Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HSBC Trinkaus & Burkhardt Immobilien
GmbH
b)
Düsseldorf
c)
(1) Die Bewirtschaftung von Gebäuden aller
Art, die Betreuung von Bauherren bei der
technischen und/oder wirtschaftlichen
Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben aller Art, die Vermittlung von
Immobilien an Dritte, die Auflegung von
Immobilienfonds - insbesondere die
Gründung entsprechender Gesellschaften
sowie die Beteiligung hieran für die
Gesellschaft wie auch für andere und die
Konzeption solcher Immobilienfonds -
sowie die Führung der Geschäfte von
Immobilien-Fonds oder anderen
Immobiliengesellschaften einschließlich
sämtlicher damit zusammenhängender
Nebengeschäfte.
(2) Die Gesellschaft ist ermächtigt,
Gründstücke und/oder grundstücksgleiche
Rechte zu erwerben und darüber zu
verfügen und Wohn- und
Geschäftsgebäude sowie gewerbliche
Bauten aller Art zu errichten. Die
Bauausführung ist nicht Gegenstand des
Unternehmens.
(3) Vermittlung von Vermögensanlagen in
Immobilien, insbesondere von Anteilen an
einer und/oder von verbrieften Forderungen
gegen eine Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.
(4) Vermittlung von Bank- und
Versicherungsleistungen, die mit einem
unter vorstehend (1) - (3) genannten
300.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er
alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn ihn die
Gesellschaft durch Gesellschafterbeschluß zur
Alleinvertretung ermächtigt hat. Sonst wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich
mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung
kann einzelnen Geschäftsführern Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Böhm, Norbert, Bankkaufmann, Dormagen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Böttger, Günter, Bankkaufmann, Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Naujoks, Bernd, Dipl.-Kaufmann, Grevenbroich
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eingrüber, Jörg, Dormagen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.02.1978 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
23.06.1999 geändert.
b)
Die Gesellschaft hat mit der Trinkaus & Burkhardt KGaA mit
Sitz in Düsseldorf (HRB 20004) den Gewinnabführungsvertrag
vom 13. April 1994 abgeschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 14.
April 1994 zugestimmt.
Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat
dem Vertrag am 09.06.1994 ebenfalls zugestimmt.
a)
11.07.2001
Schürmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.07.1978
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
11.07.2001.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 55 Sonderband
Untern.Vertr.Bl. 145
Abruf vom 04.12.2024
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HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand zusammenhängen.
(5) Erbringung von Beratungsleistungen in
Immobilienangelegenheiten.
(6) Die Gesellschaft darf im übrigen alle
Maßnahmen treffen und Nebengeschäfte
ausüben, die geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zu fördern.
(7) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem
Unternehmensgegenstand zu gründen, zu
erwerben oder sich an solchen zu
beteiligen. Sie ist berechtigt, einen Konzern
zu bilden.
(8) Die Tätigkeit der Gesellschaft ist nicht
auf die Bundesrepublik Deutschland
beschränkt.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
aus dem Kahmen, Esther, Duisburg, *XX.XX.1971
a)
16.07.2001
Lietz
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Rüdiger, Büttelborn, *XX.XX.1970
a)
29.10.2001
Lietz
4
Prokura erloschen:
Schneider, Rüdiger, Büttelborn, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1971
a)
24.03.2004
Schmidt
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
23.06.2004
Lietz
Abruf vom 04.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Kelsch, Karin, Köln, *XX.XX.1967
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Böttger, Günter, Bankangestellter, Düsseldorf
a)
13.06.2005
Johann-Albers
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 12.05.2006 mit der HSBC Trinkaus Privatimmobilien
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41127)
verschmolzen.
a)
07.06.2006
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 103 Sonderband II
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 104, 105
Sonderband II
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Sascha, Haan, *XX.XX.1968
Schwarz, Martina, Köln, *XX.XX.1967
Schütz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
24.08.2006
Wandres
9
a)
HSBC Trinkaus Real Estate GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
24.01.2008
Koelpin
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Familiennamens (vormals
Kelsch) und des Wohnorts nunmehr:
Braun, Karin, Ratingen, *XX.XX.1967
a)
26.02.2008
Wandres
11
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
18.05.2009
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Nummer der Firma:
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HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.05.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.05.2009 mit der Grundstücksgesellschaft Kö2 GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59062)
verschmolzen.
Koelpin
b)
Fall 11
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beyer, Britta, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Große-Wilde, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Köhler, Monika, Köln, *XX.XX.1960
Dr. Pfennig, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Schulz, Dirk, Kaarst, *XX.XX.1962
Weingarten, Stephan, Köln, *XX.XX.1974
a)
21.10.2009
Sanders-Keilhäuber
13
b)
Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA (jetzt infolge
Formwechsels: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54447, vormals
HRB 20004) am 13.04.1994 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010
geändert zu einem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung
vom 09.04.2010 hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.07.2010
Dr. Glomb
14
Prokura erloschen:
Braun, Karin, Ratingen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schäfer, Marcus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1971
a)
01.03.2011
Wandres
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böhm, Norbert, Bankkaufmann, Dormagen
Bestellt als
Geschäftsführer:
aus dem Kahmen, Esther, Mettmann,
Prokura erloschen:
aus dem Kahmen, Esther, Mettmann,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schütz, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Weingarten, Stephan, Köln, *XX.XX.1974
a)
10.01.2013
Wandres
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mengel, Andreas, Friedberg, *XX.XX.1970
a)
28.05.2015
Wandres
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
aus dem Kahmen, Esther, Mettmann,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Beyer, Britta, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
10.09.2015
Wandres
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.1954
a)
01.10.2015
Wandres
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Naujoks, Bernd, Grevenbroich, *XX.XX.1953
a)
06.10.2016
Wandres
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2017 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
27.07.2017
Coners
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.06.2017 mit der Trinkaus Canada Immobilien-Fonds
Nr. 1 Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 50919) verschmolzen.
a)
14.02.2018
Schäfer
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.1954
a)
07.01.2019
Wandres
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Spieler, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1978
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Martens, Enno, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
28.06.2019
Wandres
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Spieler, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Böhm, Michael, Ratingen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Köhler, Monika, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Pfennig, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Schulz, Dirk, Kaarst, *XX.XX.1962
a)
21.05.2021
Wandres
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
a)
21.09.2021
Krommes
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.10.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.10.2022 mit der Trinkaus Australien Immobilien-Fonds
Nr. 1 Treuhand-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 57607) verschmolzen.
a)
27.10.2022
Schäfer
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.11.2023 mit der HSBC Trinkaus Europa Immobilien-
Fonds Nr. 5 GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 37939) verschmolzen.
a)
07.12.2023
Schäfer
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 13589
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Prokura erloschen:
Schneider, Sascha, Haan, *XX.XX.1968
a)
09.04.2024
Wandres
Abruf vom 04.12.2024