Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EUROROUTE SERVICE GMBH,
Düsseldorf
b)
Düsseldorf
c)
Der Aufbau und das Betreiben eines
internationalen Pannennotrufsystems im
Technik-, Service- und Versorgungsbereich
für den nationalen und internationalen
gewerblichen Straßengüter- und
Personenverkehr in Europa.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt,
Versicherungsverträge für das
Transportgewerbe abzuschließen und diese
zu vertreiben oder vertreiben zu lassen.
100.000,00
DEM
a)
Hat die Gesellschaft einen Geschäftsführer,
vertritt dieser die Gesellschaft allein. Hat die
Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei
Geschäftsführer oder gemeinschaftlich durch
einen Geschäftsführer und einen Prokuristen
vertreten. Die Gesellschafter können einen
Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluß
von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreien. Sie können einen Geschäftsführer zur
Alleinvertretung ermächtigen.
b)
Geschäftsführer:
Maar, Hans-Joachim, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
Geschäftsführer:
Dr. Hufnagl, Alexander, Ratingen, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1949 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 3.
Juni 1993 geändert.
a)
31.07.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.09.1949
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.07.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 153 ff. Sonderband
2
c)
Der Aufbau und das Betreiben eines
internationalen Pannennotrufsystems im
Technik-, Service- und Versorgungsbereich
für den nationalen und internationalen
gewerblichen Straßengüter- und
Personenverkehr in Europa; ferner der
Ankauf von Forderungen (Factoring) von
Kunden der DKV Euro Service GmbH & Co
KG. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Versicherungsverträge für das
Transportgewerbe abzuschließen und diese
zu vertreiben oder vertreiben zu lassen.
51.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14. Juni 2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 20,81 auf
EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
4 entsprechend, ferner weiter in § 2 und damit den
Gegenstand sowie in § 9 (Stimmrecht) zu ändern.
a)
06.08.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 23 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32 ff. Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maar, Hans-Joachim, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
03.05.2005
Detlefsen
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 108
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Trautmann, Alexander, Ratingen, *XX.XX.1958
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hufnagl, Alexander, Ratingen, *XX.XX.1957
a)
28.02.2008
Detlefsen
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf
a)
17.11.2009
Assmann
6
a)
EUROROUTE SERVICE GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf nach Ratingen sowie die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.08.2011
Dr. Glomb
7
c)
Der Aufbau und das Betreiben eines
internationalen Pannennotrufsystems im
Technik- Service- und Versorgungsbereich
für den nationalen und internationalen
gewerblichen Straßengüter- und
Personenverkehr in Europa; ferner der
Ankauf von Forderungen (Factoring) von
Kunden der DKV EURO SERVICE GmbH +
Co. KG. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Versicherungsverträge für das
Transportgewerbe abzuschließen und diese
zu vertreiben oder vertreiben zu lassen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiter wurden
Änderungen in den § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) und
13 (Abtretungsverlangen statt Einziehung) beschlossen.
a)
09.11.2011
Dr. Glomb
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Alexander, Ratingen, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
17.04.2012
Detlefsen
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 108
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stocker, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
b)
Mit der DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG. Ratingen (AG
Düsseldorf, HRA 4053) als herrschendem Unternehmen ist
am 17.11.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2016
zugestimmt.
a)
22.11.2016
Dr. Poncelet
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stocker, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mehringer, Sven, Krefeld, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Präßl, Markus, Hamburg, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.04.2019
Krommes
11
51.153,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3,00 EUR auf 51.153,00
EUR zum Zwecke der Ausgliederung des Geschäftsanteils an
der DKV EURO SERVICE ROMANIA SRL in Höhe von RON
10,00 der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
(Amtsgericht Düsseldorf, HRA 4053) beschlossen.
a)
24.05.2019
Sönnichsen
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 108
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 08.05.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 08.05.2019 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 08.05.2019 Teile des
Vermögens der DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG mit
Sitz in Ratingen (Amsgericht Düsseldorf HRA 4053), nämlich
den Geschäftsanteil an der DKV EURO SERVICE ROMANIA
SRL in Höhe von RON 10,00, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers
.
a)
24.05.2019
Sönnichsen
13
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 11.06.2019 wirksam
geworden.
a)
19.06.2019
Sönnichsen
Abruf vom 26.03.2024