Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SHISEIDO DEUTSCHLAND GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Import, Export und Handel mit Kosmetika
sowie Import und Export von allen zur
Herstellung der vorgenannten Waren
erforderlichen Rohstoffen, Rohmaterialien
und Halbfertigprodukten.
10.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen werden.
b)
Geschäftsführer:
Riegel, Horst, Kaufmann, Lahnstein
Geschäftsführer:
Schwanenberg, Stefan, Kaufmann, Duisburg
Geschäftsführer:
Tsubone, Kohei, Düsseldorf, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Miyazaki, Itaru, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10. September 1980 mehrfach,
zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10. November 1988 geändert.
a)
23.01.2002
Vorthmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.09.1980
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.01.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 168 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tsubone, Kohei, Düsseldorf, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Okazawa, Yu, Düsseldorf, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.01.2002
Stromitzky
3
5.200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 9. Juli 2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 10.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 5.112.918,81 um EUR
87.081,19 auf EUR 5.200.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend
sowie weiter in § 7 Abs. 1 (Stimmrecht in der
Gesellschafterversammlung) zu ändern.
a)
02.09.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 246 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 254 ff Sonderband
4
Prokura erloschen:
Miyazaki, Itaru, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nakano, Kiyonari, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
11.03.2003
Stromitzky
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riegel, Horst, Kaufmann, Lahnstein
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sistig, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1960
a)
21.04.2005
Brandt
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Okazawa, Yu, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Takai, Nobuyuki, Düsseldorf, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.02.2006
Brandt
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sistig, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Sistig, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1960
a)
10.01.2007
Brandt
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwanenberg, Stefan, Kaufmann, Duisburg
a)
23.10.2008
Kordus
9
b)
Geschäftsanschrift:
Kaistr. 20, 40221 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Nakano, Kiyonari, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.11.2008
Kordus
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sasaki, Yasuhiro, Düsseldorf, *XX.XX.1977
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Takai, Nobuyuki, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nishimura, Yoshinori, Düsseldorf, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.05.2009
Kordus
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nishimura, Yoshinori, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Okazawa, Yu, Yokohama-city/Japan,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.04.2011
Kordus
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Okazawa, Yu, Yokohama-city/Japan,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dozono, Masaki, Tokyo/Japan, *XX.XX.1963
a)
14.10.2011
Kordus
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kinumaki, Jun, Tokyo/Japan, *XX.XX.1973
a)
23.01.2013
Kordus
14
Prokura erloschen:
Sasaki, Yasuhiro, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
07.02.2013
Kordus
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dozono, Masaki, Tokyo / Japan, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sato, Yoshiaki, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2014
Kordus
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sistig, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1960
a)
22.12.2014
Kordus
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sato, Yoshiaki, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
13.10.2015
Kordus
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rumbler, Susanne, Düsseldorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rumbler, Susanne, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chastenet de Gery, Daniel, Saint-Nom-La-
Breteche (78) / Frankreich, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.04.2016
Kordus
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haasler, Ralf Uwe, Rösrath, *XX.XX.1967
a)
18.07.2016
Kordus
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nitschke, Nicole, Wiesbaden, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2016
Kordus
21
a)
SHISEIDO GROUP GERMANY GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
a)
06.12.2016
Coners
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 15759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Firma beschlossen.
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chastenet de Gery, Daniel, Saint-Nom-La-
Breteche (78) / Frankreich, *XX.XX.1959
a)
22.03.2017
Kordus
23
8.700.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.500.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der Beauté Prestige
International GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
39313) beschlossen.
a)
14.07.2017
Coners
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.06.2017 mit der Beauté Prestige International GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39313)
verschmolzen.
a)
21.07.2017
Coners
25
Prokura erloschen:
Kinumaki, Jun, Tokyo/Japan, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheer, Johannes, Köln, *XX.XX.1975
Freudenreich, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
14.03.2018
Wandres
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.06.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Bare Escentuals Germany GmbH mit
a)
03.07.2018
Schäfer
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 15759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67549)
verschmolzen.
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nitschke, Nicole, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scheer, Johannes, Köln, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Scheer, Johannes, Köln, *XX.XX.1975
a)
15.01.2019
Kordus
28
a)
Shiseido Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
04.04.2019
Schäfer
29
Prokura erloschen:
Freudenreich, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulze-Cesareo, Nadja, Meerbusch,
*XX.XX.1973
Christe, Catharina, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
22.11.2019
Kordus
30
Prokura erloschen:
Christe, Catharina, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
26.01.2022
Wandres
Abruf vom 05.02.2024