Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 1264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Merkur Grundstücks- und Beteiligungs-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb von Grundstücken und
Beteiligungen sowie deren Verwaltung.
100.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem
Geschäftsführer die alleinige
Vertretungsbefugnis übertragen.
b)
Geschäftsführer:
Schaefer, Theodor, Versicherungsdirektor,
Kaarst
Geschäftsführer:
Löffler, Herbert, Versicherungskaufmann,
Leichlingen
Geschäftsführer:
Nickel, Thomas, Kaufmann, Neuss
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.05.1961 mit Änderung vom
13.04.1981
b)
Zwischen der VICTORIA Rückversicherung Aktiengesellschaft
als herrschender und der Merkur Grundstücks- und
Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als
beherrschter Gesellschaft ist am 25.08.1961 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden.
Die Hauptversammlung der VICTORIA Rückversicherung
Aktiengeselschaft hat dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag in der geänderten Fassung vom
18.07.1990 und die Gesellschafterversammlung der Merkur
Grundstücks- und Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter
Haftung hat dem Vertrag am 02.08.1990 zugestimmt.
a)
10.02.2003
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.06.1961
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.02.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff. Sonderband
Untern.Vertr.Bl. 97 ff
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaefer, Theodor, Versicherungsdirektor,
Kaarst
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
11.02.2003
Lietz
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Löffler, Herbert, Versicherungskaufmann,
Leichlingen
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rüther, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
22.07.2005
Sanders-Keilhäuber
4
b)
a)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 1264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rüther, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauernfeind, Rolf, Lörrach, *XX.XX.1962
09.11.2006
Lietz
5
b)
Zwischen der VICTORIA Rückversicherung Aktiengesellschaft
als herrschender und der Merkur Grundstücks- und
Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als
beherrschter Gesellschaft ist am 25.08.1961 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden.
Die Hauptversammlung der VICTORIA Rückversicherung
Aktiengesellschaft hat dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag in der geänderten Fassung vom
27.06.1990 und die Gesellschafterversammlung der Merkur
Grundstücks- und Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter
Haftung hat dem Vertrag am 02.08.1990 zugestimmt.
a)
04.12.2013
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 6 b), infolge
Erfassungsfehlers
(Datum der geänderten
Fassung) von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf
b)
Der mit der ERGO Versicherung AG (vormals VICTORIA
Rückversicherung AG) mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 36466) am 27.06.1990 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.10.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
04.12.2013
Pollmächer
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauernfeind, Rolf, Lörrach, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schinnenburg, Stefan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Oldenkott, Paul, Neuss, *XX.XX.1966
a)
06.06.2014
Sanders-Keilhäuber
8
b)
a)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 1264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nickel, Thomas, Kaufmann, Neuss
03.08.2015
Sanders-Keilhäuber
9
b)
Nach Berichtigung des Vornamens
Geschäftsführer:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
a)
17.03.2016
Wandres
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
a)
19.07.2018
Sanders-Keilhäuber
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
a)
17.09.2018
Wandres
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koßmann, Peter, Langenfeld, *XX.XX.1978
a)
29.07.2019
Sanders-Keilhäuber
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
12.03.2021
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 25.03.2024