.